公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第五届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为90元，总市值为82亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自软件和信息服务业，该业务占比高达99.89% [1] - 同期，其他业务收入占比仅为0.11% [1]

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中职工董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通 过了《关于选举公司第五届董事会职工董事的议案》，同意选举邱添英女士（简 历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自公司股东会选举产生第五届 董事会之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 在公司职工代表大会审议上述选举事项前，公司董事会提名委员会对邱添英 女士的任职资格进行了核查。经审查，提名委员会认为：邱添英女士未持有公司 股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东不存在关联关系。邱添英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于"失信被执行人"；符合 《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 福建福昕软件开发股份有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本次终止事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产 重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东会审议。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-067 福建福昕软件开发股份有限公司 关于终止认购私募股权投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 为充分整合利用各方优势资源，有效把握市场发展机遇，促进福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标实现，公司拟作为有限合伙人 以自有资金人民币 2.00 亿元认购由上海江右私募基金管理有限公司（以下简称 "江右私募"）与深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司共同作为 GP 发起 设立的共青城江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"数科基 金"）39.84%的基金份额。2024 年 5 月 20 日，公司与各投资方签订了《共青城 江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）。 具 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-071 福建福昕软件开发股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 17 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"福昕软件"）召开 2025 年第二次临时股东会以及职工代表大会，选举产生 了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生 了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制 选举熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生担任公司第五届董事会非独立董事，选 举张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事；同日，公 司召开职工代表大会，选举邱添英女士为公司第五届董事会职工董事。上述七名 董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第二 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-068 福建福昕软件开发股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,280,284 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,280,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.0073 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软 件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会进行见证并就 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关召开本次股东会相关 文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2025 年 12 月 2 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通知》"）； 2. 公司于 2025 年 12 月 2 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司第四 届董事会第二十八次会议决议公告》（以下简称"《董事会决议》"）； 3. 公司股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅供本次股东会之合法目的使用，未经本所同意，本法律意见 书不得用于其他任何目的，本法律意见书之解释权归于本所。本所同意将本法律 意见书作为本次股东会所必备的法律文件，随其他公告文件一并提交上海证券交 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话 ...

一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 17 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议 的通知时限。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本 次会议。公司过半数董事共同推举董事熊雨前先生主持本次会议，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-070 福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、选举牛玉贞女士、张国清先生、翟浦江先生为公司第五届薪酬与考核委 员会委员，其中牛玉贞女士为主任委员。 经审议，选举熊雨前先生为公司第五届董事会董事长，任 ...

福昕软件公告，公司原计划以自有资金人民币2亿元认购数科基金39.84%的基金份额，但因市场环境变 化及合作方未完成前期准备工作，数科基金未能完成工商设立登记和基金备案手续。根据《合伙协议》 约定，该情形触发基金解散条件，经协商一致同意终止设立数科基金。公司尚未实际出资，本次终止事 项不会对公司经营及财务状况造成重大不利影响。 ...

市场表现 - 2023年12月12日，软件开发板块整体上涨1.4%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为合合信息，收盘价222.00元，单日涨幅达13.80% [1] - 涨幅居前的个股包括盛邦安全（涨6.58%）、星环科技（涨5.70%）、赢时胜（涨5.16%）和达梦数据（涨4.92%） [1] 个股交易情况 - 合合信息成交量8.58万手，成交额18.02亿元，是板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 赢时胜成交量高达135.86万手，成交额29.46亿元，为板块内成交额最高的个股 [1] - 金山办公成交额23.33亿元，收盘价307.90元，上涨4.02% [1] - 其他成交额较高的个股包括德赛西威（14.12亿元）、达梦数据（8.80亿元）和星环科技（5.41亿元） [1] 资金流向 - 当日软件开发板块获得主力资金净流入3.2亿元 [1] - 游资资金呈现净流出状态，净流出额为2.01亿元 [1] - 散户资金同样净流出，净流出额为1.19亿元 [1]

报告核心观点 - 东兴证券研究所推荐了2025年12月的十只金股，包括北京利尔、牧原股份、甘源食品、金银河、中科海讯、江苏银行、浙江仙通、福昕软件、威胜信息、日联科技 [3] - 交通运输行业2026年投资策略聚焦于两条主线：受益于“反内卷”政策的强周期板块以及具备高确定性的弱周期板块 [5][6] - 在“反内卷”政策影响下，快递行业价格竞争趋缓，单票价格提升，盈利能力有望持续修复，建议关注行业龙头及盈利改善企业 [7] - 航空板块因供给端管控和票价维护，业绩自2025年二季度以来好转，高客座率正逐步向高票价转化，三大航盈利弹性更受关注 [8] - 高速公路板块在经过调整后，具备“高分红比例+低负债率（或低资本开支）”特征的个股性价比回升，更受市场青睐 [9] 经济与政策要闻总结 - 美联储于2025年12月10日宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至3.5%—3.75%，为2025年以来第三次降息 [1] - 越南国会修改矿产法，规定自2026年1月1日起禁止出口稀土原矿石，稀土勘探、开采和加工将受国家严格控制 [1] - 中国纺织品进出口商会数据显示，2025年1-10月，纱线面料整体出口额为691.8亿美元，同比增长2.1%，其中纱线出口122.3亿美元增长4.5%，面料出口569.5亿美元增长1.6% [1] - 财政部拟于2025年12月12日发行两期特别国债，第一期10年期面值4000亿元，第二期15年期面值3500亿元 [1] - 中国教育部数据显示，2024年留学回国人数为49.5万人，较2023年增加7.94万人，同比增长19.1% [4] 重要公司资讯总结 - 贵州茅台发布2025年中期权益分派公告，以总股本12.52亿股为基数，每股派发现金红利23.957元（含税），共计派发现金红利300亿元（含税） [4] - 宁沪高速控股子公司拟投资不超过90.33亿元建设宁扬长江大桥南接线项目，公司拟增资32.70亿元，增资后持股比例由约57.33%增加至约63.80% [4] - 甲骨文发布2026财年第二财季财报，营收为161亿美元，同比增长14%，GAAP净利润为61亿美元，同比增长57%，云业务营收为80亿美元，同比增长34% [4] 交通运输行业2026年投资策略总结 - 截至2025年12月8日，交运板块涨幅在申万一级行业中排名靠后，但航运、航空等周期类板块走势相对较强，下半年“反内卷”政策对强周期板块股价产生积极影响 [5] - 2026年行业投资需重点关注“反内卷”和“高确定性”两条主线，受益于“反内卷”的板块包括航空、快递及区域内航运等 [6] - 在弱周期领域，同时符合高分红比例与低负债率（或低资本开支）的个股会更受投资者青睐 [6] 快递板块分析 - “反内卷”政策带动快递行业单票价格持续提升，盈利能力持续回升，2024年以来的“以价换量”现象得到遏制 [7] - 2025年下半年行业件量增速明显下降，实现了“挤水分”，行业周期位于上升周期前段 [7] - 行业增速下行，市场向存量转变，能提供差异化服务的企业优势放大，建议重点关注中通快递、圆通速递及申通快递 [7] 航空板块分析 - 2025年二季度以来航空板块业绩好转，得益于油价相对较低以及航司供给端管控和票价维护 [8] - 2025年航司对飞机采购态度谨慎，且可能延续至2026年，供给端低增长正推动高客座率向高票价转化 [8] - 行业经营指标整体抬升时，三大航的收入及盈利弹性明显高于中型航司，边际改善更显著 [8] 高速公路板块分析 - 2025年下半年高速公路板块股价大幅调整，跑输大盘，原因包括国债利率下行趋势受遏制及板块估值处于历史较高水平 [9] - 三季度调整后板块性价比回升，投资者风险厌恶特质增强，更关注“高分红比例+低负债率（或资本开支过峰）”的公司 [9] - 建议重点关注皖通高速、粤高速A、招商公路等，若对分红稳定性要求高则可关注宁沪高速 [9]