股权激励与股本变动 - 本次股权激励股份上市股数4,183,020股，2024年12月27日流通[3] - 申请上市限售股占总股本1.01%[4] - 2020年期权计划行权后股本新增12,103,020股[5] - 2022年限制性股票激励计划归属后股本新增3,550,000股[6] - 公司总股本由400,000,100股变为415,653,120股[7] 人员股份流通 - 副总经理杨振帆本次上市流通股份1,542,920股[12] - 董事长、总经理张小林本次上市流通股份1,224,000股[12] 其他事项 - 2023年4月19日变更保荐机构为华泰联合证券[9] - 华泰联合证券认为限售股上市流通符合要求[10] - 新增股份限售期为行权之日起36个月[8]

股本情况 - 迪哲医药首次发行A股40,000,100股，发行后总股本400,000,100股[2] - 2020年员工股份期权计划行权后股本新增12,103,020股[5] - 2022年限制性股票激励计划归属后股本新增3,550,000股[6] - 公司总股本变更为415,653,120股[6] 限售股情况 - 本次上市流通限售股4,183,020股，119名股东，占比1.01%，2024年12月27日流通[3] - 杨振帆、张小林、陈素勤本次上市流通限售股分别为1,542,920股、1,224,000股、156,230股[9] - 限售股股东新增股份限售期为行权日起36个月[8] 其他 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[12]

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的归属 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：376.9966 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下 简称"公司"）A 股普通股股票 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条 件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"本激励计划"）第一类激励对象第二个归属期与第二类激励对象第一个归属 期归属条件已经成就，现将相关事项公告如下： 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-52 迪哲（江苏）医药股份有限公司 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限 ...

独立董事任职资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计专业资格且有5年以上全职经验[4] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

激励计划归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分，二类对象首归属期拟归属63人，一类对象二归属期拟归属1人[2] - 监事会同意64名激励对象办理归属[3] - 对应归属股票数量3769966股，二类1994966股，一类1775000股[3]

会议信息 - 公司于2024年12月16日召开第二届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2024年12月6日以邮件方式送达监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件成就的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司于2024年12月16日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 会议应到独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分的归属条件成就的议案》[1] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[1] 归属条件 - 首次授予部分两类激励对象归属条件均已成就[1]

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人迪哲(江苏)医药股份有限公司董事会,现提名安梅霞为迪哲(江苏) 医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任迪哲(江苏)医药股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 登记时间为2024年12月26日9:30 - 15:00[13] 会议地点及投票时间 - 现场会议召开地点为无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 联系方式 - 邮件登记邮箱为IR@dizalpharma.com[13] - 会议联系电话为021 - 61095757[16] - 会议电子邮箱为IR@dizalpharma.com[16]

董事会人事变动 - 2024年12月16日审议通过改选独立董事及调整委员会委员议案[1] - 独立董事张昕因个人原因提请辞职[1] - 提名安梅霞为独立董事候选人[3] 委员会人员调整 - 审计委员会主任委员调整为安梅霞[5] - 薪酬与考核、提名委员会张昕换为安梅霞[5] 安梅霞信息 - 1971年出生，上海财大经济学在职硕士，有注会资格[9] - 曾任职多家公司，2021年2月至今任黄山学院教师[9]