湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公 关于第三届董事会第十五 相关议案的独立 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,我们作为湖 北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于更换公司第三届董事会独立董事并相应调整董事会专门委员 会成员的议案》的独立意见 公司董事会提名的赵升吨符合相关法律法规对独立董事任职的职责要求，符 合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事 任职资格及独立性的相关要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 因此,我们同意公司董事会提名赵升吨为公司第三届董事会的独立董事并相 应调整董事会专门委员会成员,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文,为签字页) 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 (本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十五次会议相 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、法 规、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备相关法律、行政法规及其他有关规定所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； 第 1 页，共 7 页 湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董 事候选人的审核意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事雒 晓涛先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《湖北超卓 航空科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公 司第三届董事会新任独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如 下： 董事会提名委员会 2023 年 12 月 11 日 综上，我们同意提名赵升吨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司董事会进行审议。 湖北超卓航空科技股份有限公司 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人赵升吨先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-054 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-052 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<湖北超卓 航空科技股份有限公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将具体内容情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规定，公司对 《公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对 比情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-051 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于实际控制人承诺事项的进展公告 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超 卓航科）收到了实际控制人李羿含先生、李光平先生、王春晓女士出具的《关于 先行垫付的承诺函》，李羿含先生、李光平先生、王春晓女士共同承诺："我们将 积极筹集资金先行垫付上海超卓被划走的 5,995 万元存款，并协同超卓航科、上 海超卓共同追索前述款项，积极采取各项措施全力维护超卓航科及广大投资者的 利益。"公司已就上述承诺事项进行了公告，具体详见《湖北超卓航空科技股份 有限公司关于实际控制人承诺先行垫付相关款项的公告》（公告编号：2023-046）。 截止本公告发布日，上述事项的进展情况如下： 经公司实际控制人向多方积极筹措资金，2023 年 12 月 8 日，公司收到李羿 含先生、李光平先生、王春 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688237，证券简称为超卓航科 [1] - 2023 年 12 月 7 日 13:00 - 14:00，广大投资者与公司通过网络文字互动问答交流，地点为上证路演平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、财务总监李光平先生，董事、总经理李羿含先生，董事会秘书王诗文先生，独立董事周洁女士 [2] 财务相关 - 2023 年第三季度，公司营业收入 6345.62 万元，较上年同比增长 91.68%，但因拓展新业务线、加大研发及市场投入、政府补助同比减少、新增控股子公司费用增加等，净利润同比下降 [3] - 公司控股公司襄阳嘉德机械有限公司上半年净利润达 400 万，预计 2023 年业绩将超出原股东业绩承诺 [7] - 截至收购鹏华科技股权前，公司银行存款及现金等价物约 6 亿元，自有资金约 2.8 亿元，无有息负债，资金状况良好，募投项目等正常开展 [8][9] 资金垫付与损失计提 - 实际控制人正积极筹集资金垫付上海超卓被划走的 5995 万元存款，垫款方案确定后将公告，垫付资金拟计入其他应付款科目 [4] - 因相关案件处于侦查阶段，公司暂无法评估预计损失金额，将结合实际控制人垫付情况客观审慎预估并计提损失 [4] 业务进展 民航业务 - 2023 年上半年，公司《铝合金、镁合金材质零部件的冷喷涂修复工艺规程》获批准，冷喷涂技术进军国内民航维修领域，预计 2024 年有相关服务或产品落地 [5] 新能源汽车业务 - 公司针对新能源汽车热管理系统零部件研发，部分型号通过客户验证并进入小批量试制阶段，产线预计今年年底至明年年初投产 [5] - 目前客户主要为整车厂供应商，已向部分客户小批量供应产品，与多家客户达成合作意向，产品用于大众、宝马等部分车型及电动车平台 [5][6] 航空维修业务 - 某型国产战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复截至报告期末暂未产生收入，相关实验基本完成验证，预计今年年底至明年年初开始维修 [6] - 公司开拓新的基地级大修厂客户，提供飞机延寿服务，新的定制化增材制造产线预计今年年底至明年年初投产 [6][7] 增材基地业务 - 截至报告期末，公司洛阳增材制造基地产能未饱和，关联方客户订单释放进度放缓 [7] 光伏和半导体业务 - 公司冷喷涂技术在光伏和半导体领域应用于多晶硅还原炉内壁功能涂层制备，研发基本完成，2023 年形成部分收入，预计 2024 年有更多订单 [8] 股权收购影响 - 公司收购鹏华科技 100%股权，将拓展客户群体，进入相关主机厂产业链合格供应商体系，加快航空和核能领域布局 [9] - 有助于冷喷涂增材制造技术在飞机零部件、大型复材模具及核反应容器等领域突破，完善技术研发，提升业务水平和综合实力 [9][10]

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-050 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hbcz@cz- tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

标题：关于湖北超卓航空科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-11-27 处理事由：关于湖北超卓航空科技股份有限公司的监管工作函 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖北超卓航空科技股份有限公司拟收购 成都鹏华科技有限公司的股权项目 涉及成都鹏华科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2307号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码： 1111020051202303004 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月24日 湖北超卓航空科技股份有限公司拟收购成都鹏华科技有限公司的股权资产评估项目资产评估报告 E 曼 | 资产评估报告·声明 … | | --- | | 资产评估报告·摘要 … | | 资产评估报告·正文 . | | ー、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、 评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...