会议基本情况 - 股东大会于2025年9月9日在北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 部分高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 取消监事会及修订公司章程议案获得通过 属于特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则议案均获通过 [5] - 制定董事及高级管理人员薪酬管理制度议案获得通过 [5] - 所有议案均无被否决、无中小投资者单独计票及无关联股东回避表决情况 [2][6] 法律合规性 - 北京市汉坤律师事务所杨莹、吴一尘律师见证会议 [7] - 律师认定会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合公司法及公司章程规定 [7]

公司基本信息 - 公司于2022年2月9日在上海证券交易所科创板上市[4] - 公司注册资本为人民币40,001万元[5] - 公司发起人共50名，出资于2020年9月24日全部缴足[11] 股份情况 - 公司已发行股份总数为40,001万股，每股面值1元[15] - 亚信信远等多家公司认购股份及出资比例明确[11] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[25] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可60日内请求撤销[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 公司发生特定交易、关联交易、对外担保等情况需股东会审议[35][37][39] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[39][40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[83] - 特定交易需提交董事会审议[87] - 董事会审议对外担保事项应取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[89] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[108] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[109] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[116] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[118] 审计与机构 - 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[119] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[126][128] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[135] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[135][136] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[141]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会由8月21日董事会会议决定召开，8月22日发通知[4] - 9月9日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00，采用现场和网络结合方式[5] - 98名股东（含代理人）参会，代表257,178,526股，占比66.5370%[6] 议案审议情况 - 《关于取消监事会的议案》同意股数256,925,082股，占比99.9014%[11] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数256,944,083股，占比99.9088%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数256,713,429股，占比99.8191%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数256,713,429股，占比99.8191%[17] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数256,902,983股，占比99.8928%[20] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等各方面符合相关规定[22]

会议信息 - 股东大会于2025年9月9日在北京经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人98人，所持表决权占比66.5370%[2] - 公司在任董监高部分出席或列席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[6][7] - 议案1.01 - 1.04为特别决议议案[7] 合规情况 - 北京市汉坤律师事务所见证，大会合法有效[9][10]

业绩数据 - 2025年上半年公司整体营业收入31.24亿元，归属上市公司股东净利润 - 3.56亿元，扣非净利润 - 2.52亿元[6] - 2025年上半年网络安全业务分部营业收入5.10亿元，同比下降22.79%，毛利率提升至59.6%，归母净利润 - 2.40亿元[6] - 2025年上半年数智业务分部营业收入26.15亿元，毛利率31.4%，归母净利润 - 0.45亿元[7] - 2025年上半年公司营业收入同比增长372.81%，主要因2024年11月将亚信科技纳入合并报表，新增数智业务分部收入[85] 财务指标 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 92464.79万元，去年同期为 - 30021.61万元[24] - 2025年上半年末归属于上市公司股东的净资产为179909.66万元，上年度末为215416.95万元，变动幅度 - 16.48%[24] - 2025年上半年末总资产为1164156.82万元，上年度末为1336984.99万元，变动幅度 - 12.93%[24] - 2025年上半年基本每股收益为 - 0.9214元/股，去年同期为 - 0.4803元/股[24] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.6530元/股，去年同期为 - 0.4935元/股[24] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为 - 18.02%，去年同期为 - 9.46%，减少8.56个百分点[24] - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为19.83%，去年同期为33.74%，减少13.91个百分点[24] - 2025年上半年公司销售费用同比增加70.17%，研发费用同比增加166.69%，管理费用同比增加407.88%[25] - 2025年上半年公司网安业务三项费用合计同比下降16.8%，其中销售费用同比下降18.88%、管理费用同比下降0.76%、研发费用同比下降20.35%[25] 产品市场份额 - 2025年6月公司云主机安全产品市场份额位居第三，CNAPP产品荣登“领导者”象限[30] - 公司终端安全软件产品市场份额连续多年排名第二[31] - 2025年5月身份和数字信任产品市场份额连续8年位居第一，6月统一身份管理平台产品连续3年市场份额排名第一[32][33] - 2025年7月亚信安全PAM产品荣膺中国特权访问管理市场代表厂商[33] 业务合作与战略 - 2025年4月公司与联通数科成立“联信事业部”，携手打造“联信”国内SaaS安全领军品牌[34] - 2025年上半年公司加速AI在BSS和OSS业务应用，新签项目48个，AI工具平台部署超10省，数字人项目落地超10个[45] - 亚信科技聚焦AI大模型应用与交付、5G专网与应用、数智运营三大创新增长引擎[44] - 亚信科技形成“云网”“数智”“IT”三大产品体系战略布局[50] 研发投入与项目 - 2025年上半年费用化研发投入5.95亿元，资本化研发投入0.25亿元，研发投入总额占营业收入比例为19.83%，较去年同期下降13.91个百分点[56] - 公司多个研发项目有投入和进展，如基于行为的新一代威胁动态检测引擎等众多项目[59 - 84] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额122,070.51万元，净额112,250.59万元[86][87] - 截至2025年6月30日，已累计投入募集资金总额125,035.39万元，其中募投项目支出115,215.47万元[87][88] - 2025年上半年募投项目支出4,623.85万元，利息收入0.88万元，理财收益26.08万元，手续费支出0.07万元[88] - 2025年6月27日公司同意将募投项目结项，节余1,006.14万元永久补充流动资金[88] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额合计1,006.12万元[93] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司控股股东及其一致行动人合计直接持股190,902,237股，持股比例47.72%[93] - 实际控制人田溯宁直接持股数量为586,492股，持股比例为0.15%[94] - 公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股票[94] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人直接持有的公司股票未发生减持，无质押、冻结等情形[94]

市场指数表现 - 沪指高开0.04% [1] - 深证成指低开0.09% [1] - 创业板指低开0.18% [1] 贵金属板块 - 白银有色连续2日涨停 [1] - 湖南白银和西部黄金涨幅超过5% [1] - 国际金价创新高 现货白银价格达近14年新高 [1] 工业母机概念 - 华东数控和博杰股份开盘涨停 [1] - 两部门印发《工业母机高质量标准体系建设方案》推动行业高开 [1] 跨境支付概念 - 亚信安全和润和软件盘初下跌超过4% [1]

获得政府补助基本情况 - 公司于近日收到政府补助人民币151万元 [2] - 补助性质为与收益相关的政府补助 [2] 政府补助会计处理 - 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定确认事项并划分补助类型 [3] - 该政府补助目前未经审计 [3] - 对损益的最终影响将以年度审计确认结果为准 [3]

公司财务补助 - 亚信安全科技股份有限公司近日收到政府补助人民币151万元 [1] - 该笔政府补助属于与收益相关的政府补助类型 [1] - 补助金额的会计处理及对损益的影响将以审计机构年度审计确认结果为准 [1]

业绩相关 - 公司近日收到政府补助151万元[3] - 政府补助与收益相关[3] - 补助会计处理及对损益影响以审计结果为准[4]

股价及交易表现 - 8月27日股价下跌1.55% 成交额达2.06亿元 [1] - 当日融资买入2057.84万元 融资偿还2046.97万元 实现融资净买入10.87万元 [1] - 融资融券余额合计1.15亿元 其中融资余额1.15亿元占流通市值1.33% 处于近一年70%分位较高水平 [1] 融资融券动态 - 融券方面无交易活动 融券偿还与卖出量均为0股 融券余量及余额均为0元 [1] - 当前融券余额水平超过近一年90%分位 处于高位 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数8901户 较上期增加2.61% [2] - 人均流通股23492股 较上期减少2.54% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东 景顺长城研究精选股票A持股262.77万股（较上期减少392.21万股）位列第十大股东 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入31.24亿元 同比增长372.81% [2] - 同期归母净利润亏损3.56亿元 同比扩大85.39% [2] 公司基础信息 - 主营业务为向政府及企业客户提供网络安全产品和服务 [1] - 收入构成中数智业务占比52.42% 网络安全业务占比47.58% [1] - 上市以来累计派现6582.79万元 近三年累计派现982.65万元 [2]