成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股 东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法 人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公 司健康、稳定地发展。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年 度股东大会上进行述职。 第四届董事会第二十五次会议决议 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程 ...

2024 年度审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 成都圣诺生物科技股份有限公司 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称圣诺生物）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣诺生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为圣诺生物年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 圣诺生物管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

被担保人眉山汇龙药业科技有限公司基本情况: 1、公司名称:眉山汇龙药业科技有限 2、成立日期:2015年11 3、注册资本:6,000万 4、住所:四川省眉山市东坡区窟山经济开发区新区本草大道北段 15 号 5、法定代表人:曾德志 注:上述 2024年 1-12 月财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,2025年1-3月财务数据未经审计。 9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项 截至目前,眉山汇龙不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重 大或有事项。与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关 系。 6、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、股权结构:公司持股比例为100% 8、最近一年又一期的主要财务指标 眉山汇龙作为公司首次公开发行募集资金投资项目"年产 395 千克多肽原料 药生产线项 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-014 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计18,109,548.11元，具体情况 如下表： 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值 1 孰低计提或调整存货跌价损失。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计 9,747,302.58元。 2、对合同资产计提减值损失的情况 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值 会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-013 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册地址、修订《公司章程》 及部分治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等内部管 理制度进行修改，具体情况如下： 一、公司经营范围、注册 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-009 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称"圣诺制 药"），全资子公司眉山汇龙药业科技有限公司（以下简称"眉山汇龙"） 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 7.10 亿元的综合授信额度。同时，公司拟为合 并报表范围内的子公司、子公司之间提供合计不超过人民币 3.70 亿元的担保额 度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司实际为全资子公司提供的担保总额为 3.00 亿元 （不含本次担保），担保余额为 1.93 亿元，公司实际对外提供的反担保总额为 0.2 亿元（不含本次担保），反担保余额为 0.2 亿元。 本次担保不涉及反担保。 本次申请银行授信额度并提供担保事项尚需提交公司 2024 年年 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等相关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会认真履行审计职责，积极开展审计委员会工作。 现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 因独立董事唐国琼女士向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关 专门委员会的职务，公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 补选徐正松先生为公司第四届董事会独立董事及公司董事会审计委员会主任委 员。 公司 2024 年度第四届董事会审计委员会由徐正松先生、文发胜先生、刘霞 女士三名成员组成，其中徐正松先生、刘霞女士为公司独立董事。徐正松先生具 有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，具体召开情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-008 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十五会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关 于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席 会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司 2024 年年度股东大会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 预计 ...

财务表现 - 2024年营业收入为4.56亿元，同比增长4.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5002.37万元，同比下降28.88% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股分派现金红利1.4元(含税)，合计拟派发现金红利1573.86万元(含税) [1] - 现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为31.46% [1] 资本公积金转增股本 - 以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增4496.74万股 [1] - 转增后公司总股本变更为1.57亿股 [1]