证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-058 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 取消部分提案并延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688115 | 思林杰 | 2023/12/4 | 二、 股东大会取消提案并延期原因 公司已于 2023 年 11 月 24 日披露了《广州思林杰科技股份有限公司关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到 独立董事候选人甘秀春女士通知由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职 务，不再作为公司独立董事候选人。因此公司需要变更独立董事候选人，同时取 消《关于选举甘秀春女士为公 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广州·2023 年 12 月 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ·························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 ·························· | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ·························· | 6 | | 议案 | 1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ················ | 8 | | 议案 | 2：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 ·········· | 10 | | 议案 | 3：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 ··········· | 11 | | 议案 | 4：《关 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-057 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 333,282 股，占公司总股本 66,670,000 股的比例为 0.4999%，回购成交 的最高价为 32.20 元/股，回购成交的最低价为 31.18 元/股，支付的资 金总额为人民币 10,592,759.80 元（不含交易佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用 ...

公司基本情况 - 深耕工业自动化检测领域，形成以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，替代传统检测方案，提高客户生产效率等，获海内外众多知名企业认可 [1] 公司发展规划 - 深耕消费电子领域，拓展检测环节；探索新渠道，拓展产品应用场景至其他行业；加大中高端仪器仪表产品研发投入，方向包括精密测量等 [2] 产品应用及优势 - 主要应用于产线测试，集中在PCBA功能检测及电池模组检测 [2] - 与传统标准仪器检测方案相比，成本更低，具有微型化、集约化特点，节省场地空间；基于FPGA平台开发，可灵活配置、性价比高；检测速度快、效率高，符合工业化大规模生产检测要求 [2] 产品与传统标准仪器差异 - 针对工业自动化产线测试定制化研发，裁量不需要的量程，降低整体检测成本，检测指标精确度与标准仪器一样 [3] 公司与客户合作模式 - 产品获终端客户验证后，检测设备生产厂商自主选用采购；下游设备安装后，提供技术支持服务，与客户良性互动，获下游厂商肯定，促进与终端客户新产品研发合作 [3] 消费电子行业趋势 - 受2022年以来外部大环境冲击，全球消费电子市场需求萎缩，公司2023年前三季度同比收入下滑，需求端虽有回暖迹象，但总体恢复仍需时间 [3] 公司毛利率情况 - 预计综合毛利率趋向行业平均水平，将以研发创新为核心驱动力，开发适应市场需求且具性价比的创新产品 [4] 业务拓展情况 - 电池模组检测业务：推出锂电池保护板测试仪，升级新一代产品，推广到更多品类消费电子产品产线检测 [4] - 专业设备关键测量模组业务：模块化仪器可嵌入专业设备，如数字万用表用模块应用于飞针测试设备等 [5] 公司合作情况 - 与华为合作工业无线网络应用相关产品，提供工业级Wi-Fi6 CPE产品，合作处于起步阶段 [5] - 向思科提供检测仪器及设备 [5]

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州思林杰科技股份 有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市 的保荐机构，首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续 督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对思林杰拟使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 关于广州思林杰科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 18 日，中国证监会发布证监许可〔2022〕130 号文，同意公司 首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司于 2022 年 3 月 14 日在上海 证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募 集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第 一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名 周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先生、田立忱先生及王凯阳先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名甘秀春女士、秦雪梅女士 及 ...

广州思林杰科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为广州思林杰科技股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")《广州思林杰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定,对公司第一届董事 会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见: 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景等相关 资料,我们认为第二届非独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公 司的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司非独立董事候选人的提名 程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 规定。 独立董事一致同意《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》,同意提名周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先 牛、田立忱 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人甘秀春,已充分了解并同意由提名人广州思林杰科技股份有限公司董事 会提名为广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州思林杰科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-056 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | | 立董事的议案》 | | | --- | --- | --- | | 3.02 | 《关于选举秦雪梅女士为公司第二届董事会独 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州思林杰科技股份有限公司董事会,现提名甘秀春为广州思林杰科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广州思林杰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）， (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...