合肥晶合集成电路股份有限公司 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 . 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人陈绍亨,已充分了解并同意由提名人力晶创新投资控股股份 有限公司提名为合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

提名人合肥市建设投资控股(集团)有限公司,现提名安广实先 合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 生为合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任合肥 晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与合肥晶合集成电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 求: 易所自律监管规则以及公司 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 | 党组织 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-006 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会于 2023 年 11 月 19 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《合 肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经对公司第二届 董事会董事候选人任职资格的审查，第一届董事会同意提名蔡国智先生、陆勤航 先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生、朱才伟先生为公司第二届 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于 公司独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委 员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，发表审核意见如下： 董事会提名委员会 1、经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选 人安广实先生、蔺智挺先生、陈绍亨女士不存在《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不存在受到中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独 立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》中规定的相关任职资格和独立性等要 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 本次拟购买资产事项，各方在平等自愿的合作原则下以双方认可的且具有资 质的评估机构出具的评估报告为基础，协商确定交易价格，交易定价公平、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，公司已将上述议案事先与 我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们同意将上 述关联交易事项提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。 独立董事：安广实、BEICHAO ZHANG(张北超)、陈绍亨 2024 年 2 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，我们作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对事先收到的《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》 所涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现就上述关联交易相关事项发表事前认 可意见如下： 一、《关于拟购买土地使用权及在建工程项目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《合肥晶合集成电路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。具体修订 内容如下： 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-008 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人力晶创新投资控股股份有限公司,现提名陈绍亨女士为合 肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任合肥晶合集 成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥晶合集成电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程的规 定制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事 会联络员作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会 会议。 第六条 有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会会议： ...