激励计划基本信息 - 拟授予59.60万股限制性股票，约占公司股本总额1.13%[2] - 授予价格调整后为17.85元/股[4] - 激励人数为23人[4] 时间节点 - 2023年3月15日董事会和监事会审议通过相关议案[8] - 2023年4月3日股东大会审议通过相关议案[9] - 2023年4月11日为授予日[14][22] - 2023年8月22日授予价格和数量调整[11] - 2024年10月24日授予价格调整[11] - 2025年8月21日授予价格调整并审议通过相关议案[12][14][15] 业绩考核 - 2023 - 2025年业绩考核目标为营收较2022年增长率不低于20%、44%、73%[5] - 2024年营收较2022年增长率为58.09%，满足考核要求[18] 归属情况 - 第二个归属期拟归属股票数量为25.0320万股[3][15][18][21][22] - 23名激励对象2024年度绩效均为A，拟归属股份可全部归属[18] - 董事长李明等部分人员本次归属数量及占比[22] 其他事项 - 公司将办理归属及股份登记手续[26] - 公告日前6个月参与激励计划的董事及高管无买卖公司股票行为[26] - 本次归属对公司财务无重大影响[27] - 律师和独立财务顾问认为符合归属条件[28][30] - 归属需进行信息披露和办理后续手续[30]

激励计划调整 - 2023年限制性股票授予价格由25.65元/股调至17.85元/股[13][14] - 授予数量由59.6000万股调至83.4400万股[13] 计划流程 - 2023年3 - 4月通过激励计划相关议案[10][11][12] - 2023年8月、2024年10月调整授予价格等[13] 归属情况 - 2025年4月11日进入第二个归属期[18] - 第二个归属期可归属25.0320万股，涉23人[16] 业绩情况 - 2024年营收较2022年基数增长率58.09%，高于业绩要求[19] 人员归属 - 董事长李明等3人本次各归属1.2600万股等[22] - 18名其他激励人员本次归属19.6560万股[22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1310.7197万股，每股27.63元，募资362,151,853.11元，净额313,720,567.80元[2] - 募投项目总投资28,308万元，拟投募集资金26,335万元，超募51,130,567.80元[7] 资金使用情况 - 2020 - 2022年每年用1500万元超募资金补流，2023年用10,571,950.24元[10] 项目投入进度 - 智能配电网状态监测系统升级项目投入进度88.25%[13] - 智能售货控制系统升级项目投入进度86.00%[13] - 研发中心建设项目投入进度95.81%[13] - 智能低压配电解决方案研发项目投入进度73.27%[13] - 智能车联网系统研发项目投入进度99.65%[13] 后续安排 - 拟将节余2951.62万元募资永久补流用于日常经营[17] - 节余资金转出后募资专户销户，三方监管协议终止[19] 决策与意见 - 董事会和监事会通过募投项目结项及补流议案[20] - 保荐机构认为利于提效，对事项无异议[21]

激励计划进展 - 2021 - 2025年多次审议通过激励计划相关议案[1][10][11][12][13][14][18][19][20][26][27][28] - 2023年激励计划相关议案无须提交股东大会审议[21][22][23][24] - 2021年激励计划调整和作废议案经董事会审议通过即可[15][16][17] 激励计划数据 - 2023年激励计划调整后授予价格约17.85元/股，2025年约23.80元/股[32] - 2021年激励计划合计作废47,054股[33][34] - 2023年激励计划第二个归属期归属数量25.0320万股，归属人数23人[39] 业绩相关 - 2024年公司营业收入相对于2022年基数增长率为58.09%[37] - 2023 - 2025年以2022年营业收入为基数考核增长率，2024年不低于44%[37] 分红信息 - 2024年年度分红每股现金红利约0.19963元，股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[31] 人员归属情况 - 董事长李明本次归属1.2600万股，董事、总经理李红雨本次归属1.2600万股[39] - 董事会秘书本次归属0.8400万股，其他18人本次归属19.6560万股[39][40]

股份与注册资本 - 2024年11月28日完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作[1] - 公司注册资本由73,601,522元变更为73,851,842元，股份总数由73,601,522股变更为73,851,842股[1] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[2] - 新增法定代表人相关规定及党组织设立条款[4] - 更新公司注册资本条款为人民币7385.1842万元[4] - 明确已发行股份数为73,851,842股[5] 股东与股权管理 - 董事会对大股东所持股份建立“占用即冻结”机制[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] - 控股股东、实际控制人质押股份应按规定操作[10] 担保与审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[11] - 公司在一年内重大资产交易等超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[16] 会议与决策机制 - 董事人数不足规定人数等多种情形公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应10日内书面反馈[12] 人员任职与提名 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[20] - 非独立董事和股东代表担任的监事候选人可由1%以上股东提名[17] 财务与报告披露 - 公司在4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[32] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[32] 制度修订与管理 - 修订及制定共30项制度，12项需提交股东会审议，17项无需提交[39][40] - 新制定的董事、高级管理人员离职管理制度无需提交股东会审议[40]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为362,151,853.11元，净额为313,720,567.80元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金269,066,172.96元，账户余额为53,367,033.79元[2] - 2025年上半年募集资金投资项目使用20,335,013.78元，获利息及现金管理净收益161,570.14元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金234,581,311.53元，节余和超募资金补流分别为8,902,985.51元和54,819,875.21元，余额为33,193,590.15元[3] - 累计变更用途募集资金总额为2,615.56万元，比例为8.34%[9] 银行账户情况 - 上海银行北京东城支行三账户合计余额9,380,239.89元、7,698,008.65元和1,042,712.74元[8] - 招商银行北京分行望京支行三账户合计余额4,585,339.39元、25,293.30元和2,448,185.17元[8] - 中国光大银行北京望京支行三账户合计余额2,886,185.26元、1,740,321.81元和3,387,303.94元[8] - 各银行账户募集资金余额合计18,764,249.93元，利息及现金管理净收益合计14,429,340.22元，总计33,193,590.15元[8] 投资项目情况 - 承诺投资项目承诺总额26,259.00，调整后26,334.56，本年度投入2,033.50，累计投入23,458.12，投入进度89.08%[10] - 超募资金投向承诺总额5,113.06，调整后5,113.06，本年度投入0.00，累计投入5,481.99，投入进度107.22%[10] - 合计承诺投资总额31,372.06，调整后31,891.76，本年度投入2,033.50，累计投入28,940.11，投入进度92.03%[10] 资金使用情况 - 2020年4月27日公司用27,527,176.09元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[12] - 2024年3月11日同意用不超6,500.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2025年3月6日同意用不超2,500.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 报告期内滚动购买存款类产品4,900.00万元，获现金管理收益（含税）11.68万元[14] - 2020 - 2023年公司多次将超募资金用于永久性补充流动资金，截至2025年6月30日，实际使用5481.987521万元[15][16][17] - 2023年3月15日同意将“工业物联网通信产品升级项目”节余889.64万元用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日已全部转至自有账户[17] 项目变更情况 - 2022年8月25日将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”[20] - “智能低压配电解决方案研发项目”拟投入2615.56万元，截至期末计划累计投资2615.56万元，本年度投入595.15万元，累计投入1777.80万元，进度67.97%[22] - “智能低压配电解决方案研发项目”预计2025年8月达预定可使用状态，变更后项目可行性未变[22] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[17] - 报告期内无募集资金使用其他情况[18] - 截至2025年6月30日，公司按规定披露募集资金使用信息，无违规情形[23]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1310.7197万股，每股27.63元，募资362,151,853.11元，净额313,720,567.80元[1][2] - 超募资金51,130,567.80元，2020 - 2023年累计使用补充流动资金[4][7] 项目投入 - 多个募投项目投入进度86.00% - 99.65%不等，合计投入进度94.29%[11] - 拟结项募投项目节余2,951.62万元[11] 资金处理 - 拟将节余资金2951.62万元永久补充流动资金[14] - 资金转出后专户销户，监管协议终止[14] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案[15] - 监事会、保荐机构认为利于提效，符合股东利益[16][17] 公告附件 - 上网公告附件含董事会决议、保荐机构核查意见[18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为2025年9月9日10点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月9日[3] - 股权登记日为2025年9月2日[12] - 会议登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 会议地点 - 会议地点为北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案披露 - 提交股东会审议的议案于2025年8月22日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[7] 会议其他信息 - 会议会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[16] - 公司联系电话为010 - 84170010 - 8020[16] 会议议案 - 会议提及《关于变更注册资本等的议案》等多项议案[20] - 会议涉及《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案[20]

激励情况 - 本次拟归属激励对象有23名[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] - 监事会同意23名符合条件激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为25.0320万股[2]

会议信息 - 第四届监事会第十六次会议于2025年8月21日召开[2] - 会议通知于2025年8月8日发出，增加议案通知于8月13日发出[2] 权益分派与激励计划 - 2024年年度权益分派于2025年7月11日实施完毕[10] - 同意调整2023年和2025年限制性股票激励计划授予价格[10] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属完成后，注册资本和股份总数变更[7] - 同意作废47,054股不得归属的限制性股票[11] - 同意为23名激励对象办理2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属，可归属25.0320万股[12] 议案表决 - 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等六项议案表决均同意[4][6][8][10][11][12] - 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[8] - 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要》等五项议案无需提交股东会审议[4][5][6][10][11][12]