股价表现与上市概况 - 公司股价于12月3日报收88.97元，单日下跌5.62% [1] - 公司于2020年9月8日科创板上市，发行价为238.53元/股，发行1204万股 [1] - 上市后第9个交易日盘中创下历史最高价373.00元，目前股价处于破发状态 [1] 首次公开发行募集资金 - 首次公开发行募集资金总额为28.72亿元，扣除发行费用后净额为25.86亿元 [1] - 最终募集资金净额较原计划4.07亿元超出21.79亿元 [1] - 原计划募集资金投向包括PDF产品研发升级、文档智能云服务、前沿文档技术研发及全球营销网络建设 [1] - 发行费用总计2.85亿元，其中保荐及承销费用为2.67亿元 [1] 战略配售与股东信息 - 跟投机构为兴证投资管理有限公司，战略配售数量为36.12万股，跟投金额8615.70万元，占发行总量3%，限售期24个月 [2] - 公司实际控制人为熊雨前，拥有美国永久居留权 [2] 历史权益分派情况 - 2021年度权益分派方案为每股派现0.8元（含税）并转增0.4股，股权登记日为2022年6月27日 [2] - 2022年度权益分派方案为每股派现0.5元（含税）并转增0.4股，股权登记日为2023年6月20日 [2]

募集资金 - 公司获准发行1204.00万股，每股发行价238.53元，募集资金总额28.72亿元，净额25.86亿元[2] 项目投入 - 截至2025年9月30日，产品研发及升级项目PDF投入17907.09万元已结项[5] - 截至2025年9月30日，文档智能云服务项目投入15276.41万元已结项[6] - 截至2025年9月30日，前沿文档技术研发项目投入1383.57万元已结项[6] - 截至2025年9月30日，购买房产用于福州研发中心建设投入4222.00万元已结项[6] - 截至2025年9月30日，永久补充流动资金投入130600.00万元已完成[6] - 截至2025年9月30日，全球营销服务网络及配套建设项目已投入36157.63万元，剩余19622.46万元，实施中[7] - 截至2025年9月30日，项目二已累计投入募集资金20,366.09万元，剩余未使用7,435.38万元[13] 项目调整 - 全球营销服务网络及配套建设项目预计可使用状态时间从2025年12月调整至2027年12月[8] - 项目一预计可使用状态时间从2025年12月调整至2027年12月，投资总额不变[13] - 项目二总投资额从28,923.87万元调整至36,423.87万元，使用募集资金调整至35,301.47万元，源于7,500万元理财收益[15] - 项目二预计可使用状态时间从2026年7月调整至2027年12月[15] - 项目二实施主体新增福科斯星[15] 资金使用计划 - 公司拟使用部分募集资金向福昕美国增资7748.47万元用于募投项目实施，增资后其注册资本将从8768.95万美元增至9862.13万美元[10][24] - 公司拟用7,500万元理财收益增加“智能文档处理中台研发项目”投入[19] - 公司拟在对子公司增资购汇时，将募集资金账户的人民币与自有外汇置换，置换总额度不超待划转的募集资金拟投资额度[30] 子公司情况 - 2024年12月31日福昕美国总资产99120.16万元，负债50562.16万元，所有者权益48558.00万元，利润总额 -3346.46万元，净利润 -1908.00万元[27] 其他 - 子项目“家装智能设计升级项目”结项，节余1,279.22万元投入“智能文档处理中台研发项目”[15] - 募投项目实施面临市场、技术等不确定因素，可能影响公司竞争力和业绩[20] - 募投项目调整符合产业政策和公司战略，将促进产品多元化，增强核心竞争力[21] - 本次调整募集资金投资项目能提升公司多方面能力和市场竞争优势[23] - 本次向福昕美国增资基于募投项目实施需要，财务风险可控[28] - 以自有外汇置换募集资金可降低汇率波动对财务费用影响，不影响募投项目实施，不变相改变投向[32] - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过相关议案并同意提交股东会审议[35] - 保荐机构认为本次事项符合规定，有利于公司长远发展，无异议[36]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[11] 人员聘任与任期 - 公司聘任一名董事会秘书，任期三年，可连选连任[14][15] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[18] - 临时会议可由特定人员提议，董事长十日内召集主持[26] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头或电话通知[27] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 关联交易相关决议有特殊表决规则[22] - 两名及以上独立董事可联名延期会议[22] 独立董事规定 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，三十日内提议解除职务[23] 通知变更规则 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可并记录[28] 董事履职要求 - 连续两次未亲自出席或特定情况需书面说明[34] 重大事项审议 - 对外担保和财务资助需全体董事过半数且三分之二以上董事同意[38] - 特定关联交易和交易事项需董事会审议[38][39] 会议记录 - 会议记录保存不少于十年[42] 责任规定 - 记录和决议违规致损失，参与董事赔偿，异议董事可免责[44] 规则施行 - 本规则经股东会审议通过之日起施行[50]

公司基本信息 - 2020年9月8日公司在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1204万股[8] - 公司注册资本为人民币91359524元[9] - 公司设立时发行股份数为2700万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为91359524股，每股面值人民币1元[15] 股东信息 - 熊雨前认购股份1718.01万股，持股比例63.63%[15] - 亚马逊信息服务（北京）有限公司认购股份351.00万股，持股比例13.00%[15] - 福建省华科创业投资有限公司认购股份175.23万股，持股比例6.49%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%[22] - 持有公司百分之五以上股份的股东在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司所有[23] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[28] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可就董事等给公司造成损失书面请求诉讼[30] 融资与交易决策 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 公司发生交易，涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形须经股东会审议通过[39] 担保与财务资助 - 公司对外担保，总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保等情形须经股东会审议通过[41] - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%等情形应经董事会审议后提交股东会审议[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[44] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[106] - 满足条件时公司可现金分红，现金分红不少于当年可分配利润的10%[108] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司因特定情形解散，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[130] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[117][119]

独立董事提名 - 公司董事会提名张国清、林涵、牛玉贞为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、受处罚人员不具备独立董事任职资格[2][4] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[5] - 提名人保证声明真实准确无虚假误导[5]

组织架构调整 - 公司拟将董事会人数由8名调整为7名，含3名独立董事、1名职工董事[1] 会议安排 - 2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议审议相关议案[1] - 2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[3] 章程变更 - 福州市工商管理局核准《公司章程》中法定代表人表述[3] - 相关事项提交股东会审议通过后实施，董事会提请授权办理工商变更登记[5] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》将在上海证券交易所网站披露[5]

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月无独立性问题[4] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚[5] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 已参加培训并获认可证明材料[6]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的关系，如不持有1%以上股份等[3] - 不在特定股东单位任职及无相关亲属关系[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计学专业教授职称及博士学位[4] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 声明日期 - 2025年11月25日[9]

独立董事任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] 独立董事限制情况 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 独立董事其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[6] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[7] - 遵守法规，不符任职资格将辞职[8]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由8名调整为7名[1] - 提名熊雨前等为非独立董事候选人，张国清等为独立董事候选人[2] - 第五届董事会董事任期三年，自2025年第二次临时股东会通过之日起就任[3] 股东持股 - 熊雨前持有公司股份36,410,668股，为控股股东、实际控制人[8] - 翟浦江持有公司股份810,897股[10] - 杨青未持有公司股份[12] 候选人履历 - 张国清曾在多家公司任独立董事[14] - 林涵曾在多家公司任独立董事[15] - 牛玉贞曾在多家公司任独立董事[17]