公司治理变动 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十八次会议 决议聘任刘磊为董事会秘书 其任期自取得科创板董秘资格证书起至本届董事会届满止 届时董事长兼总经理钟竹不再代行职责 [1] - 新任董事会秘书刘磊具备投资学硕士学历 拥有银行对公客户经理 投资经理及固定收益业务负责人的金融从业经验 并曾担任上市公司副总经理及董事会秘书职务 [3] - 刘磊目前未持有公司股份 与控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 且无监管处罚记录或失信被执行人情况 符合任职资格要求 [4] 融资与担保安排 - 公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度 新增4.65亿元担保金额 使担保总额上限达10亿元 该额度涵盖公司及全资子公司（含未来新增子公司）之间的相互担保 [6][8] - 综合授信额度上限为15亿元 授信品种包括流动资金贷款 中长期借款 银行承兑汇票 保函及信用证等业务 有效期自董事会通过日至2026年12月31日 额度可循环使用 [6][7] - 该议案已获董事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 并授权董事会在额度内签署相关法律文件 [9][10] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月13日14:30召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为当日9:15至15:00 [12][13] - 会议将审议追加授信及担保额度议案 该议案需对中小投资者单独计票 且无关联股东需回避表决 [14] - 股权登记日为会议前一日收市时 股东可通过现场 信函或传真方式登记 需提供持股证明及身份证明文件 [18][22][24]