会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 聘任决策流程 - 2024年4月10日相关会议审议通过续聘议案，5月7日经股东大会通过[2] 审计报告情况 - 容诚所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 审计委员会沟通审计预审情况，提建议，审议通过年报等议案[5] 审计人员轮换 - 报告期间容诚所实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334.00万股，每股发行价22.50元，应募集资金总额75015.00万元，扣除发行费用后实际募集65917.80万元，2021年11月到账[13] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金支付发行相关费用9097.20万元，累计使用62184.14万元，累计收到利息收入扣减手续费净额2429.76万元，专户余额6163.42万元[14] 资金使用方向 - 截至2024年12月31日，募投项目支出金额51550.62万元，闲置募集资金现金管理金额10000.00万元，项目结项结余资金永久补充流动资金58.52万元，超募资金永久补充流动资金575.00万元[15] 账户管理 - 2021 - 2023年开设多个专户，部分于2023 - 2024年销户[17][18][20][21] - 公司银行账户活期存款合计6163.42万元，分别存于招商银行上海闵行支行和上海浦东发展银行张江科技支行[26] 资金管理决策 - 2023年12月21日同意使用不超过30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] - 2024年12月20日同意使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[29] - 2024年使用575万元超募资金永久补充流动资金[30] 项目进展 - “医用内窥镜生产基地建设项目”预定可使用状态日期延期至2026年1月[34] - “营销网络建设项目”2024年1月完成结项，内部投资结构有差异[35]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议对应财报等议案[2][3] 财报评估 - 审计委员会认为各期财务报告编制合规、内容真实准确完整[4] 审计与内控 - 认为容诚所审计工作表现良好[5][6] - 公司内部控制体系总体运行良好，无重大缺陷[8] 资金使用 - 2024年部分超募资金永久补充流动资金及募投项目延期使用合规[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司发展[12]

独立董事情况 - 公司要求独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚所作为2025年年度审计及内控审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月8日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[3] - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元[4] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 费用情况 - 2024年度年报审计费用146.28万元，内控审计费用26.50万元，较上期无变化[12] 其他情况 - 2023年容诚所在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，案件二审中[6] - 容诚所近三年受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等[7]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超50,000万元综合授信额度[3][6] - 公司拟为子公司提供不超5,000万元担保额度[3][6] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为0元，无逾期担保情形[4][15] 子公司情况 - 北京双翼麒注册资本100万元，公司占股100%，2024年营收50,911,301.08元，净利润5,701,613.43元[8] - 无锡祺久注册资本1,500万元，公司占股100%，2024年营收52,809,101.33元，净利润3,484,980.38元[9] - 澳华常州注册资本10,000万元，公司占股100%，2024年营收21,510,846.42元，净利润 - 4,120,746.56元[10] 事项审议 - 本次担保事项已通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备总额约3764.49万元[1] - 信用减值损失计提1366.33万元，资产减值损失计提2398.16万元[2] - 本期信用减值损失较上期增长74.16%[4] 影响情况 - 计提减值准备对2024年度合并利润总额影响3764.49万元[7] - 计提资产减值准备经审计确认，不损害公司及股东利益[7][9]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室召开[3] - 会议登记地点为该大厦公司十楼会议室[17] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6，关联股东顾康等回避表决[9] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2025年4月10日披露[7] - 股权登记日为2025年4月30日[15] - 会议登记时间为2025年5月7日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:30）[17]

会议情况 - 公司于2025年4月8日召开第二届监事会第十六次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][12][13] - 《关于<公司2024年度内部控制评价报告>》等议案表决3票同意[11][15] - 作废2022 - 2023年部分限制性股票激励计划议案获全体监事一致通过[21]

会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十七次会议，会议通知于2025年3月28日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案尚需提交股东大会审议[9][12][13][15][19] 公司决策 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计及内控审计机构[20] - 对截至2024年12月31日资产进行减值测试并计提减值准备[21] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保[23] - 2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经审议，关联董事回避后5票同意[27] - 2025年度董事薪酬方案提交股东大会审议，全体董事回避表决[28] - 作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[30] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[32] - 制定《市值管理制度》[35] 行动方案 - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案[37]