证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-006 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会于 2023 年 11 月 19 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《合 肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经对公司第二届 董事会董事候选人任职资格的审查，第一届董事会同意提名蔡国智先生、陆勤航 先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生、朱才伟先生为公司第二届 ...