股份回购 - 2024年8月2日公司同意用自有资金回购股份，金额5000万 - 10000万元，期限12个月，原价格不超50元/股[3] - 2025年6月24日起，调整后回购价格不超49.45元/股[4] - 调整后回购数量约1,011,122 - 2,022,244股，占总股本0.7410% - 1.4820%[8] 红利分派 - 2025年拟每10股派现金红利5.60元，股权登记日6月23日，除权除息日6月24日[5] - 虚拟分派现金红利约0.5513元/股[7]

回购情况 - 公司拟用于回购资金总额5000 - 10000万元，回购价不超50元/股[2] - 已累计回购股份2112740股，占总股本1.5483%[3] 业绩与分红 - 2024年度净利润246859675.26元，拟每10股派现5.6元[5] - 现金分红总额75233455.36元，约占2024年净利润30.48%[5] 股价相关 - 2025年5月26日收盘价33.45元，除权除息参考价32.89元/股[7][9]

利润分配 - 每股现金红利0.56元（含税）[3] - 拟派发现金红利75,233,455.36元（含税）[7] - 虚拟分派现金红利约0.5513元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/23，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/24[3] 股份情况 - 总股本136,458,196股，实际可参与分配股数134,345,456股[7] 税收政策 - 持股1个月内税负20%，1个月 - 1年税负10%，超1年暂免个税[12][13]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[2] - 实施期限自2024年8月2日起12个月内[2][3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数211.2740万股[2][5] - 占总股本比例1.5483%[2][5] - 累计已回购金额7801.24万元[2][5] - 实际回购价格区间28.62元/股至45.37元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为136458196股[5] 价格情况 - 回购成交最高价45.37元/股，最低价28.62元/股[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在北京市丰台区海鹰路2号楼7层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为64人，持有表决权数量72,974,432股，占公司表决权总数的54.3185% [1] - 会议由董事长叶逢光主持，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.94% [2][3] - 主要议案包括2024年年度报告、2025年续聘会计师事务所、2025-2027年董监事薪酬方案、增加募投项目实施内容、未来三年股东分红回报规划等 [3] - 中小投资者表决情况单独计票，关联股东叶逢光、张秀杰及其控制企业回避了相关议案表决 [3] 法律意见 - 律师谌彤、丁蔚认为会议程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规 [3] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [3]

股东大会合法性 - 北京市中伦律师事务所对北京英诺特生物技术股份有限公司2024年年度股东大会的合法性进行见证并出具法律意见，审查依据包括《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》[1] - 股东大会的召集程序符合规定，公司已通过公告形式通知全体股东会议时间、地点、审议事项等关键信息[3] - 会议于2025年5月22日在公司会议室召开，董事长叶逢光主持，现场与网络投票时间分别覆盖交易时段和全天[4][5] 出席及表决情况 - 现场会议出席股东及代理人共7人，代表有表决权股份68,709,082股（占总数比例未披露），网络投票股东57名[6] - 所有议案均以超99.9%同意率通过，反对票占比最高为0.7177%（关联议案），中小投资者反对率最高0.7083%[7][8][9][10] - 关联股东在特定议案中回避表决，涉及股份67,647,516股，非关联股东表决股份5,326,916股[9] 程序合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程要求[11] - 表决结果统计涵盖现场与网络投票合并数据，监票计票流程规范[6][7]

会议安排 - 2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年5月22日14:45现场会议在北京召开[8] - 2025年5月22日进行网络投票，有不同时间段[9] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表68,709,082股，占比51.14%[10] - 参加网络投票股东57名[11] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意率超99.9%[14][16][18] - 2025年度董事薪酬方案等议案有不同表决结果[29][31][33] - 各议案中小投资者表决有相应结果[24][29][31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人64人，所持表决权72,974,432，占比54.3185%[3] - 9名董事8人出席，3名监事3人出席，董事会秘书出席[6][7] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意比例超99%[6][8][10][11] - 2025年度董事薪酬方案同意票数5,286,786，比例99.2467%[10] 其他 - 见证律所北京市中伦律师事务所，律师谌彤、丁蔚[15] - 股东大会召集等符合规定，公告日期2025年5月23日[15][16]

持续督导工作情况 - 保荐机构已制定并严格执行持续督导工作制度及相应工作计划 [1] - 保荐机构已与公司签署保荐协议并报备 协议明确了双方权利义务且未发生修改或终止 [1] - 保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作 [1] - 公司未发生需公开发表声明的违法违规事项 [1] - 公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项 [1] - 公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规并切实履行各项承诺 [1] - 公司治理制度符合相关法规要求且有效执行 [1] - 公司内控制度符合相关法规要求且有效执行 [2] - 公司已建立信息披露制度 信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公司在重要信息披露前与保荐机构充分沟通并提交文件进行事先审阅 [2] - 保荐机构对2024年信息披露文件进行了事先或事后审阅 包括股东大会、董事会、监事会决议及公告、募集资金使用报告和其他临时公告 [2] - 保荐机构对公司董事兼财务总监收到北京证监局警示函事项进行了持续关注并督促完善内控制度 [3] - 公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况 [4] - 公司未出现应披露未披露的重大事项或与披露不符的情况 [4] - 报告期内公司不存在需向交易所报告的事项 [5] - 保荐机构对公司募集资金的专户存储、使用以及投资项目的实施等承诺事项进行持续关注 [7] 财务表现 - 营业收入621,389,216.13元 同比增长29.99% [16] - 归属于上市公司股东的净利润246,859,675.26元 同比增长41.92% [16] - 经营活动产生的现金流量净额305,461,519.93元 同比增长17.55% [16] - 归属于上市公司股东的净资产1,993,388,464.79元 同比增长8.22% [16] - 总资产2,212,458,840.74元 同比增长7.11% [16] - 基本每股收益1.81元/股 同比增长41.41% [16] - 稀释每股收益1.81元/股 同比增长41.41% [16] - 加权平均净资产收益率12.74% 同比增加2.87个百分点 [16] - 研发投入占营业收入比例15.64% 同比增加4.53个百分点 [16] - 主营业务毛利率80.12% 处于较高水平 [14] - 财务指标变动主要系业务规模和销售收入增长所致 同时销售回款情况保持良好 [17] - 研发投入增加主要系加大对在研项目尤其是海外项目的投入力度 与临床、注册工作相关的技术及咨询服务费有所增加 [17][21] 核心竞争力 - 公司拥有6大技术平台：免疫层析平台、间接免疫荧光平台、液相免疫平台、核酸分子检测平台、基因重组蛋白工程平台以及细胞和病原体培养平台 [18] - 公司拥有P2级生物安全实验室和多学科背景的专业研发团队 [18] - 公司专注于POCT快速检测试剂的研发、生产和销售 拥有丰富的呼吸道病原体快速检测产品线 能够覆盖多种常见呼吸道病原体并形成多种病原体联合检测的产品特色 [19] - 公司在消化道、优生优育、肝炎等领域均有产品布局 并稳步推进包括神经系统检测相关产品在内的多个在研项目 [19] - 公司以国内市场为主 国际市场作为第二引擎 已同全国数百家经销商建立良好合作关系 [19] - 公司已取得多个海外准入许可及产品注册证 获得部分海外客户的高度认可 [19] - 公司品牌已凭借多个国内特色品种在国内呼吸道病原体联合检测领域形成了一定的知名度 [20] - 公司通过了ISO 13485、GMP管理、欧盟CE（IVDR）等质量管理认证 并严格执行相关法规及标准 [21] 研发投入与进展 - 费用化研发投入97,168,026.39元 同比增长82.95% [21] - 研发投入合计97,168,026.39元 同比增长82.95% [21] - 研发投入总额占营业收入比例15.64% 同比增加4.53个百分点 [21] - 报告期内新取得国内医疗器械注册证/产品备案证6项 [22] - 报告期内新取得境外医疗器械注册证/产品备案证11项 [22] - 截至报告期末尚在有效期内的国内医疗器械注册证/产品备案证77项 其中57项为三类医疗器械注册证 [22] - 截至报告期末尚在有效期内的境外医疗器械注册证/产品备案证109项 其中31项为欧盟CE认证、4项为美国FDA认证 [22] - 报告期内申请发明专利8个 获得4个 累计申请39个 获得20个 [22] - 报告期内申请实用新型专利4个 获得2个 累计申请10个 获得6个 [22] - 累计申请外观设计专利2个 获得2个 [22] - 累计申请软件著作权1个 获得1个 [22] 募集资金使用 - 实际募集资金净额800,482,908.82元 [23] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额76,218,065.00元 [23] - 募投项目使用资金442,007,351.29元 [23] - 利息收入（含理财产品收益）22,620,000.06元 [23] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为257,000,000.00元 [28] - 公司已按规定使用完毕"补充流动资金"募投项目并注销对应专户 [25] - 公司终止"营销及服务网络建设项目"并变更投资于"体外诊断产品研发项目" [25][29] - 公司终止"体外诊断产品研发及产业化项目（一期）" 并将剩余募集资金24,349.76万元及相关孳息继续留存于募集资金专户 [29] - 公司新增杭州分公司、广州领上源作为"体外诊断产品研发项目"的实施主体 [25][30] - 公司严格遵守募集资金管理制度 使用及披露不存在重大问题 [30] 股权结构 - 公司实际控制人为叶逢光及张秀杰 [34] - 叶逢光直接持股13,734,800股 间接持股24,253,300股 合计持股37,988,100股 持股比例27.84% [31][34] - 张秀杰直接持股64,800股 间接持股22,548,432股 合计持股22,613,232股 持股比例16.57% [31][34] - 2024年度叶逢光持股数未发生变动 张秀杰由于股权激励新增64,800股 [34] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形 [34]

业绩总结 - 报告期内营业收入621,389,216.13元，同比增长29.99%[28] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润246,859,675.26元，同比增长41.92%[28] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额305,461,519.93元，同比增长17.55%[28] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,993,388,464.79元，较上年度末增长8.22%[28] - 报告期末总资产2,212,458,840.74元，较上年度末增长7.11%[28] - 报告期内基本每股收益1.81元/股，同比增长41.41%[29] - 报告期内主营业务毛利率为80.12%[22] 新产品和新技术研发 - 报告期内新取得国内医疗器械注册证/产品备案证6项，境外11项；期末国内有效证77项（含57项三类），境外109项（含31项欧盟CE、4项美国FDA认证）[42] - 报告期内发明专利申请8个、获得4个，实用新型专利申请4个、获得2个，合计申请12个、获得6个[43] - 2024年度研发投入合计97,168,026.39元，较上年同期增加82.95%，占营业收入比例同比增加4.53个百分点[41] - 公司搭建6大技术平台，主营业务收入主要由呼吸道系列产品构成[14] 募集资金使用 - 2022年7月首次公开发行A股募集资金总额88,656.12万元，净额80,048.29万元[45] - 截至2024年12月31日，募投项目使用资金442,007,351.29元，购买理财产品257,000,000元，专户余额76,218,065元[46] - 报告期内“补充流动资金”项目使用完毕并注销对应专户，终止“营销及服务网络建设项目”变更投资于“体外诊断产品研发项目”并注销对应专户[49] - 2024年4月14日同意将“体外诊断产品研发项目”达到预定可使用状态的时间延长15个月，新增杭州分公司为实施主体；终止“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”，剩余募集资金24349.76万元及相关孳息留存专户；终止“营销及服务网络建设项目”，剩余募集资金5022.01万元及相关孳息投资于“体外诊断产品研发项目”[55] - 2024年8月2日同意新增全资子公司广州领上源生物科技有限公司作为“体外诊断产品研发项目”的共同实施主体[55] 公司治理与合规 - 保荐机构制定并执行持续督导工作制度和计划，与公司签署保荐协议并备案[2] - 本持续督导期未发生协议修改或终止情况[2] - 本报告期公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[2] - 公司及其董监高遵守法规并履行承诺[3] - 公司有效执行治理制度和内控制度[3] - 公司信息披露文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 公司及相关人员除收到北京证监局警示函外，未受其他处罚或关注函[3] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、新产品研发、注册失败、核心技术泄露、关键技术人员流失等核心竞争力风险[6][7][8][9][10][11][12] - 公司面临市场竞争加剧、产品类型单一、规模扩张管理、原材料采购、质量管理、经销商开发及管理等经营风险[13][14][15][16][17][18] - 若税收优惠政策变化或无法继续享受，将影响业绩[21] - 若市场等方面不利变化或产品竞争力下降，毛利率可能下降[22] - 公司实际控制人签署的《一致行动协议书》有效期至2027年7月28日，违约或到期不续约，公司存在实控人变更或无实控人风险[26] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东，实际控制人为叶逢光和张秀杰，叶逢光合计持股37988100股，持股比例27.84%；张秀杰合计持股22613232股，持股比例16.57%[58][59][60] - 2024年度叶逢光持股数未变，张秀杰因股权激励新增64800股，公司董事、监事、高级管理人员除股权激励部分持股数增加外，未发生减持、质押或冻结[60]