证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-066 北京安博通科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-063 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 2020 年限制性 股票激励计划首次授予的 1 名 ...

证券简称：安博通 证券代码：688168 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属 | | 条件的达成情况 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 3 / 12 1. 安博通、本公司、公司、上市公司：指北京安博通科技股份有限公司。 2. 财务顾问、独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 本激励计划、本计划：指北京安博通科技股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划。 4. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记本公司股票。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、核心技术 人员、核心业务骨干。 6. 授 ...

激励计划审议 - 2020年10月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2020年11月16日股东大会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年10月29日董事会、监事会审议通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票议案[12] 股票授予 - 2020年11月16日向48名激励对象首次授予限制性股票[16] - 2021年10月29日向8名激励对象预留授予限制性股票[17] 归属比例 - 首次授予限制性股票第三个归属期归属比例为40%[16] - 预留授予限制性股票第二个归属期归属比例为50%[16] 业绩考核 - 首次授予限制性股票第三个归属期业绩考核目标为2022年营业收入不低于4.5亿元，公司2022年营收456,441,650.85元符合要求[21] 可归属情况 - 首次授予部分36名激励对象可归属19.32万股，预留授予部分5名激励对象可归属2.80万股[22] 作废情况 - 2名首次授予、3名预留授予激励对象的2.52万股限制性股票因离职或考核不合格作废[24]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-060 北京安博通科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）已经连续多年为公司提供审计 服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据证监会、财务部、国务 院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟将 2023 年度审计机 构变更为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。公司已 就变更会计师事务所事宜与大信进行了沟通，大信对本次变更事项无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-061 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质，具备为 上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务报 告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。公司已就本次变更会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普 通合伙）及中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，各方对本次变更 事项无异议。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会批准。具体如下： 一、修改公司章程部分条款的相关情况 鉴于实际经营情况及未来发展所需，公司拟对注册地址及经营范围进行变更， 公司拟对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订，修订后的章程自股东 大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次修订前的公司章程内容 | | | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市西城区德胜门东 | 第五条 公司住所：北京市西城区新街口外 | | 滨河路 6 号楼 | 3 号 | C0310 室。 | 大街 28 号 C 座 2 层 200 号。 | | 邮政编码：100 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-062 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

公司业绩情况 - 公司前三季度收入为2.75亿元，同比增长10.29%；第三季度单季度收入为1.28亿元，同比增长21.37%[1] - 公司前三季度归母净利润亏损0.70亿元，去年同期亏损0.32亿元；第三季度单季归母净利润为0.1亿元，同比增长1003%[1] - 公司收入稳步提升,但去年受宏观环境影响、人员增加及区域扩张导致费用增速高于销售收入增速,导致季节性亏损[1] 公司战略及发展 - 公司确定全年战略为"稳中求进",在前两年扩张基础上步入高质量发展阶段,对新进员工进行培养且优胜劣汰[1] - 公司坚定不移地保持高研发投入,前三季度研发支出1.11亿元,同比增长37.12%,研发费用占营收比重达40.15%[1][3] - 公司技术具有领先性,在数据安全等新兴领域持续推出创新产品,并在实际应用中领先同行[2][3] - 公司未来三年收入目标为:2023年5.5亿元、2024年6.5亿元、2025年8亿元,保持20.6%的增长率[4] 重点产品及业务 - 安全管理类产品(包括云安全、数据安全等)为公司新兴品类,2022年末同比增长64%[3] - 安全服务业务实现45%的同比增长[3] - 公司在信创领域已实现对外销售,并推出多款创新产品如"晶石"、"元溯"等[3] 公司经营指标 - 公司注重人均产值和人均毛利,2021年人均产值为108万元,2020年为114万元,2022年为87万元[4] - 公司人均产值一直位于行业前列[4] 参会投资者 - 顺时国际投资管理(北京)有限公司 - 浙江宁聚投资管理有限公司 - 昆山玖兆康乾投资管理有限公司 - 深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司 - 北京华诺投资管理有限公司 - 北京四月天私募基金管理有限公司 - 中财招商投资集团[5]