证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-023 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 合并口径归属于母公司所有者的净利润为-256,117,402.41 元，合并口径未分配 利润为-354,193,915.51 元，母公司单体未分配利润为 15,702,223.45 元。鉴于 2024 年合并口径归属于母公司所有者的净利润为负数，尚不满足利润分配条件。 因此不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 8,220,199.63 元。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的 回购金额 30,038,020.15 元。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正影响《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2023 年年度报告》《2024 年第一季度 报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别 审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，同意公司根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交 易所的相关文件规定，对前期会计差错进行更正。具体情况如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于近期发现，公司编制的 2022 年度、2023 年度财务报表，部分会计处 理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相 关会计科目列报 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-031 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 1 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 8 8 1 8 × ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010029 号 嘉和美康(北京)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了嘉和美 ...

套和美康(北京)科技股份有限公司 2084年度营业收入和除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 传真:(010) 51423816 电话:(010)51423818 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于嘉和美康(北京)科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 010444 号 嘉和美康(北京)科技股份有限公司全体股东: ...

赛和美康（北京）科技股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资会往来情况 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 汇总表的专项说明 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 家 一、专项说明 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于嘉和美康(北京)科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 010413 号 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉 和美康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元， 发 行 价 格 为 39.50 元 / 股 ， 此 次 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083, ...

赛和美康（北京）科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的基证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于嘉和美康(北京)科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 011594 号 嘉和美康(北京)科技股份有限公 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所 ...