证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-051 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,642,768 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,642,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.9050 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.9050 ...

董事会会议 - 公司于2024年10月18日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 人员选举 - 选举朱振友为公司第四届董事会董事长[3] - 选举林涛为公司第四届董事会副董事长[4] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员[6] 人员聘任 - 聘任朱振友为公司总经理[8] - 聘任林涛为公司副总经理[10] - 聘任金杰慧为公司财务总监[12] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][4][6][9][11][12]

股东大会信息 - 2024年9月28日公告2024年第四次临时股东大会信息，距召开日15日[6] - 股东大会于2024年10月18日14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代理人63名，代表33,642,768股，占比28.9050%[8] - 现场3名，代表27,259,378股，占比23.4205%[9] - 网络投票60名，代表6,383,390股，占比5.4844%[10] - 中小投资者61名，代表7,482,268股，占比6.4286%[11] 选举结果 - 多项选举议案同意股数及占比情况[14][15][16][17][18][20][21][22] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定，决议合法有效[24]

经与会监事审议，一致通过以下议案： 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-053 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议于 2024 年第四次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体监事参加会议， 经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举曾佑富先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第四次临时股东大会议议案 | 6 | | 议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 6 | | 议案二：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 7 | | 议案三：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 | 8 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照 通知时间准时 ...

独立董事候选人情况 - 严多林不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 严多林不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职，无直系亲属任职[2] - 严多林近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 严多林近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 严多林兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 严多林在公司连续任职未超六年[4] - 严多林具备高级经济师和会计师资质[4] - 严多林已参加培训并取得证券交易所认可相关培训证明材料[4] - 严多林通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 严多林核实并确认符合上海证券交易所独立董事候选人任职资格要求[4]

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（严多林） 提名人江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会，现提名严多林为江苏北 人智能制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏北人智能制造科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江苏北人智能制造科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

董事会提名 - 公司提名周婉婷、严多林为第四届董事会独立董事候选人[1] - 两人未持股，无关联关系，符合任职资格[1][2] - 提名事项将提交董事会审议[2] 审核时间 - 审核意见发布时间为2024年9月28日[3]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-046 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举陈 波先生、强化娟女士为公司第四届监事会 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周婉婷） 提名人江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会，现提名周婉婷为江苏北 人智能制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏北人智能制造科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江苏北人智能制造科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...