公司治理 - 2023年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2023年11月15日完成第二届董事会换届选举[2] - 董事会下设4个专门委员会2023年认真开展工作[21] 资金管理 - 募投项目32,852.29万元被误作自有资金现金管理，专户余额最高超授权29,196.00万元[10] - 同意将闲置募集资金现金管理额度增加3.2亿元至7.9亿元[11] 业绩与审计 - 2023年度实际经营业绩与业绩快报无重大差异[14] - 聘请大信会计师事务所作为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[26]

WUYIGE Certified Public Accountants.LL 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 2、 附表 委托单位：北京英诺特生物技术股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83682249-8029 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中 订 Telenhone . +86 (10) 82330558 十月 Fax· +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00027 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合 ...

北京英诺特生物技术股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 34-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:京243MAX WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 34-00029 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 ...

业绩相关 - 2023年向湖南伊鸿健康科技销售产品、服务实际17.7万元，广州呼声医疗和Boston Easy Biotech实际0万元[7] - 2023年向杭州博岳生物等采购商品、服务实际1.13万元，深圳世鑫医疗实际9.5万元[7] - 迁安市兴衡企业2023年总资产4209.99万元，净资产3908.81万元，营收665.30万元，净利润 - 184.09万元[10] - 深圳世鑫医疗2023年总资产2104.88万元，净资产142.04万元，营收1493.73万元，净利润101.06万元[12] 未来展望 - 2024年预计向迁安市兴衡企业采购商品、服务300万元，占比185.98%[8] - 2024年预计向迁安市兴衡企业购买房屋租赁服务400万元，占比79.77%[8] 关联交易情况 - 2024年度预计日常关联交易主要是向关联方购房屋租赁和物业服务[20] - 2023与2024年度日常关联交易符合公司经营需要，保荐机构无异议[26][27] 合作企业信息 - 迁安市兴衡企业是实控人叶逢光控制企业，深圳世鑫医疗是联营企业[18] - 公司董事LIN YI兼任湖南伊鸿和杭州博岳董事[18] - 2022与深圳世鑫签380万体外诊断仪器研发合同，2023年末履行完毕[9] 企业数据 - 湖南伊鸿注册资本794.6741万元，杭州博岳998.5557万元[13][15] - 广州呼声医疗注册资本1000万元，2023年总资产0万元，净资产 - 0.02万元[16] - 波士顿易生科技注册资本350.10万美元，2023年总资产290.71万美元，净资产281.22万美元[17]

募集资金情况 - 2022年7月公司首次公开发行3402万股A股，每股发行价26.06元，募集资金总额88656.12万元，净额80048.29万元[11] - 截至2023年12月31日，收到募集资金总额88656.12万元，支付发行费用8607.83万元，净额80048.29万元[12] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，募投项目使用资金34720.11万元，购买理财产品39505.71万元[13] - 截至2023年12月31日，利息收入（含理财产品收益）1543.60万元，专户余额2578.33万元[13] 账户余额 - 截至2023年12月31日，北京银行金融港支行账户余额628.96万元[17] - 截至2023年12月31日，交通银行北京丰台支行账户余额1116.58万元[17] - 截至2023年12月31日，中国农业银行北京北苑家园支行账户余额15.79万元[17] - 截至2023年12月31日，招商银行北京丰台科技园支行账户余额741.51万元[17] 资金管理事项 - 2023年1 - 3月存在超过授权额度使用募集资金进行现金管理事项[6] - 2022年9月23日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为4802.13万元[19] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换自筹资金已置换完毕[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[21] 现金管理额度 - 2022年公司同意以不超过4.7亿元闲置募集资金和不超过9.0亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12月内可循环滚动使用[22] - 2022年9月至2023年3月，公司募集资金专户中现金管理余额最高额超出授权使用额度29196.00万元[23] - 2023年3月公司追加募集资金现金管理额度3.2亿元至7.9亿元，授权期限至2023年9月2日[25] - 2023年8月公司同意以不超过4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2023年9月2日至2024年9月1日[25] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为39505.71万元[25] 项目变更 - 2023年8月公司终止“信息化平台建设项目”，将剩余募集资金2061.11万元投资于“体外诊断产品研发项目”[29] - 报告期内，公司将“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长12个月[29] 项目投入情况 - 募集资金总额为80,048.29万元，本年度投入33,864.96万元，已累计投入39,507.64万元[37] - 变更用途的募集资金总额为1,948.23万元，占比2.43%[37] 各项目进度 - 体外诊断产品研发及产业化项目（一期）承诺投资35,309.00万元，截至期末累计投入595.06万元，投入进度2.38%，预计2026年7月达到预定可使用状态[37] - 体外诊断产品研发项目承诺投资14,196.00万元，截至期末累计投入10,194.54万元，投入进度63.15%，预计2024年7月达到预定可使用状态[37] - 营销及服务网络建设项目承诺投资25,567.00万元，截至期末累计投入813.98万元，投入进度13.57%，预计2025年7月达到预定可使用状态[37] - 信息化平台建设项目承诺投资5,874.00万元，已终止，累计投入51.77万元，投入进度100.00%[37] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入27,852.29万元，投入进度84.78%[37] 体外诊断产品研发项目 - 变更后拟投入募集资金16144.23万元，截至期末计划累计投资16144.23万元，本年度实际投入4943.55万元，实际累计投入10194.54万元，投资进度63.15%[41] - 终止信息化平台建设项目，剩余募集资金2061.11万元投资于该项目[41] 项目时间调整 - 体外诊断试剂及仪器产业化项目达到预定可使用状态日期延长至2025年7月，体外诊断试剂及仪器研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2026年7月[40] - 体外诊断产品研发项目预定可使用状态日期为2024年7月[41] 其他事项 - 保荐费150万元已计入损益，不包含在募集资金总额内[40]

关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-020 北京英诺特生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年第一季度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表 范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年第一季度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,938.48 万 元，具体情况如下： | | 项目 2024 | 年第一季度计提减值准备金额（单位：元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 19,014,286.95 | | | 其他应收款坏账损失 | | -8,382.94 | | | 小 ...

经营范围变更 - 2024年4月14日董事会审议通过变更经营范围，增加二、一类及三类医疗器械生产[1][2] 公司章程修订 - 规定股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须2个月内完成股利派发[2] - 明确不同发展阶段及情况的现金分红比例和不分配条件[3] - 独立董事同意利润分配提案应经全体独立董事过半数通过[4] 后续安排 - 变更经营范围、修订章程事项尚需提请股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》于2024年4月14日在上海证券交易所网站披露[5]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴税前12万元/年[2] - 不在公司任职的非独立董事和监事岗位津贴税前6万元/年[2][3] - 董事长等薪酬由固定和绩效薪酬组成[2][3][4] 会议安排 - 2024年4月14日召开二届董事会、监事会第四次会议[5] - 薪酬议案提交2023年年度股东大会审议[5]

关联交易额度 - 2024年4月14日公司确认2023年度及预计2024年度日常关联交易额度议案[3] 采购与销售数据 - 2024年向迁安市兴衡采购商品、服务预计300万元，占比185.98%，2023年实际114.13万元，占比70.75%[5] - 2024年向迁安市兴衡租房屋预计400万元，占比79.77%，2023年实际286.29万元，占比57.10%[5] - 2023年与深圳市世鑫合同金额380万，年末履行完毕[7] - 2023年向湖南伊鸿销售实际17.7万元[8] - 2023年向广州呼声销售预计300万元，实际0万元[8] - 2023年向Boston Easy销售预计700万元，实际0万元[8] - 2023年向杭州博岳采购实际1.13万元[8] - 2023年向深圳市世鑫采购预计500万元，实际9.5万元[8] 关联方财务数据 - 迁安市兴衡2023年度总资产4209.99万元，净资产3908.81万元，营收665.30万元，净利润 - 184.09万元[9] - 广州呼声2023年度总资产0万元，净资产 - 0.02万元，净利润 - 0.02万元[15] - 波士顿易生2023年度总资产290.71万美元，净资产281.22万美元，营收0万美元，净利润 - 77.99万美元[16][17] 关联交易原则与评价 - 公司与关联方交易按自愿、平等、互利、公允原则，价格参考市场协商[20][23] - 保荐机构华泰联合认为公司2023年度及2024年度关联交易符合规定，无异议[26]

公司代码：688253 公司简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...