财务表现 - 公司2024年营业收入2.42亿元，同比下降6.16% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润-1576.45万元，较上年793.07万元下降298.78% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润-1924.76万元，较上年369.52万元下降620.88% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额5997.82万元，同比增长33.00% [1][2] - 公司2024年度拟不派发现金红利，剩余未分配利润1.38亿元滚存至下一年度 [2] 融资与资本运作 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [4] - 该融资议案已获董事会和股东大会审议通过 [4] - 公司于2021年5月17日在科创板上市，实际募集资金净额1.95亿元，较原计划少6.22亿元 [3] - 首次公开发行费用总额6124.10万元，其中保荐机构海通证券获得保荐及承销费3200万元 [3] 公司背景 - 公司保荐机构海通证券后与国泰君安合并重组，更名为国泰海通证券 [4] - 公司首次发行新股1390万股，发行价格18.42元/股 [3] - 原计划募集资金8.17亿元用于肿瘤精准诊断试剂产业化等项目 [3]

国泰海通证券股份有限公司 上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 根据公司《上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市 招 股 说 明 书 》 以 及 公 司 于 2021 年 7 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 (www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于募投项目金额调 整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》 （公告编号：2021-005），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划 如下： 公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募投项目建设及募集资金投 入需要一定周期，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，本次继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目实施及募集资金投资计划正常进 行。 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基 ...

业绩情况 - 2024年度公司营业收入242306170.99元，较2023年减少6.16%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 15764502.19元，较2023年减少298.78%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 19247569.96元，较2023年减少620.88%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5997.82万元，较2023年增长33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.09亿元，较2023年末下降3.86%[21] - 2024年末总资产为9.86亿元，较2023年末下降5.60%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.28元/股，较2023年下降300%[22] 研发情况 - 2024年公司总计投入研发费用6247.07万元，占2024年营业收入的比例为25.78%[27] - 截至2024年12月31日，公司拥有各类研发技术人员76人，占员工总数的比例为18.95%[27] - 2024年度费用化研发投入6247.07万元，较上年同期变化 - 10.50%；研发投入合计变化 - 10.50%；研发投入总额占比减少1.25个百分点[35] - 2024年新增申请专利8项（发明专利8项），获得发明专利1项；年末已取得58项专利授权[36] - 2024年新申请软件著作权9项，获得9项；年末已取得105项软件著作权[36] - 2024年新取得第三类医疗器械注册证产品1项；年末已取得第一类备案产品81项、第二类注册证产品2项、第三类注册证产品31项[36] 产品与技术 - 公司白血病相关15种融合基因检测试剂盒常见融合基因数量超同类获批产品5倍，能覆盖90%以上阳性患者[30] - 公司拥有27项实体瘤和传染病第三类医疗器械注册证产品，12个第三类产品处于注册申请中[30] - 公司建立适用于中国人群的AI智能数据库，以AI大模型为技术底座打造多组学分析平台[28] 市场扩张与并购 - 公司收购源奇生物100%股权、百泰基因100%股权、思泰得生物51%股权及技特生物51%股权[11] - 2017年公司入资Akonni，截至2024年末持有股权金额为4776.34万元，占期末归母权益的比例为5.25%[13] 其他情况 - 国泰海通对睿昂基因进行2024年度持续督导并出具报告[1] - 2024年度睿昂基因未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规等事项[2][3][4][5] - 2024年7 - 12月，熊慧、熊钧、薛愉玮、何俊彦因涉嫌非法经营、诈骗罪被采取强制措施[16] - 募集资金总额25603.80万元，净额19479.70万元，2024年末余额1795.35万元[39][40] - 截至2024年12月31日，熊慧直接持股10176397股，持股比例18.22%，并间接持股3.56%[42] - 截至2024年12月31日，高尚先、熊钧、高泽分别间接持股3.44%、3.99%、1.94%[42] - 截至2024年末，控股股东等直接持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[43]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4211号[4] - 审计对象为睿昂基因公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月16日[12] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1390.00万股，发行价每股18.42元，募集资金总额25603.80万元[1] - 扣除相关费用后，募集资金净额为19479.70万元[1][2][3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18466.21万元，余额为1795.35万元[3] 募投项目情况 - 肿瘤精准诊断试剂产业化项目累计投入5528.15万元，投入进度100.51%，2023年5月达预定可使用状态，本年度效益557.23万元[1] - 肿瘤精准诊断试剂研发中心项目本年度投入410.25万元，累计投入4591.05万元，投入进度76.52%，预计2025年12月达预定可使用状态[1] - 国内营销网络升级建设项目本年度投入1691.64万元，累计投入4179.20万元，投入进度104.48%，2024年6月达预定可使用状态[1] - 补充流动资金本年度投入214.22万元，累计投入4167.81万元，投入进度104.73%[1] 项目调整情况 - 2024年4月同意新增子公司为募投项目实施主体，部分项目延期至2024年12月并调整内部投资结构[21] - 2024年12月同意募投项目延期至2025年12月[22] 资金管理情况 - 2023 - 2024年公司可用一定额度闲置募集资金进行现金管理，但2024年未使用[13][14][15] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理获投资收益，存放产生银行利息收入[2]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届董事会独立董事，任期三年[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事姜广策应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，出席股东大会5次[7] - 2024年参加审计等委员会会议共8次，现场办公15日[8][11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年4月15日通过作废部分限制性股票、审议薪酬方案等议案[22][23] - 2024年10月28日审议为董监高购买责任险议案[24] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情形[19][21] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续维护权益[25][26]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2025年1月27日，选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] - 独立董事袁学伟因任职已满6年，于2025年1月辞去职务[24] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年袁学伟应出席董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会5次[7] - 2024年袁学伟参加专门委员会会议共计9次[9] 公告披露 - 2024年4月15日公司审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露公告[13] - 公司于2024年4月17日、4月27日、8月30日、10月30日披露定期报告[15] 机构决策 - 2024年12月同意续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 方案审议 - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[21] - 2024年4月15日审议2024年度董事薪酬方案及通过高级管理人员薪酬方案[22] - 2024年10月28日审议为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案[23]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年12月5日袁学伟和赵贵英任期已满6年因延期换届继续任职[3] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年12月12日、12月30日分别召开相关会议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人员履职 - 赵贵英2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席7次，出席股东大会5次[7] - 2024年度赵贵英参加审计委员会6次、战略委员会1次[8] - 赵贵英2024年现场办公天数达15日[11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露[12] - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[23] - 2024年4 - 5月审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[24] - 2024年10 - 11月审议通过为公司董监高购买责任险的议案[25] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告及摘要[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 独立董事赵贵英于2025年1月辞去职务[26]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-022 上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定结合 公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级 管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/年（税 前）。 2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司 相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事未在 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇")对上海睿昂基 因科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表有效性进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号：中汇会审 [2025]4206 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明： 特此说明。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会审阅了中汇给公司出具的 2024 年度审计报告，认为中汇出具的带强 调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司上述审计报告中 增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的 有效性。董事会同意中汇对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。 三、董事会对上述事项采取的措施 针对强调事项，公司董事会将持续关注公司实际控制人及高级管理人员所涉 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务。 一、强调事项段的内容 财务报表审计报告中：我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十六（二） 所披露的公 ...