公司股价与交易表现 - 12月19日，近岸蛋白股价上涨5.23%，报收41.68元/股，成交额1657.60万元，换手率1.26%，总市值29.25亿元 [1] 公司基本情况 - 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司成立于2009年9月7日，于2022年9月29日上市，位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区 [1] - 公司主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售，并提供相关技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：靶点及因子类蛋白58.04%，酶及试剂25.63%，CRO服务11.87%，重组抗体2.67%，其他(补充)1.79% [1] 基金持仓情况 - 招商基金旗下招商安泽稳利9个月持有期混合A（019698）在第三季度重仓近岸蛋白，持有15.61万股，占基金净值比例为0.8%，为基金第四大重仓股 [2] - 根据测算，12月19日该基金持仓近岸蛋白浮盈约32.31万元 [2] - 招商安泽稳利9个月持有期混合A成立于2023年11月14日，最新规模5.16亿元，成立以来收益20.01% [2] 相关基金经理信息 - 招商安泽稳利9个月持有期混合A的基金经理为滕越和王娟娟 [3] - 滕越累计任职时间8年286天，现任基金资产总规模249.8亿元，任职期间最佳基金回报51.01%，最差基金回报-3.32% [3] - 王娟娟累计任职时间3年355天，现任基金资产总规模281.23亿元，任职期间最佳基金回报22.78%，最差基金回报1.23% [3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月10日召开[4] - 现场会议于15:30在苏州东恒盛国际大酒店召开[6] 投票情况 - 上交所网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 出席股东及代理人46名[7] - 持有表决权股份50,227,452股，占比71.99%[7] 会议审议 - 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案[10] - 议案均获通过，程序及资格合法有效[9][11]

会议信息 - 股东大会2025年12月10日在苏州吴江区酒店召开[2] - 46人出席，所持表决权50,227,452，占比71.99%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，财务总监列席[5] 议案表决 - 多议案同意票比例超99.96%，部分有少量反对弃权票[4][6][8][9][10] - 议案1特别决议，其他普通决议，均表决通过[11] 其他 - 见证律所为国浩（上海），律师叶嘉雯、姚璐[12] - 律师认为会议合法有效[12]

热点头条 - 奈飞宣布以约827亿美元企业价值收购华纳兄弟探索，旨在整合其影视制片厂、HBO Max流媒体服务及包括《哈利·波特》在内的顶级IP库，以建立“超级内容”帝国，交易预计将面临严格反垄断审查 [3] - OpenAI计划将GPT-5.2的发布时间从12月底提前至12月9日，以回应谷歌Gemini 3，公司首席执行官山姆·奥特曼在内部备忘录中宣布启动“红色警报”紧急状态以改进ChatGPT [3] - 针对SpaceX寻求8000亿美元估值的股份出售报道，马斯克予以否认，并驳斥了公司依赖美国国家航天局补贴的说法，预计2026年从该机构获得的收入占比不超过5%，商业化星链仍是收入核心 [4] - 欧盟依据《数字服务法案》向马斯克旗下社交平台X开出首张罚单，罚款1.2亿欧元，原因是涉嫌违反欧盟内容审核法规 [4] - 微软正与博通洽谈合作设计未来的定制芯片，若合作达成，将从当前的供应商Marvell转向博通 [4] 大中华地区公司要闻 - 兴齐眼药多款产品纳入国家医保目录，其中北京以岭药业的芪防鼻通片首次纳入，医保支付标准为1.78元/片，另有11个独家品种已入列 [6] - 科济药业旗下CAR-T药物进入商保创新药目录，包括复星凯瑞的阿基仑赛注射液及药明巨诺定价129万元/针的瑞基奥仑赛注射液等五款百万级别产品 [6] - 五粮液将从明年起调整第八代五粮液价格，在1019元/瓶打款价基础上给予119元/瓶折扣，开票价定为900元/瓶 [6] - 万科拟召开债权人会议讨论“22万科MTN005”展期事项，该债券将于12月28日到期，余额37亿元，同时公司决定终止联合资信和中诚信的信用评级，并放弃行使“21万科02”赎回选择权，存续期后2年票面利率维持3.98%不变 [6] - 华为首席执行官任正非表示，公司主要研究未来3-5年大模型、大数据、大算力在工农业及科技产业的应用，人工智能研究地位重要，但当前最重要的是通信技术 [6] - 比亚迪董事长王传福表示，公司今年国内市场销量出现下滑，原因包括技术领先度不及前几年以及低温充电速度慢等用户痛点，后续将有更多重磅技术发布 [7] - 百度昆仑芯计划在香港IPO，最快明年第一季度提交申请，希望不晚于2027年初完成，公司近期完成一轮融资后估值达210亿元人民币 [7] - 鸿海11月销售额为8442.76亿元台币，为历年同期最高水平，公司对第四季度的能见度优于前月 [7] 美洲地区公司要闻 - Meta收购AI可穿戴设备初创公司Limitless，该公司曾获3300万美元融资，此举是扎克伯格“个人超级智能”战略的重要布局，同时其轻量级混合现实眼镜上市时间推迟至2027年 [9] - Atlas Data Storage推出“Atlas Eon 100”服务，宣称是全球首个可扩展的DNA数据存储解决方案，其胶囊能在60立方英寸空间内存储60PB数据，数据可保存数千年，所用合成DNA由Twist Bioscience提供 [9] - 波音国防部门负责人表示，特朗普提出的“政府收购战略行业股权”计划不适用于大型国防企业，认为该计划仅适用于供应链领域的小型企业 [9] - 特朗普政府免除西南航空公司1100万美元罚款，该罚款是拜登政府2023年对其处以1.4亿美元罚款的一部分，原因为2022年冬季风暴期间取消数千航班 [9] - 安利公司董事会联合主席称，中国已连续22年成为安利全球最大市场，广州生产基地是全球供应链核心枢纽，公司将持续加大在广东的业务布局及研发投入 [10] - Nusano公司与澳大利亚安森资源公司签署不具约束力的谅解备忘录，后者将从其格林河锂项目供应氯化锂，用于核能及先进制造领域 [10] 亚太地区公司要闻 - 三星电子4nm工艺取得关键突破，良率提升至60-70%，预计于2025年第四季度以营收计重返全球DRAM市场榜首，此前因HBM芯片竞争于今年一季度首次失去连续33年的领先地位 [12] - SK海力士宣布将国产化EUV光刻胶以减少对日本供应商的依赖，并在2025年GSA Awards中斩获两项重要奖项 [12] - 清华系具身智能机器人公司鹿明机器人获数亿元Pre-A轮融资，已拿下三菱电机等头部客户订单，合作领域或涉及工业机器人及智能制造，三菱电机（广州）压缩机有限公司近期完成工商登记信息变更 [13] - 印度民航总局就航班混乱问题向靛蓝航空首席执行官发出说明理由通知，给予一次性24小时延期以回应质询，若未能在延长时间内提交全面回复将进行单方面处理 [13] 欧洲及大洋洲地区公司要闻 - 保时捷在俄罗斯的数百辆汽车因VTS卫星安全模块故障导致车门无法打开、行驶中熄火，奔驰、奥迪、大众等搭载同款系统的德系车也受影响，保时捷官方回应称故障源于出厂时安装的VTS模块，而非车辆设计缺陷 [15] - 宝马新一代X7（代号G67）伪装测试车亮相，定位大型SUV，预计2027年8月量产，新车全系标配电吸门，可选自动车门，或引入31.3英寸8K“剧院屏” [15] - 葛兰素史克的药物美泊利珠单抗的慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症被正式纳入中国国家医保目录，该药物为全球首个获批的抗IL-5生物制剂 [15] - 懂车帝实测显示，在静态90分贝粉噪测试中，迈巴赫S680车内噪音为57.9dBA排名第十，小米YU7 Max以56.9dBA居首；行驶噪音测试中迈巴赫S680为48.1dBA，小米为46.6dBA [15] - 澳大利亚Sunrise Energy Metals Ltd的核心项目Syerston钪镍钴矿资源重估向好，价值受全球新能源金属需求升温及供应链重构影响持续提升 [16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等不得担任[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等情况不得任职[9] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15][16] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 每年现场工作时间不少于15日[31] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 独立董事会议相关 - 召开专门会议须提前3日通知，紧急情况除外[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] 独立董事资料与费用 - 工作记录等至少保存10年[37] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[43] 其他 - 公司为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司[48] - 制度由董事会制定并审议通过后生效[47]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％以后的担保须审议[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保须审议[6] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须审议[8] - 重大交易成交金额占公司市值50％以上须审议[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 董事人数少于《公司章程》所定人数2/3时，两月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，两月内召开临时股东会[13] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议10日内书面反馈[17,18] - 董事会同意召开，决议后5日内发通知[17,18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[18] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[22] - 年度股东会召集人提前20日公告通知股东[23] - 临时股东会召集人提前15日公告通知股东[23] 网络投票与股权登记 - 网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[24] - 网络投票结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[24] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[35] 董事选举规则 - 持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份股东可提董事候选人[37] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[38] - 选举董事时，股东选票数为所持股票数乘以有权选出相应董事人数，得票多者当选[39] 优先股审议与决议撤销 - 股东会就发行优先股审议需对十一项事项逐项表决[39] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求撤销违法违规决议，未被通知股东六十日内也可，一年内未行使则消灭[43] 会议记录与保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[46][47] 会后实施与公告 - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后就任[51] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[51] - 公司以减少注册资本回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并次日公告[51] 其他规定 - 董事会不将股东提案列入议程，应在该次股东会上解释说明[51] - 参加会议人员名册等文字资料由董事会秘书负责保管[51] - 本规则由公司董事会拟定，报股东会审议通过之日起生效[55]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时应及时通知保荐机构[8] 募投项目论证与核算 - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且投入金额未达计划金额50%等情形需重新论证[11] - 项目负责部门应在募集资金到位后持续3年对投资项目进行效益核算或投资效果评估[12] 资金使用与置换规则 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[13] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[13] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超总额30%[14] 协议签订与终止处理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[7] - 协议提前终止，公司应在终止之日起1个月内签新协议[8] 资金使用计划与审批 - 公司使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[14] - 公司使用募集资金时，每笔支出均需经多部门审核及相关人员签字，超董事会授权范围需报董事会审批[11] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款需经董事会、股东会等审议通过，董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[14] 节余资金披露与使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于1000万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过等方可使用[17] 募投项目变更与处理 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议通过等，特定变更无需股东会审议[19] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[20] - 募投项目预计无法如期完成拟延期，需董事会审议通过，及时披露相关情况[21] - 拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[21] 资金使用报告与核查 - 公司财务部门每月向董事会办公室和秘书提供募集资金使用报告，内审部门至少每季度检查一次[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[25] - 会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》披露保荐机构和会计师事务所报告结论性意见[27] - 董事会审计委员会、二分之一以上独立董事可聘请注册会计师审核募集资金情况，董事会需2个交易日内报告并公告[27] 闲置资金现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，应通过专项账户实施，产品需符合相关条件[28] - 公司使用闲置募集资金现金管理需董事会审议通过，保荐机构发表意见并及时披露信息[28] 其他规定 - 募投项目通过子公司或控制企业实施适用本制度[31] - 公司及相关人员有义务维护募集资金安全规范使用，违规将追究责任[31] - 控股股东等关联人不得占用公司募集资金，占用应及时归还并披露情况[31] - 本制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，适时修改补充[31] - 本制度解释权属公司董事会，自股东会审议通过生效[32] - 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司涉及该制度，时间为2025年11月[33]

董事提名 - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东可提名非独立董事人选[7] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事人选[7] 投票规则 - 累积投票制下，股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数之积，可集中或分散投票[3] - 选举独董和非独董时，投票权分别对应相乘且只能投给相应候选人[11] - 所投候选董事超应选人数、行使表决权多于拥有总数，投票无效[13] - 行使表决权少于拥有总数，投票有效，差额视为放弃[13] 当选条件 - 当选董事得票总数应超过出席股东会股东所持表决权总数（未累积股份数为准）的二分之一[15] 特殊情况处理 - 股东会选举出现细则未列情况，无法协商一致则按出席股东会有表决权股份总数二分之一以上股东意见办理[19]

投资审批 - 重大投资内控遵循合法、审慎、安全、有效原则[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况提交董事会审议[10] - 未达标准投资事项由总经理审批[10] 财务资助与理财 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 连续12个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为成交额[12] 资产交易 - 购买或出售资产交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 达到规定标准的交易，标的为股权需提供最近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产需提供评估报告[21] 子公司管理 - 公司投资原则上集中进行，控股子公司投资需经公司批准[7] - 控股子公司发生500万元人民币以上投资事项需向公司指定部门报告并审批[15] - 控股子公司应于每月15日前向公司财务部报送上月月度财务报告[22] - 公司控制或持有50%以上股份的子公司对外投资视同公司行为[30] 投资流程 - 董事长等授权代表可签投资协议草案，但需经有关机构决议通过方可生效实施[17] - 投资项目完成后60日内需将运作情况报告公司总经理及董事会[18] 审计监督 - 公司审计监督部门对投资项目进行跟踪检查，包括资金、业绩等[20] - 公司可依据规定委托会计师事务所审计控股子公司财务报告[22] 投资处置 - 出现经营期满等情况公司可收回投资[25] - 出现投资有悖经营方向等情况公司可转让投资[25] - 批准处置投资的程序与权限和批准实施投资的权限相同[26] 关联交易 - 公司投资行为应尽量避免关联交易，发生时遵循公平原则[5]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[12][33] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[12] - 董事忠实义务任期结束后三年有效[13] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[15] 审议事项 - 董事会审议交易需资产总额占比10%以上等，营收超1000万元、利润超100万元[16] - 公司与关联法人交易300万元以上且占总资产0.1%以上、与关联自然人交易30万元以上由董事会审议；3000万元以上且占总资产1%以上提交股东会[18] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，出席董事会的三分之二以上董事同意[18] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[22] - 特定股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[22][24] - 定期会议提案人提前十日递交提案及材料[25] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知，经同意可缩短临时通知时间[27] - 紧急时董事长可口头通知开临时董事会[27] 会议表决 - 董事会会议过半数董事或其委托董事出席可举行，决议须全体董事过半数通过，担保需出席会议的三分之二以上董事同意[30] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[39] - 会议不得表决未通知提案，除非全体董事同意[38] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不重审，全体董事同意除外[41] - 二分之一以上董事认为提案不明等，会议暂缓表决[41] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，含多项内容[41] - 可视需要安排纪要和决议记录[42] - 董事签字确认，有异议书面说明，否则视为同意[42][43] - 会议档案保存不少于10年[43] 其他 - 除分配外财务数据已确定[41] - 董事长督促落实决议，检查通报执行情况[45] - 规则自股东会审议通过生效[47]