嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和证券交易所股票上市规则及公司章程 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

王韵先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 法律硕士学位。1999年9月至2011年6月任北京市乾坤律师事务所专职律师；2011 年6月至2016年6月任北京市大器律师事务所合伙人；2016年6月至今任北京市中 永律师事务所高级合伙人；2022年5月至今担任嘉和美康独立董事。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2024年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关要求，在专业委员会、董事会、股东大会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行 独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务；没 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关要求，在履职过程中做到勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会和各专业 委员会会议，就有关事项发表同意的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 石向欣先生，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大 学学士，北京大学硕士。1972年5月至1976年12月任北京平谷插队民办教师；1976 年1月至1981年8月任北京汽车塑料件厂电工及助理；1985年9月至1987年11月任 中国人民大学教师；1987年12月至1995年5月任国家轻工业部秘书；1995年5月至 2005年12月任北京华讯集团副总裁；2005年7月至今任北京大洋信通科技有限公 司执行董事、总经理；2003年11月至今任北京红金石科技有限公司总经理；201 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 任宏女士，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年于上海 师范大学财务会计专业毕业，2003年于首都经贸大学会计学本科毕业，2010年于 中国矿业大学（北京）会计学研究生毕业，获得管理学硕士学位。2003年6月至 2011年6月任北京惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监岗位；2011年7月至今 任北京中珩迦汽车（集团）有限公司副总经理岗位；2022年5月至今担任嘉和美 康独立董事。 （二）独立性情况 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关要求，在专门委员会、董事会、股东大会日常工作及重要决策中尽职尽责，并 对董事会的相关事项发表了意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年合并口径归属于母公司所有者的净利润为-256,117,402.41元[5] - 2024年合并口径未分配利润为-354,193,915.51元[5] - 母公司单体未分配利润为15,702,223.45元[5] - 2024年营业收入为5.919亿元，同比下降14.85%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.561亿元，同比下降893.31%[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为37.59%，同比增加4.87个百分点[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6763万元，较上年同期有所改善[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.554亿元，同比下降14.61%[22] - 2024年基本每股收益为-1.86元/股，同比下降908.70%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-15.16%，同比下降16.94个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.148亿元，占全年亏损的83.9%[27] - 公司报告期实现营业收入59,194.43万元，较上年同期减少14.85%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,611.74万元，扣除非经常性损益的净利润为-26,138.29万元[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-25,611.74万元，扣非净利润为-26,138.29万元[109] - 公司2024年营业收入为59,194.43万元，同比下降14.85%[123] - 公司2024年营业成本为38,253.89万元，同比增加11.32%[123] - 公司2024年综合毛利率为35.38%，同比下降15.19个百分点[124] - 公司研发费用为14,452.15万元，同比下降0.28%[123] - 公司销售费用为8,620.86万元，同比下降18.09%[123] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为9,503.65万元，同比增加48.65%[123] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-19,733.28万元，主要因对外投资增加[123] - 销售费用同比下降18.09%，从105,246,293.39元降至86,208,589.76元[138] - 管理费用同比上升8.69%，从83,148,003.61元增至90,376,489.94元[138] - 研发费用同比微降0.28%，从144,925,751.98元降至144,521,468.49元[138] - 经营活动现金流净额改善，从-143,101,783.01元升至-67,634,870.64元[139] - 投资活动现金流净额扩大至-197,332,760.24元，同比增加209.05%[139] 成本和费用 - 公司2024年营业成本为38,253.89万元，同比增加11.32%[123] - 医疗信息化行业职工薪酬成本同比增加79.65%，占总成本比例从31.09%上升至50.70%[129] - 外采软硬件销售成本中职工薪酬占比同比大幅增加2333.78个百分点[129] 业务线表现 - 医疗信息化行业营业收入为5.90亿元，同比下降14.85%，毛利率为35.41%，同比下降15.36个百分点[126] - 自制软件销售收入占医疗信息化业务的47.83%，同比下降14.54个百分点[126] - 软件开发及技术服务收入占医疗信息化业务的39.95%，同比增加19.61个百分点[126] - 公司新申请发明专利53项，获得发明专利授权13项，取得软件著作权登记127项[36] - 公司新增3项核心技术："大模型辅助电子病历自动生成技术"、"中西医结合临床辅助决策技术"、"医疗数据单向隔离技术"[36] - 公司参与发布了1个地方标准、8个团体标准[37] - 公司拥有主要核心技术共32项[36] - 公司医疗垂类大模型已在北京大学第三医院等头部医院实现多个核心业务场景的落地应用[78] - 公司新增3项核心技术包括"大模型辅助电子病历自动生成技术"、"中西医结合临床辅助决策技术"和"医疗数据单向隔离技术"[81] - 公司目前拥有32项核心技术，其中27项应用于医疗临床、运营管理、大数据利用等主要产品板块[81] - 公司拥有58项医疗信息化授权发明专利和1030项软件著作权[102] - 公司客户保有量突破1700家医疗机构[104] - 专科电子病历产品已覆盖手术麻醉、重症监护等多个专科领域[100] - 公司临床数据治理技术可有效清洗错误数据并提升数据质量[101] - 公司电子病历产品连续10年国内市场份额第一，医疗大数据产品2022年市场份额第一[105] - 2023年电子病历细分市场排名第一，医疗大数据解决方案市场份额排名第三[112] - 公司服务的医院中有30余家获得电子病历五级及以上认证，80余家获互联互通4甲及以上认证[107] 各地区表现 - 华东地区营业收入为8887.66万元，同比下降32.63%，毛利率为29.20%，同比下降24.42个百分点[126] - 华北地区营业收入为1.65亿元，同比增长31.09%，毛利率为42.79%，同比下降9.17个百分点[126] 管理层讨论和指引 - 公司对联营企业投资损失扩大[26] - 公司计提了较大金额的资产减值准备和信用减值准备[24] - 公司对预计减值资产计提减值准备，信用减值损失和资产减值损失同比大幅增长[109] - 公司主要子公司嘉和海森、生科研究院持续亏损，递延所得税资产大幅减记[109] - 未签署合同先实施项目导致2024年结转成本2,243.25万元，未确认收入[113] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-6,763.49万元，主要因客户回款速度减缓及项目回款周期较长[116] - 公司存货跌价准备余额为5,856.93万元，主要为医疗信息化业务成本计提[117] - 公司合并报表未分配利润为-35,419.39万元，存在累计未弥补亏损[117] - 公司面临因技术升级导致的产品迭代风险，特别是大语言模型对电子病历系统的影响[111] - 公司将以"信息化-数字化-智慧化"为路径，研发具有临床深度的医疗信息化产品，提升医疗行业效率[152][153] - 公司将持续增加销售资源投入，重点提升销售团队专业素质及临床专家沟通能力，推动专科电子病历及科研专科产品快速增长[156] - 公司将推广服务型销售模式，通过评级考核咨询、科研线下服务提升客户复购率及客户价值[156] - 公司计划优化实施交付团队布局，提升多产品实施人员比例以降低成本并提高交付效率[156] - 公司将继续完善终端客户售前售后服务体系，实现医疗机构服务效率和体验双提升[156] - 报告期内公司通过完善晋升制度、内训提升制度及激励机制提高员工忠诚度和满意度[157] - 公司将通过有竞争力的薪酬体系、股权激励吸引复合型人才，强化专业人才忠诚度[157] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入的比例为37.59%，同比增加4.87个百分点[23] - 公司本年度研发投入合计222,525,583.83元，同比下降2.16%[88] - 研发投入总额占营业收入比例为37.59%，同比增加4.88个百分点[88] - 研发投入资本化比重为35.05%，同比下降1.22个百分点[89] - 公司研发人员数量从705人减少至603人，占比从34.39%降至32.33%[98] - 研发人员薪酬总额从18,503.58万下降至14,558.96万，平均薪酬从26.25万降至22.19万[98] - 研发人员学历结构中本科占比最高达447人，博士研究生仅3人[98] - 研发人员年龄主要集中在30-40岁区间，占比355人[98] - 2024年公司研发人员603名，占员工总数32.33%[107] 其他重要内容 - 公司注册地址变更为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼101层[15] - 公司办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼101层[15] - 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼101层[16] - 公司披露年度报告的媒体包括上海证券报、证券时报、证券日报和经济参考报[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债的公允价值变动损益为301,452.71元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为563,484.25元[30] - 所得税影响额为936,244.75元[30] - 其他权益工具投资期末余额为67,308,651.03元，较期初减少5,198,842.02元[32] - 货币资金占总资产比例从23.15%降至16.23%，金额减少34.11%至403,582,496.06元[140] - 长期股权投资激增419.66%，从22,092,036.18元增至114,804,496.78元[141] - 无形资产增长533.40%，从19,211,727.94元增至121,687,193.01元[141] - 短期借款增长66.10%，从179,667,517.16元增至298,431,100.31元[141] - 对外投资北京安德医智科技有限公司100,000,000元，持股22.45%，本期投资亏损11,174,678.49元[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为676.41万元[173] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为394.92万元[173]

收入和利润（同比） - 2024年营业总收入修正后为59194.43万元，较上年同期减少14.85%[2] - 归属于母公司所有者的净利润修正后为 - 25611.74万元，较上年同期减少893.31%[2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润修正后为 - 26138.29万元，较上年同期减少1126.89%[2] - 基本每股收益修正后为 - 1.86元，较上年同期减少908.70%[2] - 加权平均净资产收益率修正后为 - 15.16%，较上年减少16.94个百分点[2] 收入和利润（修正前后对比） - 修正后的归属于母公司所有者的净利润比修正前减少10614.38万元，减幅为70.77%[5] - 修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比修正前减少10508.06万元，减幅为67.23%[5] 其他财务数据（同比） - 2024年末总资产修正后为248728.83万元，较期初减少5.99%[3] - 归属于母公司的所有者权益修正后为155538.15万元，较期初减少14.61%[3] 管理层讨论和指引 - 业绩预告暨快报修正主要因不再确认递延所得税资产10296.79万元及前期会计差错追溯调整[5][6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.01亿元，较上年同期1.23亿元减少17.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1743.33万元，上年同期为-1185.06万元[4] - 基本每股收益为-0.13元/股，上年同期为-0.09元/股[4] - 2025年一季度营业总收入1.01亿美元，较2024年的1.23亿美元下降17.43%[18] - 2025年一季度营业利润亏损3813.53万美元，较2024年的1878.67万美元亏损扩大102.99%[18][19] - 2025年一季度净利润亏损2543.38万美元，较2024年的1600.27万美元亏损扩大58.94%[19] - 2025年第一季度综合收益总额为-2543.38万元，2024年第一季度为-1600.27万元[20] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-1743.33万元，2024年第一季度为-1185.06万元[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，2024年第一季度均为-0.09元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计4775.85万元，较上年同期5977.38万元减少20.10%[5] - 研发投入占营业收入的比例为47.19%，较上年同期48.77%减少1.58个百分点[5] - 2025年一季度营业总成本1.37亿美元，较2024年的1.44亿美元下降4.52%[18] - 信用减值损失为397.17万美元，较2024年的32.75万美元增长1112.55%[18][19] 其他财务数据 - 本报告期末总资产24.18亿元，较上年度末24.87亿元减少2.80%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.38亿元，较上年度末15.55亿元减少1.12%[5] - 非经常性损益合计52.64万元，其中政府补助71.56万元[6][7] - 本报告期加权平均净资产收益率为-1.13%，较上年同期-0.65%减少0.48个百分点[5] - 2025年3月31日货币资金为294758421.15元，2024年12月31日为403582496.06元[14] - 2025年3月31日应收票据为2084309.42元，2024年12月31日为2280765.42元[14] - 2025年3月31日应收账款为525983515.12元，2024年12月31日为574092205.45元[14] - 2025年3月31日预付款项为179223188.56元，2024年12月31日为152124511.77元[14] - 2025年3月31日其他应收款为40810632.77元，2024年12月31日为44376272.05元[14] - 2025年资产总计24.18亿美元，较之前的24.87亿美元下降2.80%[15] - 2025年负债合计9.23亿美元，较之前的9.67亿美元下降4.58%[16] - 2025年所有者权益14.95亿美元，较之前的15.20亿美元下降1.65%[16][17] - 存货为5.61亿美元，较之前的5.44亿美元增长3.14%[15] - 应付票据为1940.27万美元，较之前的1280.39万美元增长51.54%[15][16] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.10亿元，较2024年第一季度的1.03亿元增长6.81%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9405.88万元，2024年第一季度为-9696.30万元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1033.21万元，2024年第一季度为-5520.03万元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-83.23万元，2024年第一季度为7588.52万元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.05亿元，2024年第一季度为-7627.80万元[22] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.80亿元，期末为2.75亿元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为5.56亿元，期末为4.79亿元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5860[9] - 夏军持股24750839股，持股比例17.99%[10] - 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心持股16812069股，持股比例12.22%[10] - 弘云久康数据技术（北京）有限公司持股9861786股，持股比例7.17%[10] - 北京龙宇坊商业管理有限公司通过融资融券账户持有公司股份1200000股[11] - 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）期末转融通出借股份且尚未归还131400股[11]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 01亿元 同比下降17 43% [1] - 净亏损1743 33万元 去年同期净亏损1185 06万元 亏损幅度扩大 [1]

政策文件核心内容 - 七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》，聚焦医药工业全链条数智化转型，重点部署人工智能技术深度应用、卓越企业培育等方向 [1] - 方案提出深化人工智能赋能应用，支持建立医药大模型创新平台，开展"人工智能赋能医药全产业链"应用试点，鼓励联合体形成标志性应用场景 [2] - 提出两阶段目标：2027年数智化转型取得重要进展，2030年规上医药企业基本实现全覆盖 [3] - 2027年具体指标包括突破关键技术、制定30项以上标准、研发推广100款以上高性能产品、打造100个应用场景、建成100个数智药械工厂、建设50家卓越企业、5个卓越园区等 [4] - 四大重点任务：数智技术赋能行动、数智转型推广行动、数智服务体系建设行动、数智监管提升行动 [5] 市场反应与行业影响 - A股医药数智化板块集体上涨，思创医惠涨13.16%，创业慧康涨7.71%，朗玛信息涨5.99%，卫宁健康涨5.27%，润达医疗等涨超4% [1][2] - 数智化转型可提升药企研发效率30%，降低生产成本15-20%，缩短产品上市时间25% [6] - 中国数字化医疗市场规模2024年突破1.2万亿元，年均复合增长率24.5%，预计2025年达1.8万亿元，2030年达2.5万亿元 [8][9] - AI制药、智能工厂、精准医疗为最具爆发力赛道，政策、技术、需求三重驱动催生万亿级市场 [7][9] 技术应用与典型案例 - AI技术可快速筛选潜在有效分子，建立构效关系模型，替代传统海量筛选试错流程 [6] - 医院全病程管理效率将因AI应用大幅提升，改善就医体验并加速诊疗流程 [9] - AI医疗在医疗器械功能提升、检查结果解读、临床决策辅助、健康管理等领域价值显著 [9] - 概念股布局：泓博医药（AI算法结合药物设计）、美迪西（CRO引入AI）、成都先导（与腾讯AILab合作）、药明康德（投资AI制药）、恒瑞医药（全球AI平台合作）、复星医药（AI研发流程应用） [10][11] 基础设施与生态建设 - "十四五"规划将生物医药与数字经济列为重点，新基建（5G、工业互联网）支持医药工厂智能化改造 [8] - 鼓励建设医药AI领域概念验证、中试验证、共性技术、知识产权运营等公共服务平台 [2] - 计划建设10个以上医药大模型创新平台、数智技术应用中试平台，培育30家以上卓越服务商 [4]