证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-036 成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，具体表 决情况如下： 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公 司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2024 年半年度的财务状况 和经营成果等事项。 监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会于9月6日14:00 - 16:00召开[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 参会人员有董事长、总经理任斌等[5] 投资者参与 - 投资者可在9月6日14:00 - 16:00在线参与，9月5日16:00前发邮件提问题[2][5] - 联系部门为证券投资部，电话028 - 63859737，邮箱IR@jouav.com[6] 报告披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告[2]

融资情况 - 公司获准发行2190万股A股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[1] 资金管理 - 公司与银行、保荐机构签《募集资金专户存储三方监管协议》，严格审批资金使用[3] 账户变动 - 广发银行成都分行账户已注销，上海银行成都分行两账户注销，民生银行成都分行锦江支行三账户正常[3] - 上海银行成都分行专户“大鹏无人机制造基地项目”结项，结余资金补充流动资金[4] - 上海银行成都分行两账户结余资金分别转入成都银行和工商银行支行[4][5] - 上海银行成都分行专户注销后，相关协议终止[5]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-031 成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司现场召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举陈鹏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 陈鹏先生简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易 所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事 会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。 特此公告。 成都纵横自动化技术股份有限公司监事会 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月12日召开，由7月26日董事会提议[6] - 7月27日刊登股东大会通知，现场会议下午14:00在成都高新区召开[6][7] - 交易系统和互联网投票时间为8月12日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席4名，代表49,120,000股，占比56.09%[9] - 网络投票9名，代表63,824股，占比0.07%[9] - 共13名出席，代表49,183,824股，占比56.16%[9] 选举结果 - 任斌等当选第三届董事会非独立董事[15] - 骆玲等当选独立董事[19] - 陈鹏等当选非职工代表监事[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月12日在四川成都召开[2] - 出席会议股东和代理人13人，所持表决权占比56.1587%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4][6] 选举结果 - 任斌等5人当选第三届董事会董事，得票率超99.87%[4][5] - 陈鹏等2人当选第三届监事会非职工代表监事，得票率超99.87%[7] 合规情况 - 北京金杜（成都）律师事务所见证，股东大会程序合法有效[10]

公司治理 - 2024年7月30日召开职工大会选举第三届监事会职工代表监事[1] - 8月12日召开临时股东大会选举第三届董事会成员和非职工代表监事[1] 人事任命 - 任斌任第三届董事会董事长、总经理[2][6] - 陈鹏任第三届监事会主席[5] - 李小燕任常务副总经理和董事会秘书[6] - 王陈等5人任副总经理[6] - 刘鹏任财务负责人[6] - 袁一侨任证券事务代表[8] 人员履历 - 李小燕2017 - 2021年任副总经理等职[11] - 王利光2015年至今任副总经理等职[12] - 刘鹏2017年至今任财务负责人[15] - 郭睿、原波、张峻2021年至今任副总经理[16][18][19] - 袁一侨2017年至今任职，2019年获资格证书[21] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系地址、电话、邮箱[9]

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-028 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 30 日召开职工代表大会，审议通过了《关 于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举付江先生担任公司第三届监事 会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。付江先生简历详见附件。 公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工大会选举产生的职工代表监 事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会。 特此公告。 2 2024 年 7 月 31 日 1 附件：职工代表监事简历 付江，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 本科毕业于西南科技大学工 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计营业收入8318.79万元，同比下降35.46%，减少4569.68万元[3] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润-5059.83万元，较上年同期增加亏损4489.58万元[4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5627.29万元，较上年同期增加亏损4033.46万元[5] - 2023年半年度营业收入12888.47万元，归属于上市公司股东的净利润-570.25万元，扣除非经常性损益的净利润-1593.83万元[6] - 2024年1 - 6月受宏观经济等因素影响，营业收入规模同比下降，亏损增加[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年新产品研发进展顺利，纵横大鹏CW - 100无人机中标多个项目，但截至6月底相关项目未交付[8] - 2024年上半年大载重无人机产品研发完成阶段性任务，积极参与采购比测[8] - 2024年上半年能源巡检、海外市场等项目大订单签约、交付不及预期[8] - 2024年上半年低空数字经济相关建设、运营试点未对业绩形成有力支持[9] 公司未来经营策略 - 下半年公司将加快项目交付实施，抓住发展机遇提升经营质量[10]

二〇二四年八月 1 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 10 | | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 11 | | | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案错误!未定义 | | | 书签。 | 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 三、公司不接受电话方式办理登记。现场出席会议的股东（包括股东代理人， 下同）须在会议召开前 30 ...