申联生物医药（上海）股份有限公司 章 程 英文名称：Shanghai Shen Lian Biomedical Corporation （2025 年 8 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定成立的外商投资股 份有限公司。 公司经商务主管部门批准，通过外商投资有限责任公司整体变更以发起设立 的方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：91310000703464848X。 第三条 公司于 2019 年 7 月 31 日经上海证券交易所审核，于 2019 年 9 月 20 日取得中国证监会同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2019 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：申联生物医药（上 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股数按股东提出书面请求之日计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和证券交易所，说明原因并公告 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司治 理准则》及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，在《公司法》《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，并负责对经理层的管理和监督。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责并由公司董事会领导，在《公司章 程》和董事会授权范围内按其议事规则行使职权和开展工作，为董事 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 1 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、自律规 则及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《申联生物医药（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信 息披露事务管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强申联生物医药（上海）股份有限公司及其控股子公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完 善公司治理结构、促进公司目标实现的作用，保护公司及股东的合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规、规范性文件和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的确认和咨询活动，旨 在增加企业价值和改善运营。通过系统化、规范化的方法，评价并改善风险管理、 财务信息、内部控制和治理过程的效果，帮助公司实现经营目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 第四条 内部审计对董事会负责。 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及附件并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定其他规范运作制 度的议案》，现将有关事项说明如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规 规定的监事会职权，同时，《申联生物医药（上海）股份有限公司监事会议事 规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并 对《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及附件中相关条款作相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格 按照《公司法》 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-028 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，编制了《2025 年 1-6 月关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。现将截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股。公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为积极响应国家关于推动生物医药产业高质量发展及资本市场"提质增效 重回报"的政策号召，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）结合自身发展战略于2025年4月30日发布了《2025年度"提质增效重回 报"行动方案》。2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各 项工作，现将2025年上半年的主要工作成果报告如下： 一、拓展业务边界，进军人用创新药领域 此外，依托于公司完备的研发资质，报告期内公司正式启动并推进对外临 床试验委托服务，为行业伙伴提供专业的兽药临床试验方案设计、执行与管理 服务，形成新的业务增长点。 2025年上半年，公司紧紧围绕"建设世界一流高科技生物公司"的战略愿 景，依托多元化的生物医药技术平台及人才储备，不断拓展业务边界，积极布 局人用创新药领域，着力培育企业增长新动能。公司通过全资子公司上海本天 成生物医药有限公司（简称"本天成"）向扬州世之源生物科技有限责任公司 （简称"世之源"）增资6,000万元，持股比例达20.48%。 世之源致力于创新药物的研发、临床申报及临床试验 ...

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌0.5%，跑输上证指数（上涨0.37%）和深证成指（上涨0.99%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出5335.96万元，游资资金净流入2388.05万元，散户资金净流入2947.91万元[2] 领涨个股表现 - 驱动力（838275）涨幅7.23%居首，收盘价11.87元，成交9.27万手，成交额1.08亿元[1] - 永顺生物（839729）上涨1.34%，收盘价10.55元，成交3.74万手，成交额3943.29万元[1] - 瑞普生物（300119）上涨0.81%，收盘价22.42元，成交8.12万手，成交额1.82亿元[1] 领跌个股表现 - *ST绿康（002868）下跌3.24%领跌，收盘价26.32元，成交1.85万手，成交额4882.29万元[2] - 申联生物（688098）下跌1.67%，收盘价12.38元，成交18.04万手，成交额2.25亿元[2] - 生物股份（600201）下跌1.05%，收盘价8.51元，成交20.27万手，成交额1.74亿元[2] 资金流向特征 - *ST绿康主力净流出1185.12万元，净占比-24.27%，为板块最高流出占比[3] - 申联生物主力净流出973.13万元，净占比4.32%[3] - 金河生物主力净流出893.98万元，净占比-4.74%[3] - 科前生物游资净流入648.57万元，净占比7.28%，为板块最高流入占比[3]

板块整体表现 - 动物保健板块当日下跌1.01%，领跌个股为*ST绿康（下跌3.51%）[1] - 板块表现弱于大盘，上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 驱动力涨幅最大达5.23%，收盘价11.07元，成交额8754.72万元[1] - *ST绿康跌幅最深达3.51%，收盘价27.2元，成交额5828.43万元[2] - 中牧股份上涨0.66%至7.63元，成交额1.54亿元[1] - 生物股份下跌1.26%至8.6元，成交额2.89亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.36亿元，游资资金净流入3542.92万元，散户资金净流入1.01亿元[2] - 回盛生物主力净流出3785.31万元，净占比-13.08%，为板块最高[3] - 中牧股份主力净流入1859.91万元，净占比12.07%，是唯一获得主力资金净流入的个股[3] - 瑞普生物主力净流出2362.34万元，但散户净流入2319.14万元，净占比8.9%[3] 成交活跃度 - 金河生物成交量最大达39.14万手，成交额2.76亿元[1] - 贤丰控股成交量43.56万手，成交额1.8亿元[1] - 申联生物成交额3.09亿元，科前生物成交额1.41亿元[2]