北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。综上，我们一致 同意该议案。 三、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度 审计机构期间严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。综上，我们一致同意续聘大信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意 将该议案提交股东大会审议。 四、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》的独立意见 公司拟定的 2024 年度董事薪酬方案符合公司实际情况并参考了行业薪酬水 平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展。综上，我们一致同 意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审 ...

会议时间 - 2024年5月10日14点45分召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月10日为网络投票起止时间[3][5] - 2024年5月6日为A股股权登记日[14] - 2024年5月8日为会议登记时间[15] 议案情况 - 议案于2024年4月14日经相关会议审议通过[7] - 2024年4月16日披露议案具体内容[7] - 议案10为特别决议议案[8] - 议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票[8] - 议案8涉及关联股东回避表决[9]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入为281,611,655.58元，同比增长109.36%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为146,085,284.93元，同比增长171.44%[2] - 公司2024年第一季度实现营业收入28161.17万元，同比增长109.36%，净利润14608.53万元，同比增长171.44%[12] - 2024年第一季度，公司营业总收入为281,611,655.58元，较去年同期大幅增长[16] - 净利润达到146,085,284.93元，同比增长超过90%[17] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为7.81%，同比增长120.09%[3] 现金流量 - 公司主要财务数据中，经营活动产生的现金流量净额为124,003,396.25元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为124,003,396.25元，较去年同期有显著改善[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-55,536,209.22[20] - 公司筹资活动现金流出小计为1,051,555.32[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为67,562,287.31[20] 资产情况 - 公司流动资产合计1976775853.44元，非流动资产合计200301888.17元，资产总计2177077741.61元[13] - 公司应收账款77236282.97元，存货67138402.81元，固定资产112371869.46元，无形资产6962745.97元[13] - 公司2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失合计为1938.48万元，其中信用减值损失为1900.59万元[12]

会议与选举 - 2023年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2023年召开5次审计委员会会议、3次提名委员会会议[6] - 2023年11月15日完成第二届董事会换届选举[2] 资金管理 - 募投项目32,852.29万元未专户转出时被误作自有资金现金管理[10] - 募集资金专户现金管理余额最高超授权29,196.00万元[10] - 同意将闲置募集资金现金管理额度增加3.2亿元至7.9亿元[11] 业绩与审计 - 2023年度实际经营业绩与快报披露无重大差异[14] - 聘请大信会计师事务所作为2023年度审计机构[15] 其他情况 - 2022年年度利润分配方案决策程序合规[16] - 报告期内未发生违反承诺履行的情况[18] - 按要求履行信息披露义务[19] - 建立完备内部控制制度[20] - 报告期内未开展新业务[22] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[25]

公司治理 - 2023年11月完成董事会换届选举[2] - 第一届董事会审计委员会独立董事占2/3[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开五次会议[3] - 审阅2022年度及2023年多期财务报告[6] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职维护权益[13]

募集资金情况 - 2022年7月公司首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募集资金总额88656.12万元，净额80048.29万元[1] - 截至2023年12月31日，收到募集资金总额88656.12万元，支付发行费用8607.83万元，净额80048.29万元[2][3] - 截至2023年12月31日，募投项目使用资金34720.11万元，购买理财产品39505.71万元，专户余额2578.33万元[3] 资金使用与管理 - 2022年9月公司同意用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金4802.13万元，截至2023年12月31日已置换完毕[10][11] - 2022年公司同意用不超4.7亿元闲置募集资金和不超9亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[13] - 2022年9月至2023年3月，募集资金专户现金管理余额最高超授权额度29196万元[14] - 公司追认超额使用29196万元闲置募集资金现金管理事项，将闲置募集资金现金管理额度增加3.2亿元至7.9亿元，授权期限至2023年9月2日[16] - 公司同意以不超过4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2023年9月2日至2024年9月1日[16] - 截至2023年12月12日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为39505.71万元[17] 项目情况 - 2023年8月27日，公司终止“信息化平台建设项目”，将剩余2061.11万元募集资金投于“体外诊断产品研发项目”，“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”延期12个月[23] - 信息化平台建设项目总预算5874万元，已投入2000万元，投入比例51.77%，项目已终止[37] - 补充流动资金项目总预算4亿元，已投入32852.29万元，投入比例84.78%[37] - 所有项目合计总预算120946万元，已投入80048.29万元，投入比例49.35%[37] - 2024年4月14日，公司同意终止体外诊断产品研发及产业化项目（一期）和营销及服务网络建设项目，将剩余资金投资于体外诊断产品研发项目[37][38] - 体外诊断试剂及仪器产业化项目达到预定可使用状态日期延长至2025年7月[40] - 体外诊断试剂及仪器研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2026年7月[40] - 体外诊断产品研发项目变更后拟投入募集资金总额为16144.23万元[41] - 体外诊断产品研发项目本年度实际投入金额为4943.55万元[41] - 体外诊断产品研发项目实际累计投入金额为10194.54万元[41] - 体外诊断产品研发项目投资进度为63.15%[41]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京英诺特生物技术股份有限公司 经核查独立董事孙健、董关木、胡天龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为： 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为孙健、董关木、胡天龙。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 公司独立董事自查在 2023 年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法 ...

募资情况 - 2022年7月首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募资总额88656.12万元，净额80048.29万元[1] 项目投资 - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）原投资35309万元，调整后拟投25000万元[4] - 体外诊断产品研发项目原投资14196万元，调整后拟投16144.23万元[4] - 营销及服务网络建设项目原投资25567万元，调整后拟投6000万元[4] - 信息化平台建设项目原投资5874万元，调整后拟投51.77万元[4] - 补充流动资金拟投入40000万元，调整后为32852.29万元[4] 项目进展 - 截至2024年3月31日，体外诊断产品研发及产业化项目（一期）累计投入650.24万元，余额24951.98万元[6] - 截至2024年3月31日，体外诊断产品研发项目累计投入11075.40万元，余额5462.33万元[6] - 截至2024年3月31日，营销及服务网络建设项目累计投入977.99万元，余额5065.62万元[6] 业绩情况 - 2023年公司剔除新冠业务收入后营收4.20亿元，同比增长208.23%[10] 项目调整 - 体外诊断产品研发项目达到预定可使用状态时间延长15个月至2025年10月[15] - 新增杭州分公司作为体外诊断产品研发项目实施主体[15] - 公司审议通过变更及终止部分募投项目及延期议案，待股东大会审议[18] - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）终止，24349.76万元暂存[19] - 体外诊断产品研发项目变更后拟投21166.25万元，增加投入并延期15个月[19] - 营销及服务网络建设项目终止[19] - 信息化平台建设项目已终止，拟投51.77万元[19] - 补充流动资金拟投32852.29万元，无变化[19] 相关意见 - 监事会同意公司变更及终止部分募投项目及延期[20] - 保荐机构对公司本次变更及终止部分募投项目及延期无异议[21]

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-009 北京英诺特生物技术股份有限公司关于召开 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日（星期三） 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 / 3 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点： ...

业绩总结 - 英诺特2024年第一季度业绩预计高增长，归母利润增幅超过156%[1] - 2025年公司预计归属母公司净利润将达到381百万元，同比增长35.43%[7] - 2025年公司预计每股收益将达到2.80元，市盈率为13.26[7] - 2025年公司预计EV/EBITDA比率将为8.83，较之前年份有显著下降[7] - 2025年预计营业收入将达到891.35亿元，较2022年增长35.04%[8] - 2024年预计净利率将达到42.59%，较2023年增长6.06%[8] - 2025年预计ROE将达到15.19%，较2024年增长1.97%[8] - 2025年预计资产负债率将达到11.93%，较2024年增长2.01%[8] 市场趋势 - 政策利好及早诊意识提升推动呼吸道检测需求爆发[2] - 公司加大市场开拓力度，渠道建设快速推进，市场需求快速增长[3] - 公司呼吸道快检产品具备先发优势，有望带动其他产线品种，预计未来收入和净利润将持续增长[4] 公司信息 - 所有者权益在2019年至2020年间呈现逐年增长的趋势，分别为1,689.34亿、1,845.02亿和2,126.12亿[1] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19]