华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为北京 安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对安博通 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1513 号），公司向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日，公司实际已发 行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金 ...

关于北京安博通科技股份有限公司的专项核查报告 关于北京安博通科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 中瑞诚核字[2025]第 502782 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 关于北京安博通科技股份有限公司的专项核查报告 目 录 | 1、 | 专项核查报告······································································ | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 营业收入扣除情况表···························································· | 3 | 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》的规定，编制和披露营业收入 扣除情况 ...

北京安博通科技股份有限公司内部控制审计报告 北京安博通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502783 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP 邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688 中瑞诚审字[2025]第 502783 号 北京安博通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 安博通公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 [4] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 [7][8] 股东信息 - 公告未披露普通股股东总数和前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务 [4] 西安交通大学城市学院转设事项 - 西安市人民政府与西安交通大学2020年12月签订转设协议，西安交通大学将30%出资举办权移交市政府 [5] - 公司持有城市学院70%出资保持不变 [5] - 2021年3月公司董事会同意城市学院转设为独立设置的民办本科学校 [5] - 目前转设工作处于陕西省教育厅审核阶段 [5] 民办学校性质选择 - 城市学院为民办教育机构，面临选择登记为非营利性或营利性民办学校 [6] - 2016年《民办教育促进法》修改后允许民办学校自主选择性质 [6] - 陕西省尚未出台具体执行政策文件 [6] - 公司将密切关注政策动向，待明确后再做选择决策 [6]

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的 真实性、准确性和完整性，公司决定将《2024 年年度报告》及《2025 年第一季 度报告》的披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日。 目前公司生产经营一切正常。公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给 投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的 指定报纸及网站，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者理 性投资，注意风险。 北京安博通科技股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报 告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 25 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。由于年度报告编辑及复 核工作量较大，相关的审计和编制工作仍在进行过程中，截至目前，公司年报审 计和编制工作整体进度 ...

文章核心观点 公司因年报审计和编制工作进度低于预期调整财报披露时间，目前生产经营正常 [1] 分组1 - 原定于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》 [1] - 决定将披露时间调整至2025年4月30日 [1] - 公司生产经营正常 [1] - 董事会对给投资者带来的不便表示歉意 [1]

文章核心观点 安博通发布2024年度业绩快报，营收增长但净利润大幅减少，同时介绍了公司上市及两次募资情况[1][2][3][4] 2024年度业绩情况 - 公司2024年实现营业收入74,393.82万元，同比增长35.68% [1] - 归属于母公司所有者的净利润-11,652.14万元，同比减少1088.83% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-12,019.25万元，同比减少2263.23% [1] 上市情况 - 公司于2019年9月6日在上交所科创板上市，发行数量为1,279.50万股，发行价格为56.88元/股，保荐机构为天风证券，保荐代表人为徐士锋、郑旭 [2] - 上市首日，公司盘中最高报210.00元，为上市以来股价最高点 [2] - 公司发行新股募集资金总额为72,777.96万元，扣除发行费用后，募集资金净额为67,047.58万元，较原计划多37,273.58万元 [2] - 公司拟募集资金29,774.00万元，分别用于深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目、安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目、安全应用研发中心与攻防实验室建设项目 [2] - 公司发行费用总额为5,730.38万元，其中保荐及承销费用为4,072.34万元 [2] 2022年向特定对象发行股票情况 - 经核准，公司于2022年9月28日向特定对象发行人民币普通股4,289,308股，每股面值1元，每股发行价格为31.54元 [3] - 截至2022年9月28日，公司共募集资金总额为135,284,774.32元，扣除各项发行费用5,781,236.12元，实际募集资金净额129,503,538.20元 [3] - 上述募集资金于2022年9月28日到位，并经大信会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 募资金额合计情况 - 公司两次募资金额合计86,306.44万元 [4]

诉讼情况 - 案件处于二审判决阶段[2] - 涉诉为控股股东及实控人合同纠纷，非上市公司涉诉[2] - 诉讼涉及的合同无效[4] 赔偿金额 - 钟竹先生需补偿原告1400万元[4] - 钟竹先生需赔偿原告费用9.2万元[4] 影响评估 - 驳回原告其他一审诉讼请求[5] - 本次诉讼对公司经营无重大不利影响[6]

文章核心观点 安博通设立“鲁班”AI 研究院，致力于成为“AI 时代安全算力生态构建者”，将安全、AI 与算力技术深度融合，推动产业迈向“安全 + 智能”新纪元 [1][2][4] 分组1：活动概况 - 3 月 24 日安博通“鲁班”AI 研究院成立仪式在上海举办，主题为“智聚创新.共启未来”，汇聚行业专家、投资机构、专业媒体等人士 [1] - 上海市普陀区科委党组书记、主任李文波致辞，强调普陀区是上海科技创新与数字化转型先行区，依托市级网络安全产业示范园构建完整产业链，AI 研究院成立正当其时，区政府将优化服务 [1] 分组2：主题演讲 - 中科院自动化研究所副总工程师、武汉 AI 研究院院长王金桥发表《多模态 AI 的实践与思考》演讲，指出大模型技术革命由算力、数据、参数驱动，以“紫东太初”大模型为例阐述技术突破催化产业变革 [2] - 安博通董事长钟竹演讲阐释企业发展战略，将企业定位更新为“AI 时代安全算力生态构建者”，回顾公司自上市到 2024 年收入规模复合增长率达 26%，强调植入安全基因释放 AI 红利，呼吁共建可信 AI 生态 [2] 分组3：产品发布 - “鲁班”AI 研究院院长薛洪亮发布“溢彩”(ESAiD)AI 交付架构，以“鲁班”安全大模型为核心构建三位一体 AI 交付体系，致力于实现 AI 高效安全交付 [3] - 安博通推出超静音液冷智算一体机，集成高性能 CPU 与 4 - 6 块 AI 加速卡，预装 DeepSeek 大模型与开发平台，采用全液冷散热技术，适配多场景 [3] 分组4：战略伙伴观点 - 安博通战略合作伙伴江原科技商务副总裁朱晓文强调芯片自主可控是产业需求和国家安全战略，分享“国芯国造”创新实践，凸显供应链安全重要性 [3] 分组5：活动尾声与未来规划 - 安博通“鲁班”AI 研究院正式揭牌，嘉宾祝贺并期待其引领 AI 安全技术创新、推动产业范式升级，嘉宾参观上海展厅体验前沿安全解决方案 [4] - 研究院未来聚焦汇聚顶尖 AI 安全人才、研发自主安全大模型、构建智能安全生态体系，为国家数字安全战略提供技术支撑 [4]

已完成减持 - 读客文化控股股东一致行动人于2025年3月8 - 24日累计减持527.77万股，占总股本1.32%，减持后合计持股比例降至72.67% [1] - 广立微股东及其一致行动人自2024年12月3日起减持计划于2025年3月25日完成，减持不超157万股，占比0.7967% [1] - 德恩精工原持股5%以上股东王富民在2025年1月6 - 3月24日累计减持157.6066万股，占总股本1.074566%，减持后持股降至3.925468% [2] - 宁新新材持股5%以上股东于2025年1月16 - 3月17日减持66.3797万股，占总股本0.71%，减持后持股4.66% [2] - 中富通股东自2024年11月26日起减持后持股降至4.01%，减持229万股 [2] - 坤恒顺维股东黄永刚于2025年3月5 - 24日累计减持128.9766万股，占总股本1.06%，减持后持股5.00% [3] - 甬矽电子股东于2025年1月17 - 3月24日减持20万股，占总股本0.05%，减持后持股5.00% [3] - 华纳药厂股东及其一致行动人于2025年3月7 - 24日累计减持134.42万股，占总股本1.4330%，减持计划完成 [3] - 海创药业持股5%以上股东于2025年1月17 - 3月25日累计减持235.4095万股，占总股本2.3775% [4] - 隆达股份持股5%以上股东于2024年12月26日 - 2025年3月25日减持110.9928万股，占总股本0.4496% [5] - 真视通控股股东及董事于2025年3月25日完成减持，合计减持837.71万股，占总股本3.99% [6] - 麦迪科技股东傅洪于2024年12月26日 - 2025年3月25日减持74.98万股，占总股本0.2448% [7] - 开普检测大股东李亚萍通过集中竞价累计减持5万股，占总股本0.0481% [7] 计划减持 - 华骐环保控股股东一致行动人计划15个交易日后3个月内合计减持不超132.13万股，不超总股本1% [2] - 立昂技术总裁周路计划15个交易日后3个月内减持35.5万股，占总股本0.0771% [3] - 西高院持股5%以上股东拟15个交易日后3个月内减持不超949.7383万股，不超总股本3% [4] - 莱克电气副总经理计划15个交易日后3个月内减持不超10.45万股，不超总股本0.0182% [5] - 安博通董事李远、薛洪亮、但晨分别计划15个交易日后3个月内减持不超2975股、4200股、6300股，占总股本比例分别为0.0039%、0.0055%、0.0082% [5] - 德新科技副总经理计划15个交易日后3个月内减持不超26250股，占总股本0.011% [5] - 奥瑞德持股5%以上股东拟于2025年4月21 - 7月20日减持不超5527万股，不超总股本2% [6] - 红星发展董事高月飞、副总经理耿震分别计划15个交易日后3个月内减持不超18700股、11050股，占总股本比例分别为0.0055%、0.0032% [6] - 晨化股份股东杨思学计划15个交易日后3个月内减持不超150万股，占总股本0.6976%；股东徐长胜及其一致行动人计划同期减持不超203万股，占总股本0.9442% [6] - 富安娜董事林汉凯计划15个交易日后3个月内减持27.826万股，占总股本0.0332% [7] - 新天药业控股股东计划大宗交易减持不超470万股，占总股本1.9975%；副董事长兼副总经理计划减持不超100万股，占总股本0.4250% [8] 其他情况 - 神州数码控股股东因可转债转股持股比例由22.9682%降至21.9415%，不涉及持股数量变化 [7] - 龙利得持股5%以上股东在减持计划期限内未减持，持股仍为6.89% [7]