申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 1 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 2025 | | | --- | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 2025 | | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 2025 | | | 议案 1：关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的 | | | | 议案 | | 7 | | 议案 2：关于修订、制定其他规范运作制度的议案 | | 9 | 2 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-030 申联生物医药（上海）股份有限公司 1 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴守常 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审核公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会审核了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，了解并监督了半年度 报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对半年度报告的审议 情况。 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-029 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的 财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。全体董事对《2025 年半年度报告》签署了书 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入1.22亿元，同比下降3.68%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损1287万元，较上年同期亏损3451万元有所收窄[17] - 基本每股收益为-0.03元/股[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-0.92%[18] - 公司归属母公司净利润同比减少亏损2163万元，减亏幅度达62.71%[19] - 营业收入1.21亿元较上年同期下降3.68%[65] - 归属于上市公司股东的净利润-1287万元同比减亏2163万元减亏幅度达62.71%[65] - 公司营业收入为12172.51万元，同比下降3.68%[123] - 归属于上市公司股东的净利润为-1286.97万元[123] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入占营业收入比例为22.32%，同比下降14.68个百分点[18] - 公司期间费用总额较上年同期明显下降[19] - 报告期内费用化研发投入20,213,006.63元，同比下降21.10%[101] - 报告期内资本化研发投入6,956,022.10元，同比下降67.10%[101] - 研发投入合计27,169,028.73元，同比下降41.90%[101] - 研发投入总额占营业收入比例22.32%，同比下降14.68个百分点[101] - 研发投入资本化比重25.60%，同比下降19.61个百分点[101] - 研发费用为2021.30万元，同比下降21.10%[125][126] - 销售费用为3862.50万元，同比下降27.61%[125][126] - 研发人员数量为67人，较上年同期的73人减少8.22%[109] - 研发人员平均薪酬为12.62万元，较上年同期的13.65万元下降7.55%[109] - 研发人员薪酬合计为845.52万元，较上年同期的996.46万元下降15.15%[109] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为流出3939万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-3938.91万元[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-1647.17万元，同比下降116.36%[126] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为13.97亿元，较上年度末下降1.03%[17] - 总资产为15.37亿元，较上年度末下降1.12%[17] - 货币资金减少63.70%至5307.62万元，占总资产比例降至3.45%[127] - 交易性金融资产增长73.19%至7588.36万元，占总资产比例升至4.94%[127] - 长期股权投资大幅增长1229.07%至2103.40万元，主要因投资扬州世之源生物科技[127][128] - 固定资产增长16.40%至73482.93万元，占总资产比例升至47.82%[127][128] - 在建工程减少55.20%至7968.80万元，因动物灭活疫苗车间转入固定资产[127][128] - 递延收益从1009.45万元减少至1108.09万元，降幅约8.9%[199] - 递延所得税负债从52.68万元增长至207.26万元，增幅约293.4%[199] - 非流动负债合计从1183.17万元下降至1229.41万元，降幅约3.9%[199] - 负债总额从1.28亿元略降至1.28亿元，降幅约0.6%[199] - 库存股从2000.43万元减少至1832.44万元，降幅约8.4%[199] - 未分配利润从3.92亿元增长至4.05亿元，增幅约3.3%[199] - 归属于母公司所有者权益从13.97亿元增至14.11亿元，增幅约1.0%[199] - 少数股东权益从1215.46万元增至1432.72万元，增幅约17.9%[199] - 所有者权益总额从14.09亿元增至14.26亿元，增幅约1.2%[199] - 负债和所有者权益总计从15.37亿元增至15.54亿元，增幅约1.1%[199] - 货币资金从2024年末的1.462亿元减少至2025年6月末的5307.62万元，下降63.7%[197] - 交易性金融资产从2024年末的4381.49万元增加至2025年6月末的7588.36万元，增长73.2%[197] - 应收账款从2024年末的2.614亿元增加至2025年6月末的2.841亿元，增长8.7%[197] - 在建工程从2024年末的1.779亿元减少至2025年6月末的7968.80万元，下降55.2%[198] - 开发支出从2024年末的3318.41万元减少至2025年6月末的1849.93万元，下降44.2%[198] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为171.88万元[21] - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为215.76万元[21] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为59.1万元[21] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为11.64万元[21] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为8.37万元[21] - 非经常性损益项目所得税影响额为-69.24万元[21] - 非经常性损益项目少数股东权益影响额为-0.18万元[21] - 非经常性损益项目合计金额为392.65万元[22] - 私募基金投资产生公允价值变动收益213.99万元，期末价值2317.23万元[138][139] 兽用生物制品业务表现 - 疫苗产品销量11551万毫升同比上升9.97%[65] - 公司兽用生物制品包括系列猪牛羊口蹄疫疫苗及兽医诊断制品[26] - 猪口蹄疫O型A型二价灭活疫苗采用反向遗传技术构建抗原谱拓宽[27] - 猪口蹄疫O型A型二价合成肽疫苗不含异体蛋白安全性高[27] - 猪口蹄疫O型合成肽疫苗O型抗原种类多覆盖面广[27] - 公司产品含猪圆环病毒2型亚单位疫苗及牛结节性皮肤病灭活疫苗[26] - 猪圆环病毒2型亚单位疫苗具有23个月保质期[28] - 非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒最快40分钟可出检测结果[29] - 猪伪狂犬病毒gB竞争ELISA抗体检测试剂盒最快50分钟可出结果[29] - 公司产品涵盖强制免疫和非强制免疫疫苗，包括猪口蹄疫灭活疫苗和合成肽疫苗[83] - 公司累计已向市场提供超过40亿头份的口蹄疫疫苗产品[92] - 公司兽用疫苗产品已应用于国内超40亿头份，形成全场景验证数据[83] 人用创新药业务布局 - 公司持续布局人用创新药领域探索双主业协同发展[18] - 公司通过全资子公司本天成参股世之源公司战略布局人用创新药领域[25] - 世之源三款创新药包括UB-421、UB-221和UB-621均具备差异化竞争优势[25] - UB-421针对不同适应症在国内获得II期和III期临床批件[25] - UB-221正在国内全面开展II期临床试验即将收案完毕[25] - UB-621海外I期临床研究已完成结果符合预期计划开展海外II期研究[25] - 公司艾滋病治疗单克隆抗体药物UB-421研究成果于2025年1月发表在《自然·医学》期刊[84] - 公司抗过敏单克隆抗体药物UB-221正在开展中国II期临床试验，针对慢性自发性荨麻疹[85] - 公司抗单纯疱疹病毒单克隆抗体药物UB-621计划由合作方在海外进行II期临床研究[86] 研发项目和进展 - 猪瘟基因工程亚单位疫苗CHO-133D获批产品批准文号[67] - 羊棘球蚴病亚单位疫苗临床试验申请已提交[67] - 动物灭活疫苗车间通过兽药GMP验收[66] - 动物活疫苗车间生产线通过GMP静态验收[66] - 对虾玻璃苗弧菌荧光PCR检测试剂盒即将进行新兽药注册[68] - 长效重组犬α干扰素获批临床试验申请并启动临床试验[68] - 核酸疫苗及药品车间已完成建设，即将申请兽药GMP验收[72] - 细胞悬浮培养病毒灭活疫苗等生产线于2025年2月通过兽药GMP验收[72] - 公司报告期内新增猫和鱼的实验动物使用许可，并通过兽药GCP扩项监督检查[87] - 公司研发项目预计总投资规模合计33.53亿元，累计投入金额达9.11亿元，本期投入金额为1,914.55万元[107] - 猪伪狂犬病活疫苗项目已获批新兽药，累计投入721.48万元，占预计总投资规模2,000万元的36.07%[105] - 牛结节性皮肤病灭活疫苗项目累计投入1,656.07万元，占预计总投资规模2,800万元的59.15%，已通过应急评价并取得临时批准文号[106] - 猪传染性胃肠炎三联灭活疫苗项目累计投入832.18万元，占预计总投资规模3,000万元的27.74%，处于新兽药注册阶段[105] - 猪链球菌病二联灭活疫苗项目累计投入715.99万元，占预计总投资规模1,050万元的68.19%，已申报产品批准文号[105] - 羊棘球蚴病亚单位疫苗项目累计投入687.41万元，占预计总投资规模1,500万元的45.83%，处于实验室研究阶段[105] - 宠物mRNA疫苗项目本期投入147.02万元，累计投入206.89万元，占预计总投资规模1,050万元的19.70%[106] - 猪繁殖与呼吸综合征mRNA疫苗项目累计投入781.25万元，占预计总投资规模2,200万元的35.51%[106] - 抗非洲猪瘟的蓝耳病基因工程活载体疫苗项目累计投入189.52万元，预计总投资规模为3,000万元[106] - 公司报告期内与中国农业科学院兰州兽医研究所签署两项三联疫苗技术开发合同，总金额未披露，报告期内未产生支出[107] 技术平台和创新能力 - 公司建立了合成肽技术、基因工程技术、新型灭活疫苗技术、核酸（mRNA）技术及体外诊断技术五大平台[51] - 公司合成肽技术平台拥有七项关键核心技术[51] - 公司灭活疫苗平台成功创新了五项灭活疫苗关键核心技术[51] - 公司拥有五大核心技术平台，包括合成肽技术、基因工程技术、新型灭活疫苗技术、核酸（mRNA）技术及体外诊断技术[91] - 公司核酸（mRNA）技术平台已搭建并取得阶段性进展，将积极推进产业化进程[91] - 公司mRNA技术平台已完成十数项国内外专利申请[96] - 公司拥有103项专利，其中发明专利30项[81] - 公司获得11项新兽药注册证书，其中一类新兽药注册证书2项[81] - 公司获得兽药GCP资质，涉及6个试验项目[71] - 公司获得应急评价批件1项[81] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖等4项国家级奖项[81] - 报告期内新增发明专利4个，累计申请发明专利74个[99] - 报告期内新增实用新型专利18个，累计获得实用新型专利67个[99] - 公司拥有国际发明专利2个[99] 生产和设施能力 - 公司拥有通过GMP认证的生产线7条[31] - 公司拥有10条兽药GMP生产线，包括2条细胞悬浮培养病毒灭活疫苗生产线[53][54] - 公司通用活疫苗车间已通过GMP静态验收，mRNA疫苗及药物生产车间正积极推进兽药GMP静态验收[53] - 公司拥有上海和兰州两大GMP生产基地，生产线种类齐全，生产能力丰富多元[50] - 公司已获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，实验能力范围逐步扩大[56][58] - 公司拥有生物安全三级防护动物房和生物安全二级实验室（BSL-2），可同时开展8种不同病原微生物实验[56][58] - 公司已获得开展兽用生物制品猪、牛、犬、猫安全性和有效性的临床试验资格[56][58] - 公司在报告期内正式对外开展临床试验受托服务，形成新的业务拓展[56] - 实验猪群特定病原体检测合格率达到95%以上[80] - 预计未来年供应实验猪数千头[80] - 公司拥有20家第三方检测合作机构，提供精准检测和疫苗质量对比服务[89] - 公司拥有上海和兰州两大技术平台，提供疫病病原检测、免疫效果评价和疫苗质量评估服务[89] 销售和市场策略 - 公司采用政府招标采购和市场化销售两种并重销售模式[33] - 政府招标采购根据春季和秋季防疫需要每年安排1-2次招标[34] - 市场化销售包括大客户直销模式和经销商渠道分销模式[35] - 公司已与东南亚、中亚、非洲多国推进合作研发[35] 行业和市场趋势 - 规模化养殖比例提升促进兽用生物制品需求增长[39] - 行业面临集中度不高和结构性产能过剩问题[39] - 2024年中国城镇犬猫数量为1.24亿只，城镇宠物消费市场规模达3002亿元，同比增长7.5%[40] - 预计2026年中国城镇宠物消费市场规模将达3656亿元，宠物医疗占比约28%为第二大消费市场[40] - 中国生物药市场规模2020年为3457亿元，预计2030年达13198亿元，2018-2030年CAGR为14.4%[42] - 全球生物药市场从2016年2202亿美元增至2020年2979亿美元，2016-2020年CAGR为7.8%[42] - 创新药从立项到上市需约10年时间，产品上市成功率低于10%[49] - 新兽药研发周期一般需7-8年甚至更长，需符合生物安全三级防护要求[47][48] - 水产养殖成为兽用生物制品新兴领域，需求受"减抗禁抗"政策驱动增长[41] - 国家出台《全链条支持创新药发展实施方案》等政策支持创新药研发与支付[44][45] - 兽用生物制品行业需符合新版GMP标准，研发涉及高致病性病原微生物需国家审批[47][48] 投资和子公司表现 - 全资子公司本天成向世之源增资6000万元取得20.48%股份[64][66] - 报告期对外股权投资6000万元，持有扬州世之源生物科技20.48%股权[132][134] - 甘肃申兰养殖净资产为负356.7万元，净利润亏损434.38万元[141] - 上海申锐联生物医药净资产4,538.04万元，净利润亏损543.17万元[141] - 扬州世之源生物科技营业收入356.12万元，净利润亏损7.19万元[141] - 上海本天成生物医药净利润亏损54.75万元[141] - 杭州申杭生物医药营业收入3.88万元，净利润为0元[141] 募集资金使用 - 动物灭活疫苗项目总投资1.2903亿元，使用节余募集资金9903万元[135][136] - 动物活疫苗车间自有资金投入2.1249亿元，年产能规划7000万头份[136] - 核酸疫苗车间投入8859万元，年产能规划5000万至1亿剂[136] - 公司首次公开发行股票募集资金承诺投资总额为40017.5万元，调整后投资总额为35795万元[176] - 截至报告期末募集资金累计投入33529.38万元，占调整后投资总额的93.67%[176] - 本年度募集资金投入金额为414.04万元，占调整后投资总额的1.16%[176] - 募集资金投资项目均已结项[176] - 公司前期募集资金累计投入进度为83.79%（按原承诺投资总额40017.5万元计算）[176] - 超募资金累计投入金额为16170.44万元[176] - 募集资金到位时间为2019年10月22日[176] - 口蹄疫疫苗项目投入进度达92.10%，累计投入募集资金23,847.06万元[178] - 动物灭活疫苗项目投入进度达97.77%，累计投入募集资金9,682.32万元[178] - 公司首次公开发行募投项目已全部结项，募集资金专用账户已全部注销[180] - 将节余募集资金6,220,258.89元转入自有资金账户用于永久补充流动资金[180] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理授权额度为2,000万元[182] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为9,466户[186] - 第一大股东杨玉芳持股90,063,197股，占比21.93%[189] - 第二大股东UNITED BIOMEDICAL, INC.持股43,199,898股，占比10.52%，其中1,081,221股处于冻结状态[189] - 第三大股东杨从州持股30,024,690股，占比7.31%[189] - 股东童蓓雯报告期内增持33,000股，陈晓辉增持682,397股[189] - 杨玉芳、杨从州、王东亮及申太联投资为一致行动人，

申联生物医药（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其 第三条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份，是指登记 在其名下的所有本公司股份。 上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员委托他人代为买卖公司股 票，视作本人所为，也应该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第六条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员就其所持股份变动相关事 项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 股份变动管理要求 第七条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引第 1 号》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和 《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

第一章 总 则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强内幕信息管理和信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件以及《申联生物医药（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不得有 虚假记载、误导性陈 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及监管规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应尽量减少并规范关联交易，并应当积极通过资产重组、公开 招标等方式减少关联交易。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。定期报告中 财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号——关 联方披露》的规定。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （ ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司特制定独立董事专门会议工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 ...