激励计划时间节点 - 2025年5月29日召开第四届董事会第十九次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年5月30日披露激励对象名单并公示，公示期至6月8日[13] - 2025年6月10日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2025年6月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年6月23日召开第四届董事会第二十次会议审议通过调整及授予议案[14] 激励计划调整 - 每股派现金红利0.06元，限制性股票授予价由12.07元/股调为12.01元/股[17] - 6名激励对象放弃获授，激励对象人数由618人调为612人[17] - 拟授予限制性股票数量由750.00万股调为737.80万股[17] 激励计划授予情况 - 授予日为2025年6月23日，授予737.80万股，约占股本总额3.94%[22] - 授予人数612人，授予价格12.01元/股，股票来源为二级市场回购及定向发行[22] - 董事金喆获授150,000股，占授予总数2.03%，占股本总额0.08%[25] - 其他激励对象（604人）获授6,853,000股，占授予总数92.88%，占股本总额3.66%[25] 激励计划其他规定 - 有效期最长不超过72个月，不得在特定期间授予[23] - 分五个解除限售期，每期解除限售比例均为20%[23] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额20%[26] 独立财务顾问意见 - 建议公司按要求对股权激励费用计量、提取和核算[27] - 认为激励计划已取得必要批准与授权[28] - 公司不存在不符合激励计划授予条件的情形[28] - 本次限制性股票授予日、价格、对象、数量等确定符合规定[28]

激励对象 - 激励对象为公司（含分、子公司）董事、高管、核心技术人员等[3] - 激励对象不包括独立董事、外籍员工等特定人员[3] - 激励对象名单符合激励计划草案范围[3] 激励情况 - 激励对象主体资格合法，获授条件已成就[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意激励对象名单[4] 授予信息 - 授予日为2025年6月23日[4] - 授予价格为12.01元/股[4] - 激励对象共612名[4] - 授予限制性股票数量为737.80万股[4]

会议信息 - 2025年6月23日召开第四届董事会第二十次会议，5名董事全出席[2] 利润分配 - 2024年以187,226,610股为基数，每股派现0.06元，共派11,233,596.60元[3] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予价由12.07元/股调为12.01元/股[3] - 激励对象由618人调为612人，授予数量由750.00万股调为737.80万股[4] - 以2025年6月23日为授予日，向612人授予737.80万股[5]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东会于2025年5月20日审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.06元（含税）[2] - 分配以总股本187,226,610股为基数，共计派发现金红利11,233,596.60元（含税）[2] - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已确定但具体日期未披露[2] 分配实施方式 - 除自行发放对象外，其他股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[2] - 淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司等特定股东由公司自行派发[3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] 税收政策 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1月内按20%税率征税[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.054元[4] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，每股派发0.054元[5] - 其他机构投资者不代扣所得税，税前每股派发0.06元[5] 投资者服务 - 投资者可通过董事会办公室联系电话0533-6097778咨询权益分派事宜[5]

回购股份 - 2025年4月7日通过回购方案，价格不超41.44元/股，金额4000 - 8000万元[4] - 2025年6月24日起，回购价格上限调为41.38元/股[5] - 调整后回购数量为966,651至1,933,301股，占总股本0.52%至1.03%[7][8] 利润分配 - 2024年度以187,226,610股为基数，每股派现0.06元，除权除息日2025年6月24日[6]

利润分配信息 - 2024 年年度利润分配方案 2025 年 5 月 20 日股东会审议通过[5] - 股权登记日 2025/6/23，除权（息）日和现金红利发放日 2025/6/24[4] - 以 187,226,610 股为基数，每股派 0.06 元，共派 11,233,596.60 元[8] 红利派发对象及方式 - 分派对象为股权登记日收市后全体股东[6] - 淄博雅智投资等 4 家公司自行派发红利[11] 税收政策 - 自然人及基金持股超 1 年暂免个税，1 个月内 20%，1 - 12 个月 10%[13] - QFII 股东按 10% 税率代扣，税后每股派 0.054 元[13] - 香港联交所投资者按 10% 税率代扣，每股派 0.054 元[14] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派 0.06 元[14] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话 0533 - 6097778[15]

回购股份调整公告 - 公司于2025年4月7日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购A股股票，价格上限41.44元/股，回购金额4,000万至8,000万元，期限12个月 [2] - 因2024年度利润分配方案实施（每股派现0.06元），回购价格上限调整为41.38元/股，调整后回购数量区间为966,651至1,933,301股，占总股本0.52%-1.03% [5][6] - 调整公式为（原回购价-每股现金红利）÷（1+流通股变动比例），因无送转股，流通股变动比例为0 [6] 2024年度权益分派方案 - 分红以总股本187,226,610股为基数，每股派现0.06元（含税），合计派发11,233,596.60元，股权登记日为2025年6月23日 [3][13] - 分红对象为登记日在册股东，部分股东（如淄博雅智投资等）由公司自行派发，其余通过中登上海分公司清算系统发放 [12][15] - 差异化扣税政策：自然人股东持股超1年免税，1年内按持股时长适用10%-20%税率；QFII和沪港通投资者按10%税率代扣 [16][17]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年5月29日召开第四届董事会第十九次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案并于5月30日在上交所网站披露公告 [1] - 公司根据《上市公司股权激励管理办法》等规定对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施 [1] 内幕信息知情人股票交易核查 - 核查范围覆盖2024年11月29日至2025年5月29日期间内幕信息知情人买卖公司股票情况 [2] - 通过中登上海分公司查询确认核查对象持股及股份变更情况并取得相关证明文件 [2] - 自查结果显示所有核查对象在自查期间均未买卖公司股票 [3] 内幕信息管理合规性结论 - 公司严格执行信息披露管理办法及内部保密制度限定参与人员范围并及时登记接触内幕信息人员 [3] - 未发现激励计划草案披露前6个月内存在信息泄露或内幕交易行为所有核查对象均符合监管规定 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会作为合法召集人于2025年5月30日通过上海证券交易所网站及巨潮资讯网发布会议通知[3] - 现场会议于2025年6月16日在公司会议室召开并由过半数董事推举的董事金喆女士主持[4] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统于2025年6月16日9:15-15:00进行[4] 出席会议人员构成 - 总计161名股东及代理人代表111,108,074股有表决权股份出席（占总数59.3442%）[4] - 现场参会股东3名代表82,060,616股（占比43.8296%）[4] - 网络投票股东158名代表29,047,458股（占比15.5146%）[5] 议案表决结果 - 《限制性股票激励计划草案及摘要》议案获99.5844%同意票（110,646,405股）通过[6] - 《限制性股票激励计划考核管理办法》议案获99.5844%同意票（110,646,405股）通过[8] - 中小股东对三项议案均以28,585,789股同意票支持（具体比例未完整披露）[6][8][9] 法律程序有效性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[3][4] - 出席人员资格经律师查验合法有效[4][5] - 表决程序采用现场与网络投票结合方式且结果符合特别决议要求[5][6][8]

股东会召开情况 - 会议于2025年6月16日在山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为161人，持有表决权数量111,108,074股，占公司表决权总数的59.3441% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事会召集，董事金喆女士主持 [1] - 董事会秘书徐纹纹女士出席会议，高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议 [1] 议案审议情况 - 审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意票数110,646,405股（99.5844%），反对440,475股（0.3964%），弃权21,194股（0.0192%） [1] - 审议通过了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，表决结果与前一议案相同 [1] - 审议通过了《董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果与前两议案相同 [1] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案表决结果为：同意98.410%，反对1.516%，弃权0.073% [2] - 5%以下股东对《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案表决结果与前一议案相同 [2] - 5%以下股东对《董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决结果为：同意28,585,789股（98.410%），反对440,475股（1.516%），弃权21,194股（0.073%） [2] 律师见证情况 - 律师石百新、李萌认为会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定 [2] - 律师确认出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及结果合法有效 [2]