华海清科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 要求，以及《公司章程》等相关制度，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的 义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职； 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具备《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关制度所要求的独立性，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 管荣齐,男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 ...

华海清科股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：公司独立董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的任职情况以及 其签署的相关自查情况报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华海清科股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

财务表现 - 2024年营业收入34.06亿元 同比增长35 82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10 23亿元 同比增长41 40% [1] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利5 5元(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4 9股 [1] 公司治理 - 第二届董事会第十三次会议审议通过利润分配及资本公积金转增股本预案 [1]

会议概况 - 2025势银异质异构集成封装产业大会将于4月29日在浙江宁波甬江实验室举办 由势银(TrendBank)主办 甬江实验室联合主办 宁波电子行业协会支持 [1][19] - 会议地点为甬江实验室A区·1F星璨报告厅 包含专题论坛、中试线参观及午餐等活动 [8][9][19] - 报名费用分两档：3月21日前600元/人 3月22日后800元/人 含会议资料及自助午餐 [18] 会议议程 上午议程（09:00-12:00） - 09:00-09:10举行异构集成研究中心成立仪式及主办方致辞 [7] - 09:20-09:40甬江实验室钟飞分享混合键合在异构集成先进封装中的应用 [7] - 09:40-10:00深圳市比昂芯科技吴晨探讨Chiplet EDA全流程设计及验证 [7] - 10:00-10:20珠海硅芯科技赵毅分析2.5D/3D先进封装EDA平台创新模式 [7] - 10:40-11:00上海微技术工业研究院探讨硅基光芯片制造工艺挑战 [7] - 11:00-11:20前三星半导体蒲菠讲解AI时代Chiplet互连设计优化 [8] - 11:20-11:40奇异摩尔徐健讨论AI算力时代的先进封装技术 [8] - 11:40-12:00上海图灵智算量子科技金贤敏解析光子芯片技术演进与生态 [8] 下午议程（13:30-17:00） - 13:30-13:50甬江实验室万青讲解大尺寸晶圆临时键合技术 [10] - 13:50-14:10杭州长川科技钟锋浩分析Chiplet异构集成对测试技术的挑战 [10] - 14:10-14:30齐力半导体谢建友探讨先进封装在AI智算芯片的发展路径 [10] - 14:30-14:50宁波泰睿思微电子舒耀明介绍泰睿晟先进封装技术布局 [10] - 14:50-15:10江苏中科智芯吕书臣分享三维系统集成与晶圆级扇出型封装进展 [10] - 15:30-15:50三叠纪科技张继华讨论TGV技术及玻璃基异构集成机遇 [10] - 15:50-16:10青禾晶元半导体郭超解析光芯片异质集成衬底材料方案 [10] 参会机构与人员 - 覆盖产业链上下游企业 包括甬江实验室、上海微技术工业研究院、长川科技、奇异摩尔等研发机构及企业 [12][13][14][15][16][17] - 参会人员以技术高管为主 如研究中心主任、总经理、研发总监等 占比超60% [12][13][14][15][16][17] - 高校代表包括中山大学集成电路学院副院长、武汉理工大学电子系主任等学术专家 [13][16] 主办方信息 - 势银(TrendBank)定位为中国领先的产业研究与数据公司 提供数据、咨询及会议服务 [23][24] - 工商注册实体为宁波膜智信息科技有限公司 是唯一收款账户 [1] - 会议合作方包括威迈芯材、亚智科技等企业 [19]

半导体材料设备指数及ETF表现 - 中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨0.52%，成分股神工股份(688233)上涨4.85%，拓荆科技(688072)上涨4.05%，康强电子(002119)上涨2.69%，芯源微(688037)上涨2.65%，万业企业(600641)上涨2.65% [3] - 半导体材料ETF(562590)上涨0.18%，最新价报1.09元，近2周累计上涨1.30% [3] - 半导体材料ETF近1年净值上涨30.20%，指数股票型基金排名294/2755，居于前10.67% [4] 半导体材料ETF流动性及规模 - 半导体材料ETF盘中换手2.7%，成交841.55万元，近1年日均成交1594.22万元，居可比基金前2 [3] - 半导体材料ETF近1年规模增长2.71亿元，新增规模位居可比基金2/5 [3] - 半导体材料ETF近1年份额增长2.38亿份，新增份额位居可比基金2/5 [3] 半导体材料ETF收益能力 - 半导体材料ETF自成立以来最高单月回报为20.35%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.67%，上涨月份平均收益率为10.90% [4] - 半导体材料ETF年盈利百分比为100.00%，历史持有1年盈利概率为97.01% [4] - 半导体材料ETF近6个月超越基准年化收益为0.19% [4] 全球半导体市场预测 - 2025年全球半导体市场销售额预计将达到6874亿美元，同比增长12.5% [4] - 美洲和亚太地区预计将实现两位数的同比增长率 [4] 中证半导体材料设备主题指数权重股 - 前十大权重股合计占比60.82%，包括北方华创(002371，权重16.44%)、中微公司(688012，权重13.55%)、沪硅产业(688126，权重5.61%)等 [5] - 拓荆科技(688072)权重4.02%，当日上涨4.05% [7] - TCL科技(000100)权重2.95%，当日上涨1.99% [7]

报告披露 - 公司将于2025年4月29日披露2024年年报和2025年一季报[2] 业绩说明会 - 2025年4月29日16:00 - 17:00举行，地点上证路演中心，方式网络互动[2][5] - 投资者可在4月22 - 28日16:00前提问，29日参会[2][6] - 参会人员含董事长等，可能调整[5] 联系信息 - 联系部门证券部，电话022 - 59781962，邮箱ir@hwatsing.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月2日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月17日在天津津南区召开，由董事长主持[5] 投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票股东227人，代表股份135,404,198股，占比57.3232%[7] - 《关于变更公司董事的议案》同意135,261,510股，占比99.8946%[9] - 《关于变更公司董事的议案》反对104,414股，占比0.0771%[9] - 《关于变更公司董事的议案》弃权38,274股，占比0.0283%[9] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定[6] - 会议召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[10]

股东大会信息 - 召开时间为2025年4月17日[2] - 召开地点在天津津南区相关会议室[2] - 出席股东和代理人227人[2] 股权相关 - 出席股东所持表决权占比57.3232%[2] - 截至登记日总股本236,724,893股[2] 议案表决 - 《关于变更公司董事的议案》同意票比例99.8946%[6] - 所有议案均获审议通过[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 会议审议通过增补王怀需为第二届董事会战略与ESG委员会委员[3] - 增补后战略与ESG委员会主任委员为王同庆等[3] - 增补委员议案表决有效票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年4月17日14:30召开股东大会[12] - 现场会议在天津津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室[12] - 网络投票2025年4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10][11] 人事变动 - 董事长路新春和董事张国铭辞职[14] - 提名王怀需任第二届董事会董事，4月1日会议通过[14][15] - 王怀需1972年生，北大光华会计硕士，未持股[16][17]