会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14点30分 [5] - 会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] 网络投票安排 - 投票系统为上海证券交易所网络投票系统 [4] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 [4] - 通过交易系统投票平台的具体时段为9:15-9:25和9:30-11:30 [4] 会议议程 - 参会人员签到及股东登记 [6] - 宣布会议开始并报告出席情况 [6] - 宣读会议须知 [6] - 推举计票监票成员 [6] - 逐项审议两项议案 [6] - 股东发言提问环节 [6] - 投票表决及统计结果 [6] - 宣布表决结果和决议 [6] - 律师宣读法律意见书 [6] - 签署会议文件后结束 [6] 议案内容 - 议案一涉及子公司股权转让暨关联交易：陈联忠、蔡挺、崔凯拟将持有的嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%股权转让给夏军，同时全资子公司嘉和信息将持有的58.7006%股权无偿划转至上市公司 [4] - 议案二涉及变更独立董事：独立董事任宏因个人原因辞职，拟选举柴健为独立董事候选人，并补选为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [5] 会议规则 - 要求发言的股东需提前登记，发言时间不超过5分钟 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 [2] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [2] - 表决票清点工作由两名股东代表和一名律师共同负责 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿 [3]

医药研发进展 - 恒瑞医药自主研发多肽类药物HRS-4729注射液获临床试验批准 该药物为GLP-1R/GIPR/GCGR三激动剂 通过调节糖脂代谢和能量消耗增强减重及肝脏脂肪减少效果 目前国内外尚无同类产品上市[1] - 上海医药二羟丙茶碱注射液通过仿制药一致性评价[14] - 联环药业控股子公司常乐制药获得苯磺酸氨氯地平片药品注册证书[14] - 泰恩康全资子公司收到地诺孕素片境内生产药品注册受理通知书[14] - 乐普医疗MWN105注射液Ⅱ期临床试验完成首例受试者给药[14] - 美康生物控股子公司取得医疗器械注册证[14] 股权变动与减持 - 济民健康股东双鸽集团计划减持不超过1575.27万股 占总股本3% 其中集中竞价减持不超过1% 大宗交易减持不超过2%[3] - 长飞光纤股东长江通信拟减持不超过110万股 占总股本0.15%[5] - 国光连锁实控人胡金根拟减持不超过1250.6万股（占总股本2.49%） 胡春香拟减持不超过250.6万股（占总股本0.5%）[10] - 拱东医疗股东拟合计减持不超过3%公司股份[14] - 嘉和美康股东弘云久康计划减持不超过1%公司股份[14] - 博隆技术监事冯长江计划减持不超过0.75%公司股份[14] - 中环海陆终止控制权变更事项 因未就未来发展安排达成一致 股票及可转债自9月5日复牌[11] 产业投资与项目进展 - 湖北宜化20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目已投产 烧碱产品实现满负荷生产[2] - 中国船舶以1:0.1339换股比例吸收合并中国重工 中国重工股票9月5日终止上市[4] - 科博达拟以3.45亿元收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权[11] - 上海电影完成收购上影集团和上美影分别持有的上影元14%和5%股权[11] - 吉峰科技投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司[14] - 恒实科技拟1.09亿元转让前景无忧1188万股股份[11] - 惠达卫浴拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权[11] 技术合作与产品突破 - 北京利尔与商汤科技、曦望科技签署战略合作协议 探索AI算力合作及工业制造AI模型开发[6] - 均胜电子为智元机器人等头部客户提供主控板批量供货 并交付传感器及电池包产品[7][8] - 国芯科技新一代汽车电子BLDC电机驱动控制芯片CBC2100B内部测试成功 基于130nm BCD工艺 已向客户送样[9] - 天邑股份与中移物联网签订e企组网终端生产采购项目代工生产框架合同[14] 经营数据与中标项目 - 宇通客车8月销量4260辆 同比增长16.78%[11] - 温氏股份8月销售生猪收入48.25亿元 环比下降1.07%[11] - 宁波建工下属子公司合计中标11.17亿元施工项目[12] - 天府文旅文旅物业公司预中标西岭雪山景区综合管理服务外包项目[11] - 岳阳林纸全资子公司诚通碳汇中标碳汇合作开发项目[11] 其他重大事项 - 江苏舜天证券简称拟变更为苏豪时尚[14] - 四川长虹开展2025年度股东感恩回馈活动[14] - 英力特9月5日至29日对2自备热电机组进行检修[14] - 卫星化学对全资子公司连云港石化2套聚乙烯装置等进行例行检修[14] - 文灿股份全资子公司天津雄邦发生火灾事故 初步预计对2025年业绩产生一定影响[14] - 长江通信董事余斌因个人工作原因辞职[14]

公司高管增持 - 上海莱士部分高管拟合计增持公司股份金额不低于600万元 [1] 公司股东减持 - 诺力股份实际控制人及其一致行动人等拟合计减持不超过3.11%股份 [1] - 拱东医疗实际控制人及一致行动人拟合计减持不超过3%股份 [1] - 济民健康实际控制人之一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 国光连锁实际控制人拟合计减持不超过2.99%股份 [1] - 嘉和美康股东弘云久康拟减持不超过1%股份 [1] - 博隆技术监事会主席拟减持不超过0.75%股份 [1] - 长飞光纤股东长江通信拟减持不超过0.15%股份 [1] - 国瓷材料股东王红拟减持不超过300万股股份 [1]

股东减持计划 - 弘云久康持有公司股份8,485,931股 占公司总股本6.17% [2] - 计划自2025年10月9日起三个月内通过集中竞价方式减持不超过1,375,855股 占公司总股本1% [2] - 减持原因为弘云久康自身流动性需求 [2] 信息披露时点 - 公司于2025年9月4日收到股东减持计划告知函 [2] - 减持计划公告于2025年9月4日晚间披露 [2]

股东减持计划 - 股东弘云久康持有公司股份约849万股 占公司总股本6.17% [1] - 减持计划自2025年10月9日起3个月内通过集中竞价方式实施 减持不超过约138万股 不超过公司总股本1% [1] - 减持原因为股东自身流动性需求 涉及股份为首次公开发行前取得且已于2022年12月14日起流通的股份 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月医疗信息化行业收入占比99.73% 其他行业收入占比0.27% [1] - 公司当前市值42亿元 收盘价30.35元 [1]

股东持股 - 截至公告披露日，弘云久康持股8,485,931股，占比6.17%[2] 减持情况 - 2024年12月13日，减持1,788,421股，比例1.30%，价格26.19元/股[8] - 2025年6月9日至8月5日，减持1,375,855股，比例1.00%，价格30.00 - 38.43元/股[8] - 2025年10月9日起3个月内拟减持不超1,375,855股，不超总股本1%[3] 减持相关说明 - 减持因自身流动性需求，不影响公司治理及经营[11] - 减持时间、数量和价格不确定，投资者注意风险[11] - 减持计划合规，公司将履行信息披露义务[12]

股东减持计划 - 弘云久康数据技术（北京）有限公司持有公司6.17%股份 计划自10月9日起3个月内通过集中竞价方式减持不超过137.59万股 占公司总股本比例1% [1]

股东减持计划 - 股东弘云久康数据技术(北京)有限公司因自身流动性需求计划减持公司股份 [1] - 减持股份数量不超过1,375,855股 占公司总股本比例1% [1] - 减持期间为2025年10月9日起3个月内 通过集中竞价方式根据市场情况实施 [1]

股东持股情况 - 弘云久康数据技术（北京）有限公司为持股5%以上股东 现持有848.59万股 占总股本比例6.17% [1] 减持计划安排 - 减持原因为流动性需求 计划减持期间为2025年10月9日至2026年1月8日 [1] - 采用集中竞价交易方式减持 减持数量不超过137.59万股 占总股本比例不超过1% [1] - 减持价格按市场价格确定 股份来源为IPO前取得 [1]

股东减持计划 - 股东弘云久康数据技术(北京)有限公司计划自2025年10月9日起三个月内通过集中竞价方式减持股份 [1] - 拟减持股份数量不超过137.59万股，占公司总股本比例不超过1% [1] 实施方式与时间安排 - 减持方式为集中竞价交易，具体实施将根据市场情况确定 [1] - 减持窗口期为2025年10月9日开始的三个月 [1]