北京金杜（成都）律师事务所 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：成都纵横自动化技术股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都纵横自动化技术股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修 订)（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 5. 出席现场会议的股东、董事、监事及高级管理人员的到会登记记录及凭 证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案 ...

业绩表现 - 2023年第三季度营业收入较上年度略有下降 [3] - 前三季度订单总额较去年同期保持10%以上增长 [3] - 海外与防务市场订单保持积极增长 [3] - 四季度将积极推进在手订单交付 [3] 产品研发 - 多旋翼无人机产品包括PH-007、PH-X、PH-25三款 [4] - 2023年立项开发多种新型号多旋翼无人机取得积极进展 [4] - 大载重无人机2023年5月完成首飞测试 [5] - 大载重无人机研发进度符合预期计划 [5] 产业生态 - 深化与供应商合作关系确保供应链稳定 [3] - 与多家央企、研究院所达成战略合作 [4] - 以纵横大鹏系列无人机为平台联合上下游伙伴开发 [4] 软件平台 - 自主开发标准化、可扩展的软件平台 [5] - 产品包括"纵横云"、"纵横鹰图"、"纵横飞图"等软件平台 [5] - 软件平台在架构设计、算法开发等方面具有领先优势 [5] 运营服务 - 无人机服务是重要收入来源 [6] - 长期服务于测绘、电网巡检、环保巡查等领域 [6] - 将拓展智慧城市、智慧乡村等运营服务业务 [6]

公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 9 | | | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 16 | 三、公司不接受电话方式办理登记。现场出席会议的股东（包括股东代理人， 下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证 件，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然 人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印 件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议 的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本 复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为5,505.95万元，同比下降18.67%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,794.36万元，同比减少163.23%[9] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,685.53万元，同比减少112.67%[10] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.20元/股，同比减少148.42%[11] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为-0.20元/股，同比减少148.42%[12] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,364.61万元，同比减少198.31%[15] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,279.35万元，同比减少155.05%[16] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.27元/股，同比减少198.32%[17] - 年初至报告期末稀释每股收益-0.27元/股，较上年同期-0.09元/股减少0.18元/股，主要系年初至报告期末净利润下降所致[18] - 公司2023年前三季度营业收入为20.09亿元[27] - 公司2023年前三季度净亏损为2.39亿元[29,30] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8,411.16万元[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.37亿元[32] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.02亿元[32] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.20亿元[32] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.02亿元[32] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.91亿元[33] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为18亿元[33] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为2,101.17万元[33] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为17.6亿元[33] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为7,477万元[33] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为13.53亿元[34] 研发投入 - 公司2023年第三季度研发投入为2,030.56万元，同比增加62.88%[14] - 年初至报告期末研发投入合计5,269.07万元，较上年同期2,944.09万元增加2,324.98万元，主要系大载重无人机项目资本化研发投入增加所致[19] - 公司2023年前三季度研发费用为2.66亿元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,254户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用[20] - 前10名股东中，任斌、王陈、成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）、陈鹏等持有有限售条件股份[20] - 前10名无限售条件股东中，深圳市德青投资有限公司、田璧、赵建平等持有无限售条件流通股[21][22] 订单情况 - 公司前三季度订单总额较去年同期保持10%以上增长，但三季度当期实现的营业收入较上年度略有下降[24] - 截至三季度末，公司在手订单储备充足，公司四季度将积极推进在手订单的交付，全力抓住新产品在民用、防务、海外等市场的销售机会[25] - 基于宏观经济形势、国内下游客户预算及执行节奏等因素，全年公司业绩情况仍具有一定的不确定性[25] 资产负债情况 - 公司货币资金为141,341,130.94元，交易性金融资产为40,166,500.00元[26] - 公司长期股权投资为8,082,498.76元[26] - 公司2023年9月30日资产总额为100.92亿元[31] - 公司2023年9月30日负债总额为36.28亿元[28,31] - 公司2023年9月30日所有者权益为64.64亿元[31] - 公司2023年9月30日其他权益工具投资为6.41亿元[27] - 公司2023年9月30日固定资产为30.47亿元[27] - 公司2023年9月30日开发支出为4.18亿元[27] 销售费用 - 公司2023年前三季度销售费用为6.51亿元[29]

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-046 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及公司治 理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及 修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修 订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员 会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议 案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。 公司因实际经营需要，拟变更注册地址并对《成都纵横自动化技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款及公司治理相关制度进行修 订，具体情况如下： 公司大鹏无人机制造基地于 2023 年 4 月建成并投入使用后，公司对现有办 公场地进行整合优化。据此计划将公司注册地址进行 ...

第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对拟定董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事办法》等有关法律法规、规范性文件及《成 都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-048 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日（星期五）至 11 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@iouav.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-047 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | | ...