证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | 第五章 董事会 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 监事会 52 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第九章 通知和公告 63 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 65 | | 第十一章 修改章程 69 | | 第十二章 附 则 70 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立。公司 依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为：9 ...

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会3次，独立董事均出席[4] - 报告期内召开多次专门委员会会议，独立董事均参加[5] 资金相关 - “补充流动资金项目”32,852.29万元未转出，曾超授权额度29,196.00万元[10] - 同意增加闲置募集资金现金管理额度3.2亿元至7.9亿元[11] 业绩与审计 - 2023年度实际经营业绩与快报披露无重大差异[14] - 2023年聘请大信会计师事务所，独立董事同意续聘[15] 其他情况 - 2022年利润分配方案合规，未损害利益[16] - 报告期内未开展新业务，运作规范[22] - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-012 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注 ...

人员情况 - 截至2023年底公司从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元[2] 客户数据 - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元[2] 执业处罚 - 公司近三年刑事处罚0次、行政处罚3次、监管措施13次[3] 审计情况 - 2023年审计对重大事项提供方案，无意见分歧[6][7] 资质荣誉 - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[13]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京英诺特生物技术股份有限公司[14] - 公司外文名称为Innovita Biological Technology Co.,Ltd.[14] - 公司注册地址位于北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层，邮政编码为100071[15] - 公司网址为www.innovita.com.cn，电子邮箱为ir@innovita.com.cn[15] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为478,018,082.96元，同比增长7.03%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为173,948,077.93元，同比增长15.44%[16] - 2023年末总资产为2,065,655,177.63元，同比增长6.34%[17] - 基本每股收益为1.28元，同比增长3.23%[17] - 研发投入占营业收入的比例为11.11%，较上年下降5.05个百分点[17] 公司业务发展 - 公司2023年实现营业收入47,801.81万元，同比增长7.03%，净利润17,394.81万元，同比增长15.44%[23] - 公司持续深耕呼吸道病原体检测领域，拥有6大技术平台，研发费用投入为5,311.18万元，研发人员数量为114名[23] - 公司在国内市场新取得二类医疗器械注册证和境外市场新取得多款产品认证，境外市场实现营业收入1,305.91万元，同比增长272.16%[25] 产品介绍 - 血清呼吸五项检测试剂盒可同时对多种呼吸道病原体进行检测，利于早识别、早治疗、防重症、早康复[31] - 呼吸荧光九项检试剂盒涵盖了9种不同病原体的早期鉴别诊断，适合住院患者中慢阻肺急性加重、反复感染等情况[32] - 新型冠状病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒可作为核酸检测的有效补充，具有流行病学意义，适用于新冠感染的诊断和预后[34] 市场前景 - 全球体外诊断市场规模预计到2027年将达到1,400亿美元[49] - 体外诊断行业是技术密集型行业，企业需要具备多学科融合的复合型人才团队才能建立竞争优势[50] - 呼吸道感染是全球仅次于心血管和癌症的第三大死亡因素，全球呼吸道病原体诊断市场规模预计2032年将增至260亿美元[52] 公司治理与风险 - 公司面临的风险主要包括技术升级迭代、新产品研发、核心技术泄露和关键技术人员流失等方面[84] - 公司2023年实现营业总收入47,801.81万元，同比增长7.03%[93] - 公司实现营业利润20,005.09万元，同比增长18.97%，归属于母公司的净利润17,394.81万元，同比增长15.44%[93] 公司股东及高管信息 - 公司监事会主席杨曦女士年龄为38岁，持股比例为10.20%[147] - 公司监事会主席李松岭男士年龄为42岁，持股比例为32.11%[147] - 公司核心技术人员王恒强男士持股比例为55.25%[147] - 公司核心技术人员丁芝女士持股比例为41.14%[147]

北京英诺特生物技术股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 34-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24ZGVVL 1秦路 1 号 厦 22 层 2206 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 W ...

会议与议案表决 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年4月14日召开，9名董事全部出席[2] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][6][9][18][22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交股东大会审议[26] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案关联董事回避表决后通过[28][30] - 变更经营范围、修订《公司章程》议案表决通过[31] 项目调整 - 终止“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”，剩余募集资金24349.76万元及孳息留存专户[33] - 终止“营销及服务网络建设项目”，剩余募集资金5022.01万元及孳息投资“体外诊断产品研发项目”[33] - “体外诊断产品研发项目”达到预定可使用状态时间延长15个月至2025年10月[33] - 新增杭州分公司作为“体外诊断产品研发项目”实施主体[33] 其他事项 - 独立董事孙健、董关木、胡天龙符合独立性要求[36] - 认为《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告真实客观[37][39] - 董事会审计委员会对大信会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责[41] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[44]

审计机构相关 - 公司续聘大信为2023年度财务及内控审计机构[4] - 2023年3月26日审计委员会通过续聘议案[7] 大信基本情况 - 截至2023年12月31日从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 全国设32家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[2] 审计工作安排 - 2024年1月23日审计进场前沟通时间安排及进展[7] - 2024年4月2日审计出具初审意见后沟通调整事项[7]

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为173,948,077.93元[3] - 截至2023年12月31日，公司母公司可供分配利润为343,125,996.70元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利4.00元，共计派发现金红利54,424,326.40元[3] - 现金分红金额占2023年净利润的31.29%[3] - 拟分配现金红利总额低于净利润的50%[6] 会议审议 - 2024年4月14日董事会、监事会审议通过利润分配方案[8][9] - 2023年年度利润分配方案尚需提交股东大会审议[4]