本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，该事项无需提交 股东大会审议。 一、开展保理业务概述 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-042 广州思林杰科技股份有限公司 关于公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就公司在日常经营 活动中产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称"保理业务"），保理业务开 展金额额度上限为 5,000 万元人民币或其他等值货币。 6、主要责任及说明： （1）开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债 务方信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款， 保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展应收账款保理业务的议案》，同意就公司在日常经营 ...

董事会提名委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为规范广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公 司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 广州思林杰科技股份有限公司 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对思林杰进行持续督导，持续 督导期为 2022 年 3 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定 期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024 年半年度持续督 导工作报告如下： | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 划。 | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与思林杰签订承销及保荐 | | 2 | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 协议，该 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-038 广州思林杰科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23 由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 周茂林先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 日~2024 年 8 月 | 月 | 22 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 48.96 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 1,648,591 | 股 | | | | | 实际回 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-037 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 48.96 元/ 股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）、《广州思林杰科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-033）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-036 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,443,150 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,443,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7843 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.7843 | ...

中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：020－85277000 传真：020－85277002 北京大成（广州）律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州思林杰科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具见证法律意 见。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师 ...

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意 聘任陈梦媛女士担任公司副总经理、董事会秘书。由于陈梦媛女士获聘时暂未取 得上海证券交易所科创板《董事会秘书任职培训证明》，根据相关规定，暂由公 司董事长周茂林先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的 公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-035 广州思林杰科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电子信箱：dm@smartgiant.com 联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼 101、201、301、 401、501。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 2 陈梦媛女士近期已 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州·2024 年 7 月 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知······················· | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法······················· | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程······················· | 6 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 ····················· | 8 | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | ················· 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ················· | 10 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ················· | 11 | | 议案五 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-034 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 8 月 日~2024 年 8 月 21 | 年 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,598,763 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.3980% | | | | | 累计已回购金额 | 4, ...