本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损 害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符 合公司发展规划。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期 的公告》（公告编号：2023-034） 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-036 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 103 ...

西部超导材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"高性能超导线 材产业化项目"的建设期进行延长, 计划 2024 年 4 月 30 日前完成项目建设。上 述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、投资总 额和实施主体。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目 前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。 现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导 ...

西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12月25日召开了第四届董事会第十五次会议,作为公司的独立董事, 我们参加了此次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,我们作为公司 的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场, 谨就本次会议审议的以下事项发表独立意见: 关于部分募集资金投资项目延期的议案 公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施 的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影 响。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 西部超导材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意该议案内容。 (本页以下无正文) ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《西部超导材料科技股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有会计方面高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有本制度要求的独 ...

公司活动信息 - 2023年12月8日下午14:00 - 15:00在上海证券交易所上证路演中心举办2023年第三季度业绩说明会 [1] - 2023年12月1日发布召开业绩说明会公告并提前征集投资者问题 [1] 产品市场情况 超导线材 - 应用覆盖磁控单晶炉、MRI、质子重离子治疗仪、核聚变等领域，中长期产能将根据市场需求论证建设 [2] - 2023年与MRI、MCZ相关业务较去年同期显著增长，目前订单饱满，将持续开发相关技术应用并拓展业务 [3] - 医疗终端用MRI超导线材占超导产品营收重要部分，未来将加强研发提升全球市场份额，突破其它超导医疗高端装备应用推广 [4] 钛合金 - 受市场环境影响，报告期销售结构有所变动，公司将通过研发创新提升竞争力扩大市场优势 [2] - 长期看高端钛合金产品需求有增长空间，短期需求受国家宏观政策及下游客户排产计划等因素影响有不可预测性 [5] 高温合金 - 国内航空发动机及燃气轮机市场需求保持快速增长，公司坚持研发驱动提升产品市场竞争力 [2] - 高温合金是航空发动机等高端装备关键材料，产业发展空间大，行业有较高技术壁垒，国内从事高性能专业化规模生产公司不多，竞争主要在产品质量稳定性、开发快速响应及成本方面，公司坚持研发驱动提升冶金质量等优势 [4] 定增项目进展 - 2019年首发募投的发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目已基本建成投产，产能逐步释放 [2][3][6] - 2021年定向增发的高性能超导线材产业化项目已基本建成投产，产能逐步释放 [3][6] - 航空航天用高性能金属材料产业化项目按规划有序建设中，相关信息将按规则披露 [3][6] 其他问题回复 - 公司目前无2023年年度报告披露具体时间计划，将按信息披露规则要求及时披露 [5] - 四季度相关产品下游客户提货节奏加快，具体信息关注2023年年度报告 [5] - 随着生产经营规模扩大和募投项目建设，三大产品产能稳步提升，后续将加强技术研发和工艺改进提高产能利用率，产能及相关信息关注定期报告 [6] - 目前正依据客户订单结合需求制定2024年一季度生产计划，订单较为饱满，持续开发新客户和挖潜新订单 [6]

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-033 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 14:00- 15:00 以网络互动形式举行 2023 年第三季度业绩说明会，将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-032 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）在本次公告之前十二个月内,上述增持主体未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 本次增持计划的具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司部分高级管理人员 增持股份计划的公告》（公告编号：2023-029）。 三、增持计划的实施进展 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 11 月 16 日，增持主体通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式累计增持股份 155,690 股，占公司总股本的 0.0240%，增持 总金额为人民币 722.11 万元，具体情况如下： 序号 姓名 与公司关系 持股数量 （股） 持股比例 （%） 持股说明 1 杜予晅 总经理 0 0.00 直接持有 2 张丰收 副总经理 0 0.00 ...

西部超导材料科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股东持股情况 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第三节 监事会决议 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 42 | | 第十章 通知 44 | | 第十一章 合并、分立、增资、 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-031 西部超导材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并完成工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公 积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股，不送红股，并授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增 股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理 相关工商登记变更手续。截至目前，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本 方案已实施完毕，公司总股本由 464,046,069 股变更为 649,664,497 股，注册资 本由 46,404.6069 万元人民币变更为 64,96 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为976,185,385.87元，同比下降17.45%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为161,463,600.29元，同比下降47.24%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为139,788,869.24元，同比下降49.77%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.25元，同比下降46.81%[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.25元，同比下降46.81%[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降2.80个百分点[5] - 2023年前三季度营业总收入为3,088,096,171.41元，同比下降5.47%[20] - 2023年前三季度营业总成本为2,449,191,409.74元，同比增长6.54%[20] - 2023年前三季度净利润为609,757,907.29元，同比下降30.15%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为582,560,584.50元，同比下降32.13%[21] - 2023年前三季度基本每股收益为0.90元，同比下降31.82%[22] 资产与负债 - 2023年第三季度总资产为11,620,984,898.86元，同比增长2.79%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为6,151,174,174.23元，同比增长2.58%[5] - 流动负债合计为2,948,845,701.33元，同比增长1.85%[19] - 非流动负债合计为2,126,671,846.44元，同比增长38.21%[19] - 负债合计为5,075,517,547.77元，同比增长2.65%[19] - 所有者权益合计为6,545,467,351.09元，同比增长2.90%[19] - 负债和所有者权益总计为11,620,984,898.86元，同比增长2.79%[19] 研发投入 - 2023年第三季度研发投入合计为75,749,456.82元，同比增长36.62%[5] - 2023年第三季度研发投入占营业收入的比例为7.76%，同比增加3.07个百分点[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,843股[11] - 西北有色金属研究院持股136,151,200股，占比20.96%[11] - 中信金属股份有限公司持股77,250,613股，占比11.89%[11] - 永春天汇科技投资股份有限公司持股32,075,680股，占比4.94%[11] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股30,051,296股，占比4.63%[11] - 西安工业投资集团有限公司持股29,522,835股，占比4.54%[11] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持股26,885,187股，占比4.14%[11] - 香港中央结算有限公司持股21,355,149股，占比3.29%[11] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股14,786,411股，占比2.28%[11] - 产业投资基金有限责任公司持股11,087,226股，占比1.71%[11] 现金流量 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,450,701,062.83元，同比增长3.76%[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为7,652,532.00元，同比增长21.14%[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,548,346,395.97元，同比增长2.54%[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,768,287,736.30元，同比增长3.21%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-219,941,340.33元，同比减少11.66%[25] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为7,842,300,000.00元，同比增长477.06%[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为7,873,539,598.53元，同比增长473.18%[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为8,474,902,182.94元，同比增长177.13%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-601,362,584.41元，同比减少64.29%[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,042,640,960.73元，同比减少20.18%[26]