募资情况 - 公司首次公开发行1390.00万股A股，发行价每股18.42元，募资总额25603.80万元，净额19479.70万元[1] 资金管理 - 公司拟用不超1800万元闲置募资现金管理，期限自2025年6月24日起12个月[6] - 现金管理收益优先补足募投项目，到期归还专户[9] 项目投资 - 肿瘤精准诊断试剂产业化试剂产业化项目调整后投资额5500.00万元[7] - 肿瘤精准诊断试剂产业化试剂研发中心项目调整后投资额6000.00万元[7] - 国内营销网络升级建设项目调整后投资额4000.00万元[7] - 补充流动资金调整后投资额3979.70万元[7] 决策及审批 - 2025年4月16日会议通过闲置募资现金管理议案[16] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[10] - 监事会同意公司及子公司现金管理[18] - 该事项获董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[19]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4211号[4] - 审计对象为睿昂基因公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月16日[12] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1390.00万股，发行价每股18.42元，募集资金总额25603.80万元[1] - 扣除相关费用后，募集资金净额为19479.70万元[1][2][3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18466.21万元，余额为1795.35万元[3] 募投项目情况 - 肿瘤精准诊断试剂产业化项目累计投入5528.15万元，投入进度100.51%，2023年5月达预定可使用状态，本年度效益557.23万元[1] - 肿瘤精准诊断试剂研发中心项目本年度投入410.25万元，累计投入4591.05万元，投入进度76.52%，预计2025年12月达预定可使用状态[1] - 国内营销网络升级建设项目本年度投入1691.64万元，累计投入4179.20万元，投入进度104.48%，2024年6月达预定可使用状态[1] - 补充流动资金本年度投入214.22万元，累计投入4167.81万元，投入进度104.73%[1] 项目调整情况 - 2024年4月同意新增子公司为募投项目实施主体，部分项目延期至2024年12月并调整内部投资结构[21] - 2024年12月同意募投项目延期至2025年12月[22] 资金管理情况 - 2023 - 2024年公司可用一定额度闲置募集资金进行现金管理，但2024年未使用[13][14][15] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理获投资收益，存放产生银行利息收入[2]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届董事会独立董事，任期三年[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事姜广策应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，出席股东大会5次[7] - 2024年参加审计等委员会会议共8次，现场办公15日[8][11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年4月15日通过作废部分限制性股票、审议薪酬方案等议案[22][23] - 2024年10月28日审议为董监高购买责任险议案[24] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情形[19][21] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续维护权益[25][26]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2025年1月27日，选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] - 独立董事袁学伟因任职已满6年，于2025年1月辞去职务[24] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年袁学伟应出席董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会5次[7] - 2024年袁学伟参加专门委员会会议共计9次[9] 公告披露 - 2024年4月15日公司审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露公告[13] - 公司于2024年4月17日、4月27日、8月30日、10月30日披露定期报告[15] 机构决策 - 2024年12月同意续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 方案审议 - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[21] - 2024年4月15日审议2024年度董事薪酬方案及通过高级管理人员薪酬方案[22] - 2024年10月28日审议为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案[23]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年12月5日袁学伟和赵贵英任期已满6年因延期换届继续任职[3] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年12月12日、12月30日分别召开相关会议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人员履职 - 赵贵英2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席7次，出席股东大会5次[7] - 2024年度赵贵英参加审计委员会6次、战略委员会1次[8] - 赵贵英2024年现场办公天数达15日[11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露[12] - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[23] - 2024年4 - 5月审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[24] - 2024年10 - 11月审议通过为公司董监高购买责任险的议案[25] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告及摘要[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 独立董事赵贵英于2025年1月辞去职务[26]

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇")对上海睿昂基 因科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表有效性进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号：中汇会审 [2025]4206 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明： 特此说明。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会审阅了中汇给公司出具的 2024 年度审计报告，认为中汇出具的带强 调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司上述审计报告中 增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的 有效性。董事会同意中汇对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。 三、董事会对上述事项采取的措施 针对强调事项，公司董事会将持续关注公司实际控制人及高级管理人员所涉 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务。 一、强调事项段的内容 财务报表审计报告中：我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十六（二） 所披露的公 ...

关于对上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 关于对上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 2页 www.zhcna.cn 中汇会专[2025]4209号 上海证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海睿昂基因科技股份 有限公司(以下简称睿昂基因公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月16日出具了中汇会审[2025]4206 号带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据中国 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[4] - 预计2025年高管薪酬总额不超2024年[7] 会议审议 - 2025年4月16日薪酬委二会将董事薪酬方案提交董事会二会审议[9] - 同日董事会二会将董事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[9] - 同日监事会二会将监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[10]

募集资金情况 - 2021年5月11日公司首次公开发行1390.00万股A股，发行价每股18.42元，募集资金总额25603.80万元，净额19479.70万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18466.21万元，余额1795.35万元[2] - 2024年度募集资金总额19479.70万元，本年度投入2316.11万元，累计投入18466.21万元[34] 项目资金使用 - 公司“补充流动资金”项目资金于2024年4月23日使用完毕并完成专户销户[12] - 公司“国内营销网络升级建设项目”资金于2024年6月底使用完毕，相关专户于2024 - 2025年完成销户[12] - 国内营销网络升级建设项目计划投入17212.20，本年度投入4000.00[35] - 补充流动资金计划投入15000.00，本年度投入3979.70[35] 项目投资与效益 - “肿瘤精准诊断试剂产业化项目”承诺投资总额26086.44万元，调整后5500万元，截至期末累计投入5528.15万元，投入进度100.51%，本年度实现效益557.23万元[34] - “肿瘤精准诊断试剂研发中心项目”承诺投资总额23368.56万元，调整后6000万元，本年度投入410.25万元，截至期末累计投入4591.05万元，投入进度76.52%[34] 项目调整与延期 - 2024年4月15日，公司同意新增子公司作为“肿瘤精准诊断试剂产业化项目 - 试剂研发中心项目”实施主体，该项目及“国内营销网络升级建设项目”延期至2024年12月，调整前者内部投资结构[22] - 2024年12月12日，“肿瘤精准诊断试剂产业化项目 - 试剂研发中心项目”延期至2025年12月[23] 资金管理 - 2023年6月9日，公司同意使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年6月26日起12个月[17] - 2024年4月26日，公司同意使用不超2500万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年6月25日起12个月，2024年度未使用[18] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获投资收益，存放期间产生银行利息收入[35]