激励计划 - 2023年12月29日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年1月15日向330名对象以30元/股授予182.55万股[5] - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价24.55元/股[9] 分红 - 2024年8月27日以总股本为基数每10股派2元现金红利[8] 其他 - 本次调整激励计划对财务和经营无重大影响[10] - 监事会同意调整2023年激励计划相关事项[12]

股东会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（下称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机关，股东会应当在《公司法》《公司章 程》及本规则规定的范围内行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身 权利的处分。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。 ...

会议决策 - 2023年12月29日召开二届三次董事会，审议激励计划议案[8] - 2024年1月15日召开临时股东大会，授权调限制性股票授予价[8] - 2024年8月27日召开二届八次董事会，通过半年度利润分配预案[11] - 2024年10月28日召开二届九次董事会，审议调整激励计划事项议案[9] 权益分派 - 2024年9月21日披露半年度权益分派实施公告，除权（息）和发放日为9月27日[11] - 以2024年6月30日总股本为基数，每10股派现金红利2元（含税）[11] 激励计划 - 激励计划调整后授予价（含预留）24.55元/股，调整前24.75元/股，每股派息0.2元[13]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[4] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，提前10日书面通知[8] - 特定情况十日内召开临时会议[9] - 监事提议临时会议，提交书面提议后三日内发通知[10] 会议举行与表决 - 需过半数监事或其授权代表出席方可举行[13] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[15][16] 会议记录与档案 - 做好会议记录，与会监事和记录人员签字确认[19][20] - 会议档案由董事会秘书保管，保存期限不少于十年[21][22] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[26]

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2024-046 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签 订监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号）， 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021股，每股 面值人民币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 63.51 元，募集资金总额为 人民币 219,999,973.71元，扣除发行费人民币2,850,021.83元（不含税），实际募集资金 净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-045 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年半年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/26 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会授权董事 会在符合利润分配条件下制定，并经 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第八 次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在 ...

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2024-044 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签 订监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号）， 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021股，每股 面值人民币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 63.51 元，募集资金总额为 人民币 219,999,973.71元，扣除发行费人民币2,850,021.83元（不含税），实际募集资金 净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所（特殊 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，负责德科立上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐人已建立健全并有效执行 了持续督导工作制度，并制定了 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐人已与德科立签订《持续督 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 导协议》，该协议明确了双方在 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 并报上海证券交易所备案。 | 报上海证券交易 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [1] 报告的核心观点 业绩稳步增长，盈利能力提升 - 2024年上半年公司收入同比增长13.90%，归母净利润同比增长13.47%，扣非净利润同比增长31.83% [5] - 2024年第二季度公司收入同比增长14.39%，环比增长18.07%；归母净利润同比增长20.19%，环比增长35.54%；扣非净利润同比增长64.41%，环比增长15.39% [5] - 公司毛利率持续提升，2024年上半年毛利率为31.54%，同比提升5.47个百分点 [5] 研发投入持续提升 - 2024年上半年公司研发费用同比增长39.29%，研发费用率为12.19%，同比提升2.22个百分点 [5] - 主要系宽谱光放大器、DCI设备、相干模块、小型化放大器、400G光模块、数据中心光模块等研发项目投入增长较快 [5] 400G传输网升级和AI算力需求带动业务增长 - 2024年上半年公司传输业务收入同比增长10.15%，毛利率为34.15% [5] - 接入与数据业务收入同比增长60.40%，毛利率为12.70% [5] - 国内业务收入同比增长29.39%，毛利率为32.17% [5] - 400G长距离非相干模块批量生产，400G/800G短距光模块投产，优化L++光放大器产品性能，加快研发C+L一体化光放大器 [5] - DCI和板卡产品已批量生产并交付 [5] 加快海外业务拓展 - 投资设立新加坡子公司作为海外总部 [6] - 加快建设泰国生产制造基地，未来有望缓解海外订单交付压力 [6] 财务预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为9.50、11.26、13.31亿元 [7][9] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.24、1.60、1.95亿元 [7] - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.03、1.32、1.61元 [7] - 参考可比公司估值,给予公司2024年动态PE区间40-45X,对应合理价值区间41.20-46.35元 [8]