上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海卓然工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司3家，拟担任质量复核合伙人超7家，拟签字注册会计师签1家[6][7] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3] - 2024年度年报审计费用130万元，内控审计费用10万元，较上期无变化[10] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[5] 续聘情况 - 2025年4月20日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][13]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-014 上海卓然工程技术股份有限公司 关于收购标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年通过全资 子公司卓然产融（北京）科技有限公司（以下简称"受让方"）收购 Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称"INNOVARE KTI"或"标的公司"）100% 股权。鉴于该收购事项存在业绩承诺，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度购入资产业绩承诺实现情况 鉴证报告》（XYZH/2025SHAA2B0055），现将相关情况公告如下： 一、收购的相关情况 为满足公司战略发展规划及海外项目拓展要求，有效推进公司全球化发展 战略，提升品牌国际影响力，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购 ...

核心财务表现 - 2024年实现营业收入28.38亿元 归属于上市公司股东的净利润0.95亿元 [1] - 总资产87.09亿元 较2023年增长13.86% 经营活动现金流净额转正至2.36亿元 [1] - 利润波动主要系资产转固后折旧费用增加及研发投入提升 [1] 研发创新投入 - 研发投入1.13亿元 同比增长21.52% 占营收比例提升0.84个百分点至3.99% [2] - 累计获得知识产权290项 含发明专利52项 实用新型专利202项 国际专利18项 软件著作权18件 [2] - 2024年新增授权发明专利18项 荣获国家技术发明奖一等奖等国家级科技奖项 [2] 技术升级与质量体系 - 基于裂解炉模块化技术和整体模块化供货技术实现向模块化智能制造转型 [3] - 构建完整质量控制体系 配备智能化制造设备 [3] - 通过LRQA的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证 [3] 行业前景与市场地位 - 2025年全球石油化工专用设备市场规模预计达2350亿美元 年复合增长率4.8% [4] - 中国市场规模有望突破5500亿元人民币 占全球份额约35% [4] - 业务覆盖国内27个省级行政区和海外16个国家 与中石化、中石油等建立长期合作 [4] 战略布局与订单情况 - 完成对英国InnovareKTI-FiredHeatersCo Ltd的100%股权收购 整合欧美中东16国渠道资源 [4] - 截至2024年底 2亿元以上在手订单共计58.68亿元 毛利率维持行业领先水平 [4] - 实施数字化探索 构建全生命周期项目管理平台 推进化工装置数智化升级研发 [4][5] 运营管理优化 - 上线智能任务管理系统 建立基于大数据的项目预测模型 [5] - 实现项目进度和成本的实时动态监控 提升运营效率和决策质量 [5] - 形成管理创新与数字化转型的双轮驱动机制 [5]

财务表现 - 2024年营业收入28.38亿元 同比下降4.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9476.92万元 同比下降38.46% [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-003 上海卓然工程技术股份有限公司 关于超募资金投资建设项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项 目"卓然股份上海创新研发中心项目"达到预定可使用状态日期进行延期。本次延 期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实 施造成实质性影响。 公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具 了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号）， 并经上 ...

会议信息 - 2025年3月18日向全体监事发会议通知[2] - 2025年3月20日第三届监事会第十四次会议现场表决召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 审议结果 - 审议通过超募资金投资建设项目延期议案[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 监事会同意超募资金投资建设项目延期议案[2]

国投证券股份有限公司 关于上海卓然工程技术股份有限公司 超募资金投资建设项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就卓 然股份超募资金投资建设项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 1、本次拟延期超募资金投资建设项目的投入情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟延期的超募资金投资建设项目"卓然股份 上海创新研发中心项目"的超募资金使用情况如下： 2 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓 然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入286,398.29万元，同比降低3.20%[2][4] 利润指标变化 - 2024年营业利润11,072.67万元，同比降低27.77%[2][4] - 2024年利润总额10,943.90万元，同比降低27.63%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,131.56万元，同比降低34.20%[2][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,332.14万元，同比下降48.37%[2][4][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.51元，同比下降32.89%[2][4][5] 资产指标变化 - 2024年末总资产880,551.14万元，较期初增长15.12%[2][4] 所有者权益指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益254,964.22万元，较期初增长0.30%[2][4] 每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产10.91元，较期初增长0.28%[2][4] 净利润等指标下降原因 - 净利润等指标下降主因是管理费用和研发费用增加[4][5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-060 上海卓然工程技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 8,000 万元 | 万元~12,000 | | 回购价格上限 | 30.68 | 元/股 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 644.70 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.7597% | | | 实际回购金额 | 8,017.64 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.10 元/股 | 元/股~15.54 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海卓然工程技术股份有限公司（ ...