会通新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 目录 | 会通新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二：关于会通新材料股份有限公司 年度监事会工作报告的议案 11 2024 | | | 议案三：关于续聘会通新材料股份有限公司 2025 年度财务审计机构及内控审计 | | | 机构的议案 | 15 | | 议案四：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案五：关于会通新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案 | 19 | | 议案六：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 21 | | 议案七：关于会通新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | 23 | | 议案八：关于会通新材料股份有限公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 24 | | ...

ESG战略与治理 - 公司建立三层ESG管理架构 包括董事会决策层 ESG领导小组管理层和ESG工作执行组执行层 [7] - 制定短期2025-2028 中期2028-2035和长期2035-2050碳减排目标 包括单位产品能耗降低15% 温室气体排放强度降低20%等具体指标 [5] - 计划将ESG年度预算提升至不低于营业收入1% 优先支持绿色技术研发和治理体系建设 [7] 研发创新体系 - 构建基础研究 应用研究和开发研究三级研发框架 与安徽大学等机构合作开展高性能复合材料项目 [10] - 拥有国家级企业技术中心 CNAS认证实验室和博士后工作站等多个研发平台 [11] - 截至2024年底累计获得382项知识产权授权 其中专利274项 参与制定26项国家标准 [16] 绿色产品解决方案 - 开发新能源车轻量化材料 可降低碳排放并提升电池续航 环保阻燃材料减少有害物质使用 [2] - 创新推出"ORINKO IMSS"注塑技术 替代传统软质表皮包覆工艺 大幅提升生产效率 [11] - 建立PCR再生材料全产业链 在华东华南建设年产15万吨生产基地 提供低碳PP ABS PC系列材料 [12] 质量管理体系 - 通过ISO9001 IATF16949等认证 建立数字化追溯平台 关键节点信息上链确保数据可靠性 [21] - 2024年核心产品一次通过率从98.2%提升至99.6% 客户投诉率同比下降65% [25] - 引入QMS系统后 过程检验效率提升50% 缺陷漏检率降至0.02% [25] 供应链管理 - 通过SRM系统实施供应商全生命周期管理 从准入 过程管理到退出实现动态管控 [28] - 2025年1月召开供应商大会 129家核心供应商参与 颁发最佳成长奖 金牌战略供应商等奖项 [29] - 与美的等龙头企业建立战略合作 共同开发PCR材料回收拆解及高值化利用项目 [29] 低碳转型实践 - 合肥 广东生产基地获评国家级绿色工厂 建立能源管理平台实时监控优化能耗 [53] - 完成200多个PP ABS PC系列产品碳核算 依据ISO14067标准开展第三方碳足迹评估 [56] - 泰国生产基地一期投产 规划北美欧洲基地建设 应对欧盟CBAM等国际碳政策要求 [54] 气候变化应对 - 依据TCFD框架建立全生命周期气候风险管理体系 识别实体风险和转型风险 [57] - 针对极端天气政策收紧等风险制定应急预案 通过绿色金融工具增强适应能力 [57] - 把握政策驱动 新能源材料需求爆发和循环经济等气候机遇 开发高端改性材料生物基材料 [58] 数字化建设 - 构建覆盖全业务流程的数字智能工厂 合肥标杆工厂实现数据驱动可视化运营 [39] - 部署AI智能助手9大应用场景 包括智能库存查询 知识库和黄卡助手等提升工作效率 [41] - 荣获安徽省工业互联网新模式应用示范项目 合肥市工业互联网示范项目等荣誉 [42]

Orinko Advanced Plastics Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Report Contents 01 CONTENTS 01 Sustainable Development Management | ESG Strategy | 12 | | --- | --- | | ESG Governance | 15 | | Communication with Stakeholders | 16 | | Evaluation of Materiality Issues | 17 | 02 Making Innovations, Empowering Industrial Development | R&D Innovation | 20 | | --- | --- | | Green Products and Solutions | 24 | | Intellectual Property Protection | 26 | 03 Maintaining Steady Growth, Uphol ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 独立董事：张大林先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

会通新材料股份有限公司 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办 公楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、 ...

一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八次 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可 转债。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 10 元/股（含），回购期限为 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日和 2024 年 11 月 19 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）和《会通新材料股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。 | 证券代码：6 ...

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"用于汽车内饰低散发再生聚丙烯复合材料及其制备方法"的专利，公开号CN119912753A，申请日期为2024年9月 [1] - 专利属于高分子复合材料技术领域，涉及聚丙烯复合材料配方，包括聚丙烯10～88份、再生聚丙烯5～40份、无机填充物0～20份、碳酸钙2～10份等 [1] - 制备方法包括将再生聚丙烯磨成粉状并清洗，利用盐酸与碳酸钙反应释放二氧化碳萃取小分子，配合水蒸气排出有气味和易挥发性物质 [1] 公司背景 - 公司成立于2008年，位于合肥市，主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 注册资本45928.4703万人民币，对外投资10家企业，参与招投标项目66次 [2] - 拥有商标信息41条，专利信息409条，行政许可7个 [2]

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本 持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 15 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度内部控 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5] 报告的核心观点 - 公司经营稳健，盈利能力稳中有升，抓住宏观市场结构调整机会，加大对新市场投入，营收和归母净利润实现增长，销售毛利率保持稳定，销售净利率同比上涨 [2] - 改性塑料业务营收增长，产品销量增加，海外市场开始放量，已在海外建设工厂并服务多家优质客户 [3] - 聚焦长碳链尼龙材料等具有高附加值产品的研发创新，产品结构持续优化，积极探索多元新兴领域，下游应用领域多元化拓展有望开启新增长点 [4] - 随着改性塑料业务稳定增长和产品结构多元化布局，公司有望继续保持稳健增长 [5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年度，公司实现营业收入60.88亿元，同比增长13.81%；实现归母净利润1.94亿元，同比增长32.04%；销售毛利率为13.46%，销售净利率为3.29%，同比上涨0.64pcts [2] - 2025年Q1公司实现营收14.68亿，同比上涨15.07%；实现归母净利润0.50亿元，同比上涨14.67% [2] - 预计公司2025 - 2027年营收分别为70.66/83.35/100.81亿元，同比增长16.08%/17.95%/20.95%，归母净利润分别为2.50/3.18/4.14亿元，同比增长28.63%/27.35%/30.13%，对应PE为21.7/17.0/13.1 [5] 业务情况 - 改性塑料业务营收59.36亿元，同比上涨15.39%，占比达97.51%，聚烯烃系列、聚苯乙烯系列和工程塑料及其他塑料销量分别达42.78/7.32/7.57万吨，同比上涨23.14%/24.97%/12.58% [3] - 海外销量突破1.7万吨，较上年同期增幅达178.39%，已累计服务海外优质客户30余家 [3] - 长碳链尼龙材料收入较上期同比增长105.39%，除家电和汽车外，在消费电子、低空经济、AI数据服务器等领域有广泛应用，在机器人领域提出“以塑料代金属”解决方案 [4] 基本数据 - 52周最高/最低价为14.86 / 6.59元，A股流通股和总股本均为477.75百万股，流通市值和总市值均为5623.12百万元 [8]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5] 报告的核心观点 - 公司经营稳健，盈利能力稳中有升，2024年度营收60.88亿元、归母净利润1.94亿元，同比分别增长13.81%、32.04%；2025年Q1营收14.68亿、归母净利润0.50亿元，同比分别上涨15.07%、14.67% [2] - 改性塑料销量持续增长，海外市场开始放量，2024年改性塑料业务营收59.36亿元，同比上涨15.39%，海外销量突破1.7万吨，较上年同期增幅达178.39% [3] - 聚焦长碳链尼龙材料，多元布局新兴领域，长碳链尼龙材料收入同比增长105.39%，产品在多领域有广泛应用，下游应用多元化拓展有望开启新增长点 [4] - 随着改性塑料业务稳定增长和产品结构多元化布局，公司有望继续保持稳健增长，预计2025 - 2027年营收分别为70.66/83.35/100.81亿元，同比增长16.08%/17.95%/20.95%，归母净利润分别为2.50/3.18/4.14亿元，同比增长28.63%/27.35%/30.13% [5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023 - 2027E年营业收入分别为53.49亿、60.88亿、70.66亿、83.35亿、100.81亿元，收入同比分别为3.27%、13.81%、16.08%、17.95%、20.95% [7] - 2023 - 2027E年归母净利润分别为1.47亿、1.94亿、2.50亿、3.18亿、4.14亿元，归母净利润同比分别为148.43%、32.04%、28.63%、27.35%、30.13% [7] - 2023 - 2027E年ROE分别为7.67%、8.99%、10.69%、12.25%、14.16% [7] - 2023 - 2027E年每股收益分别为0.32、0.42、0.54、0.69、0.89元 [7] - 2023 - 2027E年市盈率分别为36.86、27.92、21.71、17.04、13.10 [7] 基本数据 - 52周最高/最低价为14.86 / 6.59元 [8] - A股流通股和总股本均为477.75百万股 [8] - 流通市值和总市值均为5623.12百万元 [8] 财务预测表 - 资产负债表：2023 - 2027E年流动资产分别为4164.86、4196.33、5110.98、5703.50、6826.84百万元等 [11] - 利润表：2023 - 2027E年营业收入分别为5348.84、6087.73、7066.40、8334.62、10080.86百万元等 [11] - 现金流量表：2023 - 2027E年经营活动现金流分别为146.75、551.30、70.95、336.59、294.31百万元等 [11] - 主要财务比率：成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力、每股指标、估值比率等指标在2023 - 2027E年有相应数据 [11]