证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-015 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-004 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集 和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： (一）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报 告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的 2024 年审计报告及公司实际情况编制的《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，真实、 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均 先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-003 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理文永均先生对公司 2024 年度经营情况、2025 年度经营计划等事 项向董事会做了汇报，公司董事会同意《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长77.15%，达到184,337,043.36元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长186.06%，达到47,119,700.22元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长213.63%，达到47,943,063.53元[4] - 基本每股收益同比增长180.00%，达到0.42元/股[4] - 稀释每股收益同比增长186.67%，达到0.43元/股[5] - 2025年第一季度营业总收入为184,337,043.36元，同比增长77.1%[20] - 2025年第一季度净利润为47,080,862.26元，同比增长186.2%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为47,119,700.22元，同比增长186.0%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.42元/股，同比增长180.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.33%，为8,761,105.21元[4] - 研发投入同比下降48.66%，为5,047,373.95元[5] - 研发投入占营业收入的比例下降6.71个百分点，为2.74%[5] - 2025年第一季度营业成本为80,919,678.44元，同比增长110.9%[20] - 2025年第一季度销售费用为13,451,348.97元，同比下降41.9%[20] - 2025年第一季度研发费用为4,839,101.81元，同比下降48.6%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,761,105.21元，同比下降27.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的218,705,136.59元降至2025年3月末的175,233,865.96元，降幅19.9%[15] - 交易性金融资产从2024年末的20,157,000.00元降至2025年3月末的10,025,000.00元，降幅50.3%[15] - 应收账款从2024年末的101,752,564.88元增至2025年3月末的153,205,949.61元，增幅50.6%[15] - 存货从2024年末的304,753,127.04元降至2025年3月末的293,371,482.07元，降幅3.7%[15] - 短期借款从2024年末的200,157,720.37元降至2025年3月末的192,642,050.00元，降幅3.8%[16] - 应付票据从2024年末的51,652,578.60元降至2025年3月末的40,944,172.15元，降幅20.7%[16] - 应付职工薪酬从2024年末的20,142,205.27元降至2025年3月末的11,179,365.59元，降幅44.5%[16] - 2025年第一季度长期借款为96,939,801.51元，同比下降46.7%[17] - 2025年第一季度未分配利润为444,750,569.01元，同比增长11.9%[17] 现金流量 - 收到其他与投资活动有关的现金为50,000,000.00，同比增长171.03%[23] - 投资活动现金流入小计为68,705,985.13，同比增长254.21%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,955,038.21，同比下降33.53%[23] - 投资支付的现金为10,500,000.00[23] - 投资活动现金流出小计为95,615,571.17，同比下降20.74%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,909,586.04，同比改善73.42%[23] - 取得借款收到的现金为60,000,000.00，同比增长60.78%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,262,121.62，去年同期为33,336,279.89[23] - 现金及现金等价物净增加额为-40,551,915.78，去年同期为-55,790,100.47[23] - 期末现金及现金等价物余额为164,930,858.28，同比增长1.77%[23] 股东持股情况 - 四川赛诺投资有限公司持有无限售条件流通股34,160,000股，占人民币普通股100%[11] - 四川发展证券投资基金持有无限售条件流通股8,147,872股[11] - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司持有无限售条件流通股5,272,000股[11] 其他财务数据 - 总资产同比增长1.03%，达到1,664,893,442.81元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长5.22%，达到966,246,518.24元[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.5607亿元人民币，同比增长4.84%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5002.37万元人民币，同比下降28.88%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2527.33万元人民币，同比下降70.19%[26] - 2024年EBITDA为1.0902亿元人民币，同比下降7.96%[26] - 2024年基本每股收益为0.45元，同比下降28.57%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为5.59%，同比下降2.66个百分点[27] - 2024年研发投入占营业收入比例为11.06%，同比增加3.06个百分点[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-692.29万元人民币[29] - 2024年非经常性损益项目合计441.13万元人民币[32] - 公司2024年营业收入为45,607.00万元，同比增长4.84%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为5,002.37万元，同比减少28.88%[37] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,561.24万元，同比减少24.24%[37] - 2024年研发费用投入5,045.63万元，较上年同期增加45.05%，占营业收入比重为11.06%[37] 成本和费用变化 - 营业成本同比增加21.60%，主要因原料药境外销售增加[107][108] - 销售费用同比减少38.63%，主要因部分产品未中集采销量减少[107][108] - 财务费用同比增加87.39%，主要因贷款增加导致利息支出增加[107][108] - 研发费用同比增加69.26%，主要因多个研发项目投入增加[107][108] - 主营业务毛利率为58.99%，同比减少6.17个百分点[112] - 原料药产品营业收入同比增长29.62%，毛利率增加4.32个百分点[112] - 境外营业收入同比增长73.93%，但毛利率减少3.13个百分点[112] - 医药制造业营业成本同比增长23.09%，主要系制剂和定制生产业务销量增加导致[113] - 制剂营业成本同比增长53.61%，主要系集采中标单价降低、销量增加所致[114] - 境外营业收入同比增长73.93%，营业成本同比增长88.84%，主要系境外销售增加[114] - 直销模式营业收入同比增长14.07%，营业成本同比增长16.69%，主要系原料药出口增加[115] - 直接材料成本同比增长53.32%，占总成本比例从38.77%上升至48.29%[117] - 制剂直接材料成本同比增长81.79%，占总成本比例从47.57%上升至56.29%[118] - 原料药直接材料成本同比增长52.96%，占总成本比例从46.46%上升至61.41%[118] - 定制生产直接材料成本同比增长176.84%，占总成本比例从40.18%上升至49.12%[119] 业务线表现 - 公司为多肽创新药提供CDMO服务，40余个项目中有2个品种获批上市，2个进入申报生产阶段，23个进入临床试验阶段[38] - 公司2024年新获授权实用新型专利28项、发明专利1项[39] - 公司总人数达1,381人，并成立"圣诺生物干部培训学院"加强人才培养[45] - "年产395千克多肽原料药生产线项目"已进入产线验证阶段[41] - 公司提供多肽创新药CDMO服务，涵盖药学研究、质量研究、稳定性研究等服务内容[48] - 公司服务的多肽类创新药研发项目共16个，涉及抗艾滋、心血管、糖尿病、抗菌、抗肿瘤、抗病毒、心力衰竭、脑卒中、肝纤维化、骨坏死、抗肺纤维化等多个适应症[49] - 在16个研发项目中，2个已获批上市（抗艾滋病的注射用艾博韦泰和心血管的枸橼酸倍维巴肽注射液）[49] - 有1个项目处于申报生产阶段（糖尿病的维派那肽/聚乙二醇化艾塞那肽注射液）[49] - 有12个项目处于临床II期阶段（包括抗肿瘤、抗病毒、心力衰竭、脑卒中、糖尿病、肥胖、肝纤维化、骨坏死等适应症）[49] - 有1个项目处于临床I期阶段（抗肺纤维化的吸入用HTPEP-001）[49] - 公司拥有自主多肽合成和修饰核心技术，并积累了大量非专利技术[47] - 公司为国内外医药企业提供多肽类创新药研发的药学研究和定制生产服务[47] - 公司自主研发、生产和销售多肽类仿制药原料药和制剂产品[47] - 公司提供多肽药物生产技术转让服务[47] - 公司拥有21个自主研发的多肽类原料药品种，其中国内市场取得14个品种生产批件或激活备案[51] - 公司11个多肽原料药品种获得美国DMF备案并处于激活状态，包括比伐芦定、依替巴肽、利拉鲁肽、司美格鲁肽等[51] - 艾替班特为首家提交美国DMF备案的仿制原料药，并被纳入中国《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》[51] - 比伐芦定国外客户成为美国第二家获批的仿制药制剂生产商[51] - 恩夫韦肽为国内首仿品种，国内原料药登记并应用于自有制剂及客户制剂墨西哥上市[52] - 比伐芦定作为凝血酶直接抑制剂，已通过美国DMF备案，客户制剂在美国上市[52] - 注射用普瑞巴肽（心血管领域）处于临床I期研究阶段，涉及原料药工艺及制剂处方研究[50] - TB-B002D注射液（特发性肺纤维化）处于临床I期研究，涵盖质量研究及稳定性研究[50] - 注射用ZKLJ02（脑卒中）由云南中科龙津生物科技进行临床I期研究[50] - 注射用KMHH-03（乳腺癌）由浙江康明海慧生物科技推进临床I期研究[50] 各地区表现 - 公司原料药产品已销往欧美、韩国等国家和地区，与费森尤斯、Masung、DAEHAN等国内外知名制药企业建立合作关系[55] - 多肽制剂产品在全国31个省、自治区、直辖市销售，均使用自产原料药生产[56] - 境外营业收入同比增长73.93%，营业成本同比增长88.84%，主要系境外销售增加[114] 管理层讨论和指引 - 公司2025年中期现金分红金额将不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[8] - 公司2025年将实现年产395千克多肽原料药生产线项目产能释放[169] - 公司多肽创新药CDMO、原料药产业化项目的106车间已投产，107、108车间进入设备验证阶段[169] - 公司将重点发展辅助生殖、糖尿病、抗肿瘤等重点领域多肽药物研发[170] - 2025年公司将加强销售团队建设并持续开拓国内外市场，提升多肽领域产品影响力[171] - 公司计划加快原料药在美国、欧盟、韩国、俄罗斯等国家的国际注册和申报步伐[171] - 公司将优化制剂产品销售管线营销渠道布局，加快战略产品的市场推广速度[171] - 公司计划推进优势产品的各级带量采购、招标挂网和医保支付标准的申报和谈判工作[171] - 公司CDMO服务业务将根据客户需求制定差异化订单模式，运用20余年积累的专利与非专利技术[171] - 公司管理层将密切关注国内外行业发展趋势，审慎布局多肽生物医药全产业链平台[172] - 公司计划进一步完善人才培养机制、管理机制和激励机制，提升研发实力与管理效能[173] 其他重要内容 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计派发现金红利15,738,597.84元（含税），占归属于母公司股东净利润的31.46%[7] - 公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后总股本将增至157,385,978股[7] - 全球多肽药物市场规模2022年达729亿美元[66] - 2023年全球多肽药物批件185项，创新药和仿制药占比分别为35%和65%[66] - 中国多肽药物市场规模从2016年的63亿美元增长至2020年的85亿美元，年复合增速8%[66] - 截至2024年底，中国NMPA批准80件多肽药物上市，占全球43%[66] - 2020年全球多肽原料药市场规模18亿美元，其中65%采用外包服务[67] - 预计2030年全球多肽CDMO市场规模将达118亿美元，国内市场规模将达185亿元[67] - 中国已上市多肽药物主要分布在免疫、消化道、抗肿瘤等七大领域，免疫药物占比最大[68] - 全球多肽市场中肿瘤、糖尿病、罕见病是主要增长领域[68] - 多肽原料药国际市场部分大品种价格高达每千克25万-50万美元，小品种成本每克上千美元[71] - 公司已为40余个项目提供多肽创新药药学CDMO服务，其中2个品种获批上市，2个进入申报生产阶段，23个进入临床试验阶段[73] - 公司拥有21个自主研发的多肽类原料药品种，国内市场取得14个品种生产批件或备案，国外市场11个品种获美国DMF备案[73] - 公司及子公司拥有发明专利32项、实用新型专利41项（含2项国际专利）[74] - 全球医药研发支出预计2025年达2,954亿美元，2020-2025年CAGR为7.6%；国内同期CAGR为15.0%，2025年预计达496亿美元[75] - 传统药物临床前研发需4-5年，AI技术可缩短至1-2年[76] - 报告期内新增发明专利1项（累计32项），实用新型专利28项（累计41项）[79] - 公司通过一致性评价产品包括醋酸阿托西班注射液等6个品种，另有4个品种已申报生产[78] - 公司核心技术涵盖8项合成与修饰技术，应用于恩夫韦肽、司美格鲁肽等产品[77] - 多肽药物具有高活性（接近蛋白质药）、低剂量特性，但生产成本高且给药不便[70]

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-005 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配/转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税），同 时以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-010 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日， 公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议了《关于 为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步强化公司风 险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良 好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董 事、监事及高级管理人员购买责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况入下： 一、董监高责任保险方案 1、投保人：成都圣诺生物科技股份有限公司 为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权 董事会并同意董事会授权公司经理层在上述方案内办理公司董事、监事及高级管 理人员责任险购买的相 ...

被担保人成都圣诺生物 司基本情况: 6、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;危险化学品生产;道路货 物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:医学 研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动) 7、股权结构:公司持股比例为 100% 8、最近一年又一期的主要财务指标 单位:人民币、万元 | 项目 | 2025年3月31日 | 2024 年 12月 31 日 | | --- | --- | --- | | | (未经审计) | (经审计) | | 资产总额 | 99,836.35 | 95,806.12 | | 负债总额 | 51,662.00 | 52.693.86 | | 净资产 | 48.174.35 | 43,112.26 | | 项目 | 2025年1-3月 | 2024 年 1-12 月 | | | (未经审计) | (经审计) | | 营业收入 | 17,481.39 | 42.97 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-006 关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都圣诺生物科技股份有 限公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。 ● 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务 审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。现将相关事 项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成都圣诺生物科技股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司代码：688117 公司简称：圣诺生物 成都圣诺生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都圣诺生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...