激励计划 - 2022年5月20日授权董事会办理激励计划变更与终止事宜[6] - 2024年7月26日同意作废首次授予73名对象58.90万股及预留授予30名对象16.75万股[7][8] - 8名离职对象10.60万股未归属限制性股票作废[10] 业绩目标 - 2022 - 2024年营收增长率目标值80%、140%、220%，触发值60%、100%、170%[11] - 净利润目标值各年度均为正[11] 业绩数据 - 2023年营收较2021年增长20.55%[13] - 2023年归母净利润 - 64499860.51元[13] 股票归属 - 首次授予第二个归属期49.80万股及预留部分第一个归属期15.25万股不得归属[13] - 合计65.05万股第二类限制性股票作废[13]

股票作废情况 - 2024年7月26日公司拟作废75.65万股第二类限制性股票[1] - 因离职和业绩未达标分别作废10.60万股和65.05万股[6] - 作废股票约占公司当前股本总额的0.86%[6] 激励对象与股票变化 - 首次授予激励对象由73人变为66人，未归属股票减至37.35万股[7] - 预留授予激励对象由30人变为29人，未归属股票减至15.25万股[7] 相关意见 - 本次作废不影响公司财务等方面[8] - 董事会、监事会和法律意见书均认为作废符合规定[9][11][12]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期已届满[1] - 提名任斌等3人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名骆玲等2人为第三届独立董事候选人[3] 候选人资格 - 非独立董事候选人近36个月无相关处罚和批评[1] - 独立董事候选人近36个月无相关处罚和批评[2] 审议安排 - 非独立董事候选人提名议案将提交会议审议[2] - 独立董事候选人提名议案将提交会议审议[3] 任职合规 - 董事候选人任职资格符合公司要求[3]

监事会相关 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年7月26日通讯召开，3人出席[2] - 开展监事会换届选举，提名陈鹏、岳源为非职工代表监事候选人[3] - 选举陈鹏、岳源为非职工代表监事议案均全票通过[3][4] 股票作废 - 同意作废首次授予73人58.90万股第二类限制性股票，占股本0.67%[5] - 同意作废预留授予30人16.75万股第二类限制性股票，占股本0.19%[5] - 作废部分第二类限制性股票事项表决全票通过[5]

独立董事提名 - 提名人提名郑伟宏为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2][3] - 近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 会计专业人士有5年以上全职经验[4] 审查情况 - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-027 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

独立董事提名 - 提名人提名骆玲为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格、会计学博士学位，有5年以上会计审计全职经验[5] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5] 声明时间 - 2024年7月24日[8]

成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以通讯会议方式召开，公司于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的 董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-025 本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》，具体表决情况如下： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公 ...

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会任期于2024年7月13日届满[1] - 第三届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[2] - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，董事任期三年[2] - 第三届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过起计算[4] - 2024年7月26日召开第二届董事会第十八次会议审议通过董事会换届议案[1] - 2024年7月26日召开第二届监事会第十六次会议审议通过监事会换届议案[4] - 在2024年第一次临时股东大会审议通过前，由第二届董事会、监事会履职[5] 股权结构 - 任斌直接持有公司股份2050.20万股，持股比例为23.41%[9] - 王陈直接持有公司股份1366.80万股，持股比例为15.61%[11] - 陈鹏直接持有公司股份603.00万股，持股比例为6.89%[17] - 陈鹏与任斌为一致行动人[17] 人员履历 - 骆玲自2023年1月至今担任西南交通大学新型工业化与制造强省研究智库主任[14] - 郑伟宏2015年博士毕业于西南财经大学会计学专业，2015年7月至今任四川师范大学商学院教师[15] - 岳源2014年本科毕业于西南交通大学外贸运输专业，2019年12月至今在公司任职[18]