证券代码：688168 证券简称：安博通公告编号：2025-047 北京安博通科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 3、董事会秘书刘磊先生出席本次会议；其他高管均列席了会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事会秘书刘磊先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会及修订〈北京安 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-047 北京安博通科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,979,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,979,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.1040 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.1040 | ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京安博通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字［2025］第 0704 号 致：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》及《北京安博通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派 律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具 本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由 2025 年 12 月 4 日召开的公司第三届董事会第二十次会 议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《 ...

12月22日，安博通盘中上涨2.20%，截至13:22，报77.66元/股，成交6652.77万元，换手率1.13%，总市 值59.69亿元。 资金流向方面，主力资金净流入267.45万元，特大单买入147.64万元，占比2.22%，卖出366.13万元，占 比5.50%；大单买入2207.70万元，占比33.18%，卖出1721.76万元，占比25.88%。 安博通今年以来股价涨98.62%，近5个交易日涨4.52%，近20日涨0.86%，近60日跌14.09%。 今年以来安博通已经2次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为2月13日。 资料显示，北京安博通科技股份有限公司位于北京市海淀区西北旺东路十号院东区15号楼A座301，成 立日期2007年5月25日，上市日期2019年9月6日，公司主营业务涉及网络安全核心软件产品的研究、开 发、销售以及相关技术服务,为网络安全行业网络安全系统平台与安全服务提供商。主营业务收入构成 为：安全网关39.47%，安全人工智能35.21%，安全管理18.05%，安全服务7.15%，其他(补充)0.12%。 安博通所属申万行业为：计算机-软件开发-横向通用软件。所属概念板块包括： ...

北京安博通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人2：石河子市崚盛股权投资合伙企 业（有限合伙） 住所及通讯地址：新疆石河子开发区北四东路37 号4-67室 股份变动性质：被动稀释、股份减少（司法拍卖） 签署日期： 2025年12月18日 1 上市公司 ： 北京安博通科技股份有限公司 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称 ： 安博通 股票代码 ： 688168 信息披露义务人1：钟竹 住所及通讯地址： 北京市****** 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在北京安博通科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 三、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少在北京安博通科技股 ...

● 本次权益变动属于执行法院裁定导致的被动减持，不触及要约收购。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-046 北京安博通科技股份有限公司 关于实际控制人所持公司部分股份被司法拍卖完成 过户登记暨权益变动触及 1%及 5%整数倍的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动系北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人钟竹先生直接持有的公司 220,000 股无限售流通股股票被司法拍卖完 成过户登记所致。 ● 本次过户完成前，钟竹先生直接持有公司股份数量为 18,204,578 股，持 有比例为 23.69%，其通过一致行动人石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"崚盛投资"）控制公司股份比例为 11.33%，钟竹先生与一致 行动人崚盛投资合计控制公司股份比例为 35.02%。本次过户完成后，钟竹先生 直接持有公司的股份数量变为 17,984,578 股，持有比例为 23.40%，钟竹先生与 一致行动人崚盛投资合计控制公司 ...

公司股权变动 - 公司实际控制人钟竹持有的22万股公司股份被司法拍卖并完成过户登记 [1] - 过户完成后，钟竹及其一致行动人合计持股比例从35.02%降至34.73% [1] - 根据相关规定，本次司法拍卖的股份，受让方在受让后6个月内不得减持 [1]

大宗交易概况 - 12月17日，安博通发生一笔大宗交易，成交量为40.00万股，成交金额为2478.00万元，成交价为61.95元，相对当日收盘价折价15.00% [2] - 该笔交易的买方营业部为华福证券上海浦明路证券营业部，卖方营业部为光大证券昆明人民中路证券营业部 [2] - 近3个月内，公司累计发生4笔大宗交易，合计成交金额为6262.50万元 [2] 近期市场表现与资金流向 - 截至12月17日收盘，安博通报72.88元，当日上涨0.54%，日换手率为1.51%，成交额为8453.85万元 [2] - 当日主力资金净流出692.60万元 [2] - 近5个交易日，公司股价累计下跌3.44%，资金合计净流出2915.43万元 [2] 融资融券数据 - 公司最新融资余额为5.14亿元，近5日减少681.10万元，降幅为1.31% [3] 公司基本信息 - 北京安博通科技股份有限公司成立于2007年05月25日，注册资本为7685.5124万人民币 [3]

大宗交易概况 - 2025年12月17日，安博通发生一笔大宗交易，成交量为40万股，成交金额为2478万元，成交均价为61.95元 [1] - 该笔大宗交易成交额占公司当日总成交额的22.67% [1] 交易价格分析 - 本次大宗交易的成交价为61.95元，较当日市场收盘价72.88元折价15% [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月22日14点30分召开，地点为北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年12月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议审议议案包括取消监事会及修订公司章程等[4] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[13] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] 股东权益与责任 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体诉讼[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日书面报告公司[17] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，2个月以内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会[18] 提案与选举 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东或董事会提名，独立董事候选人提名条件相同，非职工代表监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名，单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的1/2[1] - 股东会选举两名以上董事、独立董事时，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时应实行累积投票制[1] 董事任职条件 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年，不能担任公司董事[1][2] - 担任破产清算等公司相关职务且负有个人责任，自相关事件完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[1][2] - 董事候选人最近3年内受到中国证监会行政处罚或最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评等情况，公司应披露相关信息[2] 会议表决规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] - 对关联交易事项表决时，关联股东不得投票，由出席会议的审计委员会委员予以监督[20] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息及其披露等工作，每季度至少召开一次会议[27] - 提名委员会成员3名，其中独立董事2名[28] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名[28] 其他制度修订 - 修订制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等，具体内容详见2025年12月5日公告及修订后制度全文[36] - 建议续聘中瑞诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及相关咨询服务会计机构，聘期一年可续聘，聘任审计费用由公司与其协商确定[39] - 续聘议案已通过公司第三届董事会第二十次会议审议[39]