本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/25 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 15 | 日~2025 | 年 | 3 月 | 14 | 日 | | 预计回购金额 | 50,000 | | 万元~100,000 | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 0 | 元/股 | | | | | | | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议， ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-017 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主 要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不高于人民币 100,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使 用的资金总额为准； 3、回购价格：不超过人民币 25.26 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会审核，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过 了《关于高级管理人员薪酬的议案》，其中关联董事朱才伟先生对此议案进行回 避表决。根据相关法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规 定，结合公司的经营情况、各位高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所 处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-014 公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度 及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准。 四、其他规定 （一）上述薪酬金额均为税前收入，涉及 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-016 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 二、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 247 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,362,243,410 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,362,243,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.9039 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-013 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二 届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主 任委员（召集人）、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现就 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举蔡国智先生、陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生、 朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事；选举安广实先生、蔺智挺先生、陈 绍亨女士为公司第二届董事会独立董事。 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-015 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致 同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举杨国庆女士主持， 应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会议的监事 3 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 ...

a tell # 务 所 ING&WOD 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编: 200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 +86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:合肥晶合集成电路股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《合肥晶合集成电路股份有限公司公司章程》（以下简称 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-012 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 | 15,343,309 | 4.07 | | | 成份交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 2 | 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科 | 15,224,966 | 4.04 | | | 创板 成份交易型开放式指数证券投资基金 50 | | | | 3 | 郑鹏 | 9,223,437 | 2.45 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新 | 4,533,501 | 1.20 | | | 未来 个月封闭运作混合型证券投资基金 18 | | | | 5 | 中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯 | 3,286,183 | 0.87 | | | 片交易型开放式指数证券投资基金 | | | ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 6 | | | 议案二 | 关于申请公开发行公司债券的议案 9 | | | 议案三 | 关于拟注册发行中期票据的议案 13 | | | 议案四 | 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 15 | | | 议案五 | 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 16 | | | 议案六 | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 17 | | | 议案七 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 20 | | | 议案八 | 关于拟购买土地使用权及在建工程项 ...

报告公司投资评级 - 晶合集成的投资评级为“买入”，原评级也为“买入”，市场价格为人民币15.26元，板块评级为“强于大市”[1][3] 报告的核心观点 - 晶合集成2023Q4和2024Q1业绩环比显著改善，DDIC行业去库积极，市场需求回升，公司产品矩阵进一步丰富，维持买入评级[3][4] 股价表现 - 晶合集成股价表现如下： - 今年至今：-11.7% - 1个月：-5.7% - 3个月：-8.9% - 12个月：-40% - 相对上证综指：-12.2%（1个月），-8.0%（3个月），-6.8%（12个月）[1] 公司基本信息 - 发行股数：2,006.14百万股 - 流通股：375.54百万股 - 总市值：人民币30,613.62百万 - 3个月日均交易额：人民币116.45百万 - 主要股东：合肥市建设投资控股（集团）有限公司，持股23.35%[2] 业绩表现 - 2023年营业收入：72.4亿元，YoY-28% - 2023年归母净利润：2.1亿元，YoY-93% - 2023Q4营业收入：22.3亿元，QoQ+9%，YoY+43% - 2023Q4归母净利润：1.8亿元，QoQ+134%，同比扭亏为盈 - 2024Q1营业收入指引：20.7~23.0亿元，指引中值21.85亿元，YoY+100% - 2024Q1毛利率指引：22%~29%，指引中值25.5%，YoY+17.5个百分点[4] 行业与产品 - DDIC行业去库积极，市场需求回升，公司稼动率逐步提升 - 公司在28~55nm制程和车用芯片研发投入持续加大，55nm的TDDI和CIS产品实现量产，110nm车用显示驱动芯片通过客户可靠性测试[4] 估值 - 预计2023/2024/2025年EPS分别为0.10/0.41/0.70元 - 截至2024年2月26日收盘，公司市值306亿元，对应2023/2024/2025年PE分别为146.0/37.2/21.9倍[4] 财务数据 - 主营收入（人民币百万）： - 2021年：5,429 - 2022年：10,051 - 2023E：7,244 - 2024E：10,015 - 2025E：12,656 - 归母净利润（人民币百万）： - 2021年：1,729 - 2022年：3,045 - 2023E：210 - 2024E：822 - 2025E：1,398 - 毛利率（%）： - 2021年：45.1 - 2022年：46.2 - 2023E：21.4 - 2024E：26.3 - 2025E：28.3[5][7]