董事会会议 - 第二届董事会第十八次会议8月1日通知、8月6日召开，7位董事实到[2] 人员提名 - 提名凌世生等为第三届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名戴文涛等为第三届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 通过取消监事会等议案，提交股东大会审议[5] - 通过使用闲置资金现金管理议案，提交审议[7] - 通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[8]

公司基本信息 - 公司股份总数为12708.2805万股，全部为普通股[7] - 公司董事会由7名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1名[20] 章程修订相关 - 2025年8月6日会议审议通过取消监事会等议案，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一改为“股东会”，监事会职权由审计委员会行使[4] - 原《公司章程》删除“监事”等表述，部分修改为审计委员会相关内容[4] - 本次《公司章程》修订需股东大会审议，最终以工商登记核准为准[29] - 公司修订21项治理制度，部分需股东大会审批，部分无需[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[7] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员股份转让有相关限制[7] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 股东查阅、复制公司材料需遵守规定并提供证明材料[8] - 股东会、董事会决议违法违规，股东有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求相关机构诉讼或直接诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[10] 担保与重大事项审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 多种担保情形须经股东会审议通过[12] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[12] 会议相关规定 - 多种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[13] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[13][14] 董事相关规定 - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[18] - 董事有忠实义务，违反所得收入归公司，造成损失应赔偿[18] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[19] 委员会相关 - 经股东会批准，董事会设置审计、薪酬与考核、战略及提名委员会[21] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息及披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[24] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 达到公司注册资本50%前，不得分配利润[27] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[27] - 公司因特定情形解散，有成立清算组、通知债权人等相关程序[27][28]

独立董事提名 - 公司董事会提名程乐为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[2][3][4] - 声明时间为2025年8月6日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审阅第二届董事会提名委员会第四次会议相关议案[1] - 同意提名戴文涛等三人为第三届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 被提名人情况 - 被提名人未持股、无关联关系且符合任职资格等[1]

制度适用范围与负责主体 - 制度适用于公司及全资或控股子公司[3] - 董事会负责内部控制设计、运行和评价等工作[11] - 审计委员会组织、领导、指导内部控制评价工作[11] - 内部审计部门具体组织、实施、汇报内部控制评价工作[11] - 制度由董事会负责修订和解释[37] 评价原则与方式 - 内部控制评价应遵循全面性、重要性等六项原则[4] - 围绕内部环境等要素对内部控制设计和运行情况全面评价[7] - 内部控制评价包括年度评价和日常评价[17] 评价流程与报告 - 内部审计部门拟定评价工作计划，经公司经营层确认并报审计委员会批准后实施[21] - 年度评价需经多环节并按规定披露报告[17] - 日常评价为不定期评价，视具体情况而定[18] - 年度内部控制评价报告基准日为12月31日，应于基准日后4个月内报出[32] 缺陷分类与认定 - 内部控制缺陷按影响程度分为重大、重要和一般缺陷[23] - 财务报告内部控制缺陷按利润和资产错报比例划分缺陷等级[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似[26] - 重大、重要缺陷由董事会审议并最终认定[28] 其他 - 公司应及时应对重大缺陷，管理层负责整改并接受监督[25][26] - 内部审计部门负责整理保管内部控制评价相关文件资料[34] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[36] - 制度未尽事宜按有关法律法规和《公司章程》执行[36] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[38]

独立董事提名 - 杭州安旭生物提名戴文涛为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年8月6日[7] 资格情况 - 被提名人符合多项任职资格要求，已通过资格审查[2][3][5]

独立董事任职资格 - 候选人需具备5年以上工作经验[1] - 需具备会计等专业岗位5年以上全职工作经验等三类资格之一[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可的证明材料[4] 独立性要求 - 特定股份和股东关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一的人员不具备独立性[2] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋达峰为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、任职及违规等需符合相关条件[2][3][4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月6日[5]

人员变动 - 公司于2025年8月6日选举董文坤为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 董文坤1982年12月出生，有生物医药中级工程师等资质[4] - 董文坤在多家公司任职过，2019年8月至今担任安旭生物董事等职[4] 股份情况 - 截至公告披露日，董文坤未直接持有公司股票，通过丽水创圣间接持股[5] 任职合规 - 董文坤符合任职资格，第三届董事会相关兼任人数未超规定[1][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月22日14点在杭州召开[2] - 网络投票8月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议取消监事会、资金管理、董事会换届等议案[4] 董事会选举 - 第三届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[4] 其他信息 - 股权登记日8月18日，A股代码688075，简称安旭生物[11] - 登记时间8月20日，地点公司董秘办[19] - 会议联系电话0571 - 85391552等[19]