现金管理决策 - 2023年12月8日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2] - 拟使用不超10000万元闲置自有资金进行现金管理[2] 现金管理安排 - 额度内资金可循环滚动使用，有效期12个月[5] - 投资产品含收益凭证等，不得质押和证券投资[6] 相关授权与风险 - 董事会授权管理层及财务部门办理事宜[7] - 投资有收益未达预期和本金受损风险[12] 支持与措施 - 全体独立董事和监事会同意该现金管理[16][17] - 公司采取多项风险控制措施[13]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-093 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 二 O 二三年十二月二十五日 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于续聘公司 2023 | 年度审计机构的议案》 7 | 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东利扬芯片测试股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《上市公司 股东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-088 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利扬芯片测试股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关 ...

综上我们同意公司本次日常关联交易额度。 二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 我们认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公 司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转所需及 公司业务的正常开展，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用 效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项不会对公 司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》的相关规定，作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十七次会议，在认真 审阅并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就会议相关议案发表如下独立 意见： 一、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见 我们认为：公司 2024 年日常关联交易定价公平、合 ...

广发证券股份有限公司 单位：元/人民币 注：以上数据为含税价且未经审计。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 币别：元/人民币 | | --- | 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 | | | | 上年（前次）预计金 | 上年（前次）实际发 | 年度预计金额与 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 额（2023 | 年） | 生金额（2023 年） | 实际发生金额差异较 | | | | | | | 大的原因 | | 向关联人租赁 房屋 | 郭汝福 | | 3,989,411.10 | 3,989,411.10 | - | | 向关联人销售 | 深圳市恒鸿电 | | 2,400,000.00 | 874,752.07 | 实际业务发生需求变 | | 产品 | 子有限公司 | | | | 动 | | 合计 | | - | 6,389,411.10 | 4,864,163.17 | - | 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为广东利 扬芯片测 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-089 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。会 议通知已通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的 相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先 生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 1 / 2 东利扬芯片测试股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：为实现公司自有资金的有效利 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-092 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | 上年末合伙人数量 | | 225 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 2,064 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | | | 780 | 人 | | | 计师 | | | | | | | 2022 年业务 | 业务收入总 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-090 广东利扬芯片测试股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四 次会议审议批准，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年日常关联交易是基于公司 生产经营需要，本次日常关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》的规定，交易定价公 平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司 及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经 营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023 年 12 月 8 日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交 易预 ...

我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务 的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求， 不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备 继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项的议案提交公司董事会 审议。 独立董事：游海龙、郑文、郭群 2023 年 12 月 4 日 公司 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允 的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意 将公司 2024 年日常关联交易预计的议案提交公司第三届董事会第二十七次会议 审议。 二、关于续聘公司 2023 年度审计机构之事前认可意见 广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项之事前 ...