控股子公司与控制权 - 公司持有超50%股权等能实际控制的公司为控股子公司[2] - 拥有标的公司控制权情形包括持股超50%、可支配股份表决权超30%等[31] 关联方与关联交易 - 公司关联方包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] - 关联交易包括购买或出售资产等多种事项[8] - 关联交易定价优先遵循市场价格，无市场价格依次执行国家定价、推定价格、协议价[11] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议[15] - 董事会决策权限下关联交易（除担保）提交总裁审批[15] - 与关联人交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[15] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事审议通过并提交股东会审议[16] 其他限制与规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助有条件限制[18] - 公司与关联人日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新审议披露[19] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] - 公司不得直接或通过子公司向股东、董事、高级管理人员提供借款[20] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事不得表决，决议须经无关联关系董事过半数通过[21][22] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，关联交易提交股东会审议[22] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，决议披露非关联股东表决情况[23] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[33]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事会设董事长一名，不设副董事长[11] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 董事会秘书 - 公司聘任一名董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 董事会秘书任期为三年，任期届满可连选连任[15] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[18] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集和主持[26] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日发通知，临时会议提前三日发通知，紧急情况可口头或电话通知[26] - 董事会定期会议变更需提前三日发书面变更通知，临时会议变更需获全体与会董事认可并记录[27] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] 董事要求 - 独立董事连续两次未亲自出席会议且不委托他人，董事会应三十日内提议召开股东会解除其职务[22] - 董事连续两次未亲自出席等情况需书面说明[33] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[34] 审议事项 - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易须董事会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况须董事会审议[37][38] 会议记录 - 董事会会议记录应保存不少于十年[41] 规则施行 - 本规则经公司股东会审议通过之日起施行[49]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得提名[8] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得提名[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 连续任职不得超过六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 不符合条件或任职资格，公司应60日内完成补选[17] 独立董事履职要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议原则上提前三天通知，特殊情况及时通知[23] - 每年现场工作时间不少于15天[27] - 连续两次未亲自出席董事会会议，公司应30日内提议召开股东会解除职务[18] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 及时发董事会会议通知并提供资料[34] - 保存会议资料至少十年[33] - 聘请专业机构等费用由公司承担[36] - 给予与其职责相适应的津贴[37] 其他规定 - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[30] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可要求延期[33] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[35] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[35] - 本工作条例经股东会审议通过之日起生效[38]

信息申报 - 董事和高级管理人员任职等特定时点或期间后2个交易日内申报个人信息[6] - 董事和高级管理人员股份变动需在2个交易日内申报并公告[11] 股份转让 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告并公告[10] - 上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让股份[13] - 任职期间每年转让不超所持总数25% [15] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[15] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [18] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖股票[16] 违规处理 - 公司可追究违规董事和高级管理人员责任，方式包括警告等[18] - 董事会按《证券法》收回违规买卖所得收益[19] - 造成重大影响或损失可要求承担民事赔偿责任[19] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[19] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》相同[21] - 规定不一致时以国家法律等为准[21] - 经董事会审议通过后生效及修改[22] - 由董事会负责修订及解释[23]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事[4] - 任期三年，委员可连选连任[4] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议通知提前三天送达，全体同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 职责权限 - 监督评估内外部审计，提议聘请或更换外部审计机构[8] - 审核财务信息及披露，监督评估内部控制[9] - 行使监事会职权，监督董事和高管履职[9] 其他规定 - 聘请中介机构决策费用公司支付[20] - 会议资料保存至少十年[20] - 工作细则相关解释及执行规定[22][23][24] 文档日期 - 文档日期为2025年9月9日[25]

回购计划 - 2021年11月通过第二期回购计划，资金1.6 - 3亿元，回购价不超238.53元/股[4] - 截至2022年11月18日，第二期实际回购1,972,600股，用资23,066.41万元[5] - 第二期回购股份应于2025年11月18日前完成转让或注销[6] 股份变更 - 拟将80,000股已回购股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由91,439,524股减为91,359,524股[7] - 拟注销股份占当前总股本0.0875%[10] 审议情况 - 变更及注销事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[11] - 监事会认为符合法规及公司情况，同意变更及注销[13]

业绩数据 - 2024年末资产总额449.04万元，2025年6月末降至250.13万元[14] - 2024年末负债总额79.10万元，2025年6月末降至22.56万元[14] - 2024年净利润 -383.40万元，2025年上半年为 -142.37万元[14] 募投项目 - 首次公开发行股票募集资金总额28.719012亿元，净额25.8647859367亿元[6] - 截至2025年6月30日，4个项目已结项，2个项目已完成，3个项目实施中[8][9] - 福昕流式文档技术涉及两项募投项目，已投入525.61万元[10][11] - 截至2025年3月31日，智能文档处理中台项目知识产权资金投入完毕[11] - 2021 - 2025年，两项目研发投入合计525.61万元[13] 技术研发 - 截至公告披露日，福昕流式文档技术集成到PDF SDK产品发布[11] 市场扩张与并购 - 公司拟710万元非货币资产向北京鸿文增资，占股12.16%[2][4] - 增资后公司及下属基金合计持股34.7562%[2][4] - 增资前北京毕昇等三方持股情况[15] - 增资后北京毕昇等四方持股情况[16][17] - 资产基础法评估股东权益价值2965.55万元，增值率 -6.62%[18] - 收益法评估股东权益价值5130.00万元，增值率1515.43%[19] - 收益法比资产基础法评估值高4833.44万元，高1629.86%[19] - 增资后北京鸿文注册资本由136.05万元增至154.88万元[23] 未来展望 - 增资赋能北京鸿文研发能力，利于双方合作[29] - 以非货币资产增资提高资金使用效率，符合长远利益[29] - 以知识产权增资不影响版式文档业务[29] - 北京鸿文研发业务尚处早期，投资收益可能不及预期[33] 决策流程 - 2025年9月9日董事会、监事会审议通过增资议案[31] - 保荐机构对增资及资产转让事项无异议[32] - 增资议案需提交股东大会审议[31]

公司架构与制度调整 - 拟取消监事会，增设1名职工董事，董事会成员由8人组成，含3名独立董事和1名职工董事[1] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定《融资管理制度》《市值管理制度》等制度[5][6][7] - 部分制度需提交股东大会审议通过后生效，其余待修订后《公司章程》生效后同步实施[8] 股份与注册资本变动 - 拟将80,000股已回购股份用途调整为注销并减少注册资本，总股本由91,439,524股变更为91,359,524股，注册资本由91,439,524.00元变更为91,359,524.00元[4] - 公司设立时发行股份数为2,700万股，面额股每股金额为1元[11] 公司名称变更 - 拟将英文名称由Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co., Ltd.变更为Fujian Fuxin Software Development Joint Stock Co., Ltd.，英文简称由Foxit Software变更为Fuxin Software[5] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；所持本公司股份不超过1000股的，可一次全部转让[13] 股东会与董事会职权 - 股东会决定公司经营方针、发展和投资计划等多项职权，不得授权由董事会等代为行使[17][18] - 股东会选举和更换董事，决定有关董事报酬事项，审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案等[17][18] - 董事会对发行股票、公司债券、可转换为股票的公司债券等事项可在股东会授权下作出决议[18] 财务与担保规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多种情形须经股东大会审议[19][20] 会议与投票规则 - 股东大会和股东会审议提案时，修改提案视为新提案，不能在本次会议表决[28][89] - 选举独立董事和非独立董事时投票权计算方式不同，实行分开投票[29] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，届满可连选连任[31] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[32][33][34] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营困难公司[49] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[49]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月25日15点在福州软件园G区5号楼公司会议室召开[3] - 网络投票9月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4][5] - 股权登记日为9月19日，登记在册A股股东有权出席[11] 议案信息 - 议案1 - 4于9月9日经第四届董事会第二十六次会议审议通过[6] - 议案1和4同日经第四届监事会第二十五次会议审议通过[6] - 需对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案4[10] - 涉及特别决议的议案为议案1、2、3.01、3.02[6] 股东登记信息 - 股东登记时间为9月24日09:00 - 18:00，信函或传真须9月23日17:00前送达[15] - 股东登记地点为福州软件园G区5号楼公司董事会办公室[16] 其他信息 - 公司联系地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[17] - 股东大会会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理，提前半小时签到[17] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[21] - 会议审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等多项议案[21]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2025年9月9日召开，3名监事全出席[2] 股权相关 - 同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票[3] - 同意不同归属期激励对象归属限制性股票，涉及人数及股数分别为159名568,098股、52名124,904股、185名801,047股[6][8][9] - 同意变更回购股份用途并注销暨减少注册资本[12] 组织架构相关 - 同意取消监事会、免去职务、废止相关内部制度[15] 资产相关 - 同意以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让[16]