成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前 认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,我们作为成 都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽 责的态度,现就公司第二届董事会第十七次会议审议相关议案发表独立董事事前 认可意见如下: 独立董事签字: 二平 (签 杨智春(签字) 2024 年 4 月 25 日 一、关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 根据公司拟定并提交公司董事会审议的关于续聘公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构的议案,我们认为: 公司 2023 年度聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天 健会计师事务所")担任公司审计机构,天健会计师事务所在对公司年度财务报 表审计及各专项审计过程中,能够按照注册会计师执业规范要求,独立、客观地 开展工作并发表意见。天健会计师事务所具备证券相关审计从业资格,具备为公 司提供审计服务的经验能力,能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内 部控制审计工 ...

募集资金 - 公司获准发行2190万股A股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[2] 项目投资 - 大鹏无人机制造基地项目总投资34664.78万元，计划用募资33764.78万元[5] - 研发中心建设项目总投资6321.53万元，计划用募资6321.53万元[5] - 补充流动资金计划用募资4514.21万元[5] 项目进展 - 大鹏无人机制造基地项目2023年4月全面投入使用[6] - 研发中心建设项目截至2024年4月18日除尾款外已完成并投入使用[7] 资金使用 - 研发中心建设项目累计投入募资5389.83万元，待付1011.90万元，利息及理财收入净额380.87万元，节余300.67万元[9] 决策事项 - 2024年4月25日董事会通过研发中心项目结项，节余资金永久补充流动资金[12] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[15]

公司治理 - 2023年召开董事会6次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事召集并参加审计委员会会议4次等[4] 审计与激励 - 2023年聘请天健会计师事务所为审计机构[7] - 2023年作废部分限制性股票并授予预留部分[8] 合规情况 - 2023年不涉及承诺变更、被收购等情形[6]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-015 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事按要求出席[3] - 独立董事参加各委员会会议共7次[4] 公司事项 - 2023年聘用天健会计师事务所进行审计[6] - 2023年无承诺变更、被收购等多项特定情形[6][7] - 2023年作废部分未归属股票并授予预留部分股票[8]

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外非子公司担保总额0万元[1] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司担保总额2.5亿元[1] 授信情况 - 2023年公司申请银行授信不超4亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司及子公司申请授信3.1亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用授信1.62亿元[2]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-018 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

关于对《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易 严重异常波动问询函》的回函 成都纵横自动化技术股份有限公司: 贵公司发出的《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易严重异常波动问 询函》已收悉,经认真核实,现将相关问题回复如下: 一、截至目前,除贵公司已公告事项外，不存在涉及贵公司的应披露而未披 露的重大信息; 任 斌 二、截至目前,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项; 2024 年 3 月 21 日 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 1 (本页无正文,为《关于对〈成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易严 重异常波动问询函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 2 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-007 成都纵横自动化技术股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"） 股票于连续十个交易日内（2024 年 3 月 8 日—2024 年 03 月 21 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 100%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有 关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 公司股票连续三个交易日（2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异 常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 近期公司关注到低空经济作为战略新兴产业得到国家政策的大力支持，预 ...

公司产品与服务 - 公司专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统 [3] - 主要产品包括：7-100kg级垂直起降固定翼无人机系统、多旋翼无人机系统、大载重无人机系统、无人直升机及无人值守系统 [3] - 软件系统包括纵横云应用软件平台、纵横鹰图、纵横飞图等 [3] - 业务涵盖无人机航飞数据服务、综合运维服务及飞行培训服务 [4] 核心技术 - 无人机智能控制技术：智能飞行控制、地面指控与任务规划、目标跟踪与侦查监视 [4] - 飞行器平台设计及制造技术：创新布局设计技术、生产制造技术 [4] - 云边端一体化技术 [4] 2024年发展机遇 - 低空经济产业发展机遇：推进产品研发和应用示范，保持稳健研发投入 [4] - 专项市场机遇：电网、应急、安防等领域推广，推动无人值守系统规模化应用 [5] - 防务市场机遇：对接特种领域无人机产品型号商机 [5] - 海外市场机遇：通过直销与经销商渠道推进销售，力争2024年实现重点产品突破 [5] 低空经济业务布局 - 低空数字经济是当前技术成熟、经济效益见效快的应用场景 [6] - 公司拥有全谱系工业无人机产品及数据处理软件与云平台 [6] - 参与智慧空管、低空智联安全管控等项目研究及行业标准编制 [6] - 打造"无人值守系统+云平台+AI"的低空数字产业生态 [7] eVTOL相关计划 - 在eVTOL领域已积累飞行器系统、飞控与导航系统、航电等技术 [7] - 密切关注行业发展，论证商业模式，探讨与合作伙伴共同布局 [7]