公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京安博通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-013 北京安博通科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议 案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 日，公司监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议 的监事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 二〇二五年四月 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》 的有关规定，2024 年度，北京安博通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责和 义务，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事张富根先生、独立董 事杨权先生、董事李洪宇先生，其中张富根先生担任审计委员会主任委员（召集 人）。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 会议审议的议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

人员与业务数据 - 截止2024年12月31日，中瑞诚合伙人51人，注册会计师281人，签过证券服务审计报告的8人[2] - 2024年度（未经审计）收入总额22367.71万元，审计业务收入14815.28万元，证券业务收入262万元[2] - 2024年上市公司审计客户3家，挂牌公司审计客户2家[2] 审计机构聘任 - 2023年12月审议通过聘中瑞诚为2023年度审计机构[3] - 2024年4 - 5月审议通过续聘中瑞诚为2024年度审计机构[4] 审计沟通与审议 - 2025年3 - 4月审计委员会进行审计沟通[7] - 2025年4月29日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%；有重大支出，最低达40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[7] 重大支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%或超5000万元属重大支出[8] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%属重大支出[8] 决策通过条件 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[10] - 利润分配方案由出席股东大会股东所持表决权的1/2以上表决通过[10] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 本次股东大会审议15项议案，已提前审议通过[5][6] - 特别决议议案为第13、15项[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第8、10、11、13、15项[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为第10项[6] - 应回避表决的关联股东为钟竹等[6] - 股权登记日为2025年5月15日[10] - 会议登记时间为2025年5月19日[12] - 登记地点为公司证券部[12] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[14] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、联系人公布[14] 公司规划 - 预计2025年日常性关联交易[10] - 确定2025年公司董高监薪酬[11][12] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[13] - 修订公司章程[14] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[15]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 多项2024年度报告及方案议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意用不超30000万元闲置资金管理，全票通过[15] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决全票通过[16]

会议信息 - 会议于2025年4月29日召开[1] - 独立董事应到3人实到3人，参会占比100%[1] - 会议由独立董事杨权召集[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-014 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场 形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；在目前 经济环境下，公司收入依旧保持进一步加快的 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -118,667,233.77元[3] - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润为124,144,667.69元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增[2] - 未分配利润将累积滚存至下一年度[3] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过[6]