股份与注册资本 - 2024年11月28日完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作[1] - 公司注册资本由73,601,522元变更为73,851,842元，股份总数由73,601,522股变更为73,851,842股[1] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[2] - 新增法定代表人相关规定及党组织设立条款[4] - 更新公司注册资本条款为人民币7385.1842万元[4] - 明确已发行股份数为73,851,842股[5] 股东与股权管理 - 董事会对大股东所持股份建立“占用即冻结”机制[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] - 控股股东、实际控制人质押股份应按规定操作[10] 担保与审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[11] - 公司在一年内重大资产交易等超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[16] 会议与决策机制 - 董事人数不足规定人数等多种情形公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应10日内书面反馈[12] 人员任职与提名 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[20] - 非独立董事和股东代表担任的监事候选人可由1%以上股东提名[17] 财务与报告披露 - 公司在4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[32] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[32] 制度修订与管理 - 修订及制定共30项制度，12项需提交股东会审议，17项无需提交[39][40] - 新制定的董事、高级管理人员离职管理制度无需提交股东会审议[40]