本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月29日，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份191,540股，占公司 总股本188,188,255股的比例为0.1018%，首次回购股份的最高成交价为190.10元/ 股，最低成交价为183.55元/股，成交总金额为35,881,770.11元（不含交易佣金等 交易费用）。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-022 拓荆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 一、回购股份的基本情况 公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议，并于2024年3月18日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资 金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币12,000.00 万元（含），不超过人民币19,730.00 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-021 拓荆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励 或员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后3年内予以转让；若公 司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕，尚未转让 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 回购股份的资金总额：不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民 币19,730.00万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 回购价格：不超过人民币270元/股（含）。该价格不高于公司董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划 公司持股5%以上的股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回 购决议之日的未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚 在限售期内。若未来拟实施股份 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-020 拓荆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 118,077,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 118,077,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.7445 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7445 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：拓荆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证， 并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件 ...

一、公司前十大股东持股情况 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-019 拓荆科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开第二届董 事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》和《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司 于2024年3月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）、《第 二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-015）和《关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定， 现将公司2024年第二次临时股东大会股权登记日（即2024年3月11日）登 记 ...

拓荆科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 拓荆科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 年第二次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 5 | | 议案二：关于投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"并变更部分募集 | | 资金用途投入该项目的议案 6 | 拓荆科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 拓荆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-018 拓荆科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开第二届董 事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-013）及《第二届董事会第三次会议决议公告》（公 告编号：2024-015）。 | 序号 | 股东名称 | 总持有数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 37,180,198 | 19.76 | | 2 | 国投（上海）创业投资管理有限公 ...

业绩总结 - 公司2023年营收达到27.05亿元，同比增长58.6%[1] - 公司2023年归母净利润为6.65亿元，同比增长80.4%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为3.13亿元，同比增长76.0%[1] - 公司2023年年末在手销售订单金额超过64亿元[1] - 公司预计2024-2025年营收分别为41.25亿元和53.44亿元[3] - 公司预计2024-2025年归母净利润分别为8.64亿元和11.94亿元[3] - 公司2025年预计营业收入将达到534.4亿元，增速为29.5%[4] - 公司2025年预计净利润为11.94亿元，增速为38.2%[4] - 公司2025年每股收益预计为6.34元[4] 财务指标 - 公司2025年预计EBIT利润率为18.2%[4] - 公司2025年预计净资产收益率（ROE）为18.6%[4] - 公司2025年预计市盈率（PE）为33.1[4] - 公司2025年预计EV/EBITDA为47.1[4] - 公司2025年预计市净率（PB）为6.15[4] 投资建议 - 报告中投资建议分为股票评级和行业评级，股票评级包括买入、增持、中性、卖出和超配等级别[8] 其他信息 - 报告基于公开资料，不保证信息完整准确性，仅反映发布当日的判断，可能会与不同时期的报告不一致[9] - 报告仅供参考，不构成出售或购买证券的要约或邀请，不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行承担风险[10]

并变更部分募集资金用途投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 新项目名称：高端半导体设备产业化基地建设项目（以下简称"本项 目"）； 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-014 拓荆科技股份有限公司 关于投资建设新项目 拟变更募集资金投向的金额：公司拟调减首发募投项目"先进半导体设 备的技术研发与改进项目"募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元，同时 调减超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"的募集资金 承诺投资总额人民币 5,000.00 万元，合计人民币 25,000.00 万元用于投入本项目。 新项目建设周期：本项目建设周期预计为 4 年（最终以实际开展情况为 准）。 新项目投资金额及资金来源：本项目计划总投资金额约为人民币 110,000.00 万元（最终项目投资总额以实际投入为准），其中以变更用途的募 集资金投入人民币 25,000.00 万元，其余项目资金人民币 85,000.00 万元由拓荆 科技股份有限公司（ ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-016 拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面传签的方式召开并作出本次监事会决议，本次会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司本次使用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募 ...