一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 48.96 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）、《广州思林杰 科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-033）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 本人平静文,已充分了解并同意由提名人周茂林先生提名为广州思林杰科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州思林杰科技股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-059 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 增加临时提案并延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：会议延期后的召开时间：2023年12月26日 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688115 | 思林杰 | 2023/12/4 | 二、 增加临时提案并延期召开的具体内容和原因 2.提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，于 2023 年 12 月 7 日公告了股东大会取消部分提案及延期召开的公告。单独或者合计持有 3%以上 股份的股东周茂林先生，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料(更新) 广州·2023 年 12 月 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ·························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 ·························· | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ·························· | 6 | | 议案 | 1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ················ | 8 | | 议案 | 2：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 ·········· | 10 | | 议案 | 3：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 ··········· | 11 | | 议案 | ...

广州思林杰科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 我们作为广州思林杰科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")《广州思林杰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定,对公司第一届董事 会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真审议,发表如下独立意见: 《关于变更独立董事候选人的议案》 公司持股 3%以上的股东周茂林先生临时提案提名平静文女士为公司第二届 董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人平静文女士的个人履历、教育 背景等相关资料,未发现独立董事候选人有《公司法》《科创板股票上市规则》 《公司章程》等规定不得担任董事的情况,其符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,不存在损害公司及 股东利益的情形。 独立董事一致同意《关于变更独立董事候选人的议案》,同意平静文女士为 公司第二届董事会独立董事候选人,并同意提交至公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 (以下元正文) （ ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人周茂林,现提名平静文为广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州思林 杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广州思林杰科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上 ...

（二）保荐代表人 李娟、马腾 民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州思林 杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰""上市公司"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 7 日对思林杰进行了 2023 年度现场检 查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 7 日 （四）现场检查人员 李娟 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资， 经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所、募集资金投资项目建设情况，对公司相关 人员进行访谈； 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 1 3、查 ...

标题：关于广州思林杰科技股份有限公司有关事项的监管工作函 证券代码：688115 证券简称：思林杰 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-12-11 处理事由：关于广州思林杰科技股份有限公司有关事项的监管工作函 ...

公司基本情况 - 深耕工业自动化检测领域，以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案替代传统方案，提高客户生产效率等，获海内外知名企业认可 [1] 公司发展规划 - 深耕消费电子领域，拓展检测环节；探索新渠道，拓展产品应用场景至其他行业 [1] - 加大中高端仪器仪表产品研发投入，方向包括精密测量、高速信号测量、射频测试等 [1] 产品应用及优势 - 嵌入式智能仪器模块产品主要应用于产线测试，集中在PCBA功能检测及电池模组检测 [1] - 与传统标准仪器检测方案相比，成本更低，具有微型化、集约化特点，节省场地空间；基于FPGA平台开发，可灵活配置、性价比高；检测速度快、效率高，符合工业化大规模生产要求 [1][2] 产品与传统标准仪器差异 - 针对工业自动化产线测试，产品定制化研发，裁量不需要的量程，降低客户整体检测成本，检测指标精确度与标准仪器一样，经过终端客户验证 [2] 合作模式 - 产品获终端客户验证后，检测设备生产厂商自主选用采购；下游设备安装后，公司提供技术支持服务，与客户良性互动，建立良好口碑，促进新产品研发合作 [2] 行业趋势 - 消费电子行业受2022年以来外部大环境冲击，全球市场需求萎缩，公司2023年前三季度同比收入下滑，需求端虽有回暖迹象，但总体恢复仍需时间 [2] 业务拓展情况 - 电池模组检测业务：推出锂电池保护板测试仪，用于消费电子产品锂电池保护板测试，具备高精度等特性，正在升级新一代产品并加大推广 [2] - 专业设备关键测量模组业务：模块化仪器可嵌入专业设备，如数字万用表用模块用于飞针测试设备等，不同专业设备对测试测量技术侧重点不同，有深挖空间 [3] 与华为合作情况 - 与华为合作工业无线网络应用相关产品，针对生产测试及控制场景打造工业网络解决方案，提供工业级的Wi-Fi6 CPE产品，合作处于起步阶段 [3]

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-058 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 取消部分提案并延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688115 | 思林杰 | 2023/12/4 | 二、 股东大会取消提案并延期原因 公司已于 2023 年 11 月 24 日披露了《广州思林杰科技股份有限公司关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到 独立董事候选人甘秀春女士通知由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职 务，不再作为公司独立董事候选人。因此公司需要变更独立董事候选人，同时取 消《关于选举甘秀春女士为公 ...