董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[12][33] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[12] - 董事忠实义务任期结束后三年有效[13] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[15] 审议事项 - 董事会审议交易需资产总额占比10%以上等，营收超1000万元、利润超100万元[16] - 公司与关联法人交易300万元以上且占总资产0.1%以上、与关联自然人交易30万元以上由董事会审议；3000万元以上且占总资产1%以上提交股东会[18] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，出席董事会的三分之二以上董事同意[18] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[22] - 特定股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[22][24] - 定期会议提案人提前十日递交提案及材料[25] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知，经同意可缩短临时通知时间[27] - 紧急时董事长可口头通知开临时董事会[27] 会议表决 - 董事会会议过半数董事或其委托董事出席可举行，决议须全体董事过半数通过，担保需出席会议的三分之二以上董事同意[30] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[39] - 会议不得表决未通知提案，除非全体董事同意[38] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不重审，全体董事同意除外[41] - 二分之一以上董事认为提案不明等，会议暂缓表决[41] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，含多项内容[41] - 可视需要安排纪要和决议记录[42] - 董事签字确认，有异议书面说明，否则视为同意[42][43] - 会议档案保存不少于10年[43] 其他 - 除分配外财务数据已确定[41] - 董事长督促落实决议，检查通报执行情况[45] - 规则自股东会审议通过生效[47]

关联人界定 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人等及其一致行动人[5] - 交易发生前12个月内有关联情形视同公司关联方[6] - 受同一国有资产监督管理机构控制，部分情况不形成关联关系[7] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[9] 关联交易原则 - 关联交易应遵循平等、自愿等原则[10] 交易金额计算 - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额为交易金额[11] - 放弃向与关联人共同投资公司同比例增资等，以涉及金额为交易金额[12] - 因放弃增资权等致合并报表范围变更，以对应公司最近一期末全部净资产为交易金额[12] - 关联交易涉及提供财务资助等，以发生额为计算标准，12个月内累计计算[12] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[14] - 董事会决定与关联自然人交易超30万元等关联交易（担保除外）[16] - 股东会审议交易金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易[18] 重大关联交易要求 - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%，需书面解释溢价原因并提供投票便利[24] - 溢价购买关联人资产需提供盈利预测报告，无法提供应说明原因并作风险提示[24] - 以现金流量折现法等估值购买关联人资产，实施后连续三年披露实际盈利与预测差异并由会计师事务所审核[25] - 公司应与关联人就资产实际盈利不足预测数签订补偿协议[25] - 以现金流量折现法等估值购买关联人资产，需披露两种以上评估方法相关数据[25] 信息报送 - 总经理每月15日前向全体董事报送上月关联交易报表，董事有疑问总经理7天内报送详细情况[16] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[18] - 公司为持股5%以下股东提供担保，参照关联人担保规定执行，相关股东股东会回避表决[18] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订超三年的日常关联交易协议，应每三年重新履行审议程序[28] 子公司与参股公司关联交易 - 公司控制或持有超50%股份的子公司关联交易视同公司行为[29] - 公司参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额适用本制度[29] 制度相关 - 本制度如与国家法规等抵触，按法规等执行并及时修订[32] - 本制度由董事会负责解释[32] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[32]

资金管理与占用防范 - 公司制定防范大股东及其关联方资金占用制度[4] - 董事和高管对维护公司资金安全负有法定义务[5] - 财务部应定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[13] 违规处理与决策机制 - 大股东及关联方侵占资产，董事会可冻结其股份[13] - 特定主体有权提请召开临时股东会[15] - 董事、高管协助占用资金，董事会将处分或提议罢免[17]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度并规范相关行为[3] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 管理与登记 - 制度经董事会审议通过，由董事会统一领导管理[9][11] - 暂缓、豁免披露信息需登记并报送材料[12][13] 责任与保存 - 建立责任追究机制，违规追究责任[14] - 妥善保存登记材料不少于10年[11]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] 信息管理与备案 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为第一责任人[4] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案等[18] - 知情人档案等保存至少十年[18] 登记备案流程 - 包括知情人告知、填登记表、核实后提交审核报备[18][19] 保密与违规处理 - 知情人对内幕信息负有保密责任[21] - 违规给公司造成损失，公司处罚或要求赔偿[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过日起生效[25]

信息披露范围 - 信息披露文件包括招股、募集、上市公告书、定期和临时报告等[5] 披露要求 - 公司保证信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂[9] - 全体董事、高管保证信息披露及时、公平，内容真实、准确、完整[10] 披露渠道 - 公告文稿和备查文件报送上海证券交易所登记，在指定媒体发布[12] - 文件全文在上海证券交易所网站和指定报刊网站披露，摘要在相关网站和报刊披露[12] 定期报告 - 定期报告包括年度、半年度、季度报告，有对应披露时间要求[17][25] - 变更披露时间需提前5个交易日申请[26] - 未按时披露报告有停牌和风险提示规定[29][31] 业绩预告与快报 - 年度、半年度或季度满足特定情形需进行业绩预告[33][35] - 预计不能按时披露年报需披露业绩快报[33] - 股票被警示需预告营业收入等数据[34] - 业绩与预告或快报差异大需披露更正公告[35][36] 重大事件披露 - 重大事件发生应立即披露，明确重大事件范围[39][40] - 交易满足一定金额条件需及时披露或提交股东会审议[44][46][49] 关联交易 - 关联交易金额和期限有披露和审议规定[52][54] 担保事项 - 担保有金额和期限相关披露规定[50][51] 行业信息 - 年报披露行业特点、研发支出及占比等信息[58] 风险因素 - 年报识别并披露竞争力、经营、行业等风险因素[64] 质押信息 - 控股股东、持股5%以上股东质押股份有披露要求[70][72] 诉讼仲裁 - 重大诉讼、仲裁涉案金额满足条件需披露[73] 审核程序 - 审计委员会事前审核定期报告，提交董事会审议[76] 异常波动 - 股票交易异常波动需次一交易日披露公告[68][69] 其他 - 公司开展新业务或重大交易需披露相关信息[61] - 公司应披露募集资金投向及使用情况[74] - 相关人员接触应披露信息负有保密义务[94] - 制度由股东会审议通过，董事会负责解释修订[97][98]

融资合同 - 融资合同应在签署之日起15日内报送公司档案室和财务部备案[11] - 已获批融资事项60日内未签合同，再办理视为新事项需重新审批[11] 对外担保审批 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[19] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[19] - 一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会特别决议通过[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[19] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批，被担保股东应回避表决[19] 担保流程 - 被担保人应至少提前15个工作日向财务负责人及其下属财务部提交担保申请书及附件[23] - 董事会审议对外担保事项需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[24] - 经批准的对外担保额度分次实施时，可授权董事长在额度内签署担保文件[25] - 子公司对外担保需报公司董事会审议通过，再由子公司董事会决定并实施[25] - 担保须订立书面合同，财务部应审查合同内容[27] 担保后续管理 - 已获批准的对外担保事项60日内未签合同，超期后视为新事项需重新审批[31] - 被担保债务展期或主债务合同变更，视为新担保需按程序审批[28] - 担保合同订立后15日内报公司档案室和财务部备案[31] - 财务部应在被担保人债务到期前十五日前了解还款财务安排[31] 担保责任与追偿 - 公司作为一般保证人，主合同纠纷未经审判等不得先行承担保证责任[32] - 公司为被担保人履行义务后应追偿并披露情况[32] 责任承担 - 全体董事对违规或失当的融资、对外担保损失承担连带责任[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月10日召开，现场15:30开始，地点苏州吴江东恒盛国际大酒店[13] - 网络投票12月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》，修订部分治理制度[15] 制度修订 - 取消监事会后董事会审计委员会担责，《监事会议事规则》废止[16] - 《公司章程》调整表述、完善职权、落实取消监事会事项[16][17] 治理制度 - 拟修订和制定部分治理制度，10项需股东会审议[21] - 制度经第二届董事会十五次会议通过，12月5日披露[21]

生物制品板块市场表现 - 12月2日生物制品板块整体下跌1.72%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，奥浦迈领跌，跌幅达8.01%，康弘药业下跌3.78%，近岸蛋白下跌3.52% [2] - 部分个股逆势上涨，东宝生物上涨1.05%，博晖创新上涨0.85%，特宝生物上涨0.41% [1] 个股交易情况 - 成交额居前的个股包括沃森生物（成交额4.06亿元）、甘李药业（成交额3.64亿元）、末元生物（成交额4.10亿元） [1][2] - 成交量较大的个股有沃森生物（成交量33.96万手）、博晖创新（成交量27.82万手）、康泰生物（成交量11.57万手） [1][2] - 禾元生物当日主力资金净流入1769.20万元，主力净占比4.32%，荣昌生物主力净流入1470.69万元，主力净占比5.78% [3] 板块资金流向 - 生物制品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.56亿元 [2] - 游资资金净流入1.87亿元，散户资金净流入2.7亿元，与主力资金流向形成对比 [2] - 在个股资金流向中，辽宁成大游资净流入1787.89万元，游资净占比10.39%，万泽股份游资净流入1846.79万元，游资净占比7.87% [3]

公司股价与市场表现 - 公司股票于2023年12月2日收盘价为40.62元人民币，单日跌幅为3.52% [1] - 公司股票当前价格低于其首次公开发行价格，处于破发状态 [1] 首次公开发行概况 - 公司于2022年9月29日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 首次公开发行价格为106.19元人民币/股 [1] - 首次公开发行股票数量为17,543,860股 [1] - 保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券股份有限公司），保荐代表人为王璐、黄立超 [1] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为186,298.25万元人民币 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为174,219.58万元人民币 [1] - 最终募集资金净额较原计划多出24,219.58万元人民币 [1] - 根据2022年9月26日披露的招股说明书，原计划募集资金150,000.00万元人民币，拟用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [1] 发行费用构成 - 首次公开发行股票的发行费用总额为12,078.67万元人民币 [1] - 其中，保荐机构民生证券股份有限公司获得的承销保荐费用为9,842.17万元人民币 [1]