证券代码：688068 证券简称：热景生物 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《北京热景生物技术股份有限公司章程》、《北京热景生物 技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京热景生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之 一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未 2 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 ...

公司动态 - 热景生物参股公司北京尧景基因技术有限公司获得国家知识产权局快速授权的专利，专利名称为"抑制MSTN基因表达的siRNA及其缀合物和应用" [1] - 该专利提供一种能够抑制MSTN基因表达的siRNA分子，旨在为MSTN基因相关的肥胖等疾病提供新的治疗方式 [1] 行业技术 - 北京尧景基因技术有限公司的专利技术涉及基因治疗领域，特别是针对MSTN基因表达的抑制 [1] - 该技术可能为肥胖等疾病治疗带来创新性解决方案 [1]

公司表现 - 5月12日收盘价为103.5元，下跌5.39%，市净率3.21，总市值95.71亿元 [1] - 2025年一季报显示营业收入9324.16万元，同比下滑19.71%，净利润亏损2400.82万元，同比下滑574.96%，销售毛利率47.27% [1] - 共有55家机构持仓，其中基金52家，其他3家，合计持股2869.52万股，持股市值27.41亿元 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-43.49，静态PE为-50.11，低于行业平均PE(TTM)49.84和静态PE45.68 [2] - 公司市净率3.21，低于行业平均4.61，但高于行业中值2.43 [2] - 总市值95.71亿元，接近行业平均105.51亿元，远高于行业中值46.93亿元 [2] 同行数据 - 天益医疗PE(TTM)-1742.06，市净率1.86，总市值22.20亿元 [2] - 澳华内镜PE(TTM)-602.36，市净率4.83，总市值63.48亿元 [2] - 诺唯赞PE(TTM)-409.62，市净率2.25，总市值87.66亿元 [2] - 华大智造PE(TTM)-59.73，市净率4.11，总市值318.43亿元 [2]

股东大会召开情况 - 2025年5月12日在北京大兴区公司三层会议室召开股东大会 [1] - 236名普通股股东出席 持有28,544,004表决权 [1] - 出席股东表决权数量占公司总表决权比例33.2917% [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过 同意票比例99.7499% [1] - 反对票69,872票 占比0.2447% [1] - 弃权票1,500票 占比0.0054% [1] 法律合规情况 - 股东大会程序符合公司法及上市公司股东大会规则 [1] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [1] - 表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 文件报备情况 - 股东大会决议经董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [2] - 其他所需文件已按要求准备 [2]

股东大会基本信息 - 北京热景生物技术股份有限公司于2025年5月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 股东大会由董事会召集 于2025年4月22日经第三届董事会第二十七次会议审议通过召开议案 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室 [4] 出席情况与股权结构 - 出席现场会议股东及代理人共1名 代表242,570股有表决权股份 占总股本0.2829% [5] - 参与网络投票股东235人 代表28,301,434股有表决权股份 占总股本33.0088% [5] - 公司有表决权股份总数85,739,086股 回购专用账户及员工持股计划账户股份不享有表决权 [5] 审议议案与表决结果 - 会议审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 该议案已事先经董事会审议通过 [5][6] - 议案表决结果：28,472,632股同意（99.7499%） 69,872股反对（0.2447%） 1,500股弃权（0.0054%） [9] - 议案作为普通决议议案 获得出席股东大会股东所持有效表决票过半数通过 [9] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2][4][10] - 出席会议人员资格及会议召集人资格经确认合法有效 [5][10] - 表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [9][10]

会议安排 - 2025年4月22日召开第三届董事会第二十七次会议[5] - 2025年4月23日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月12日14点30分召开，网络投票时间为当天[7] 股东大会情况 - 本次股东大会有表决权股份总数为85,739,086股[9] - 现场会议代表股份242,570股，占比0.2829%[9] - 网络投票代表股份28,301,434股，占比33.0088%[9] 议案表决 - 审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[11] - 该议案28,472,632股同意，占比99.7499%[13] - 69,872股反对，占比0.2447%[13] - 1,500股弃权，占比0.0054%[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月12日在京召开[2] - 236人出席，所持表决权占比33.2917%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 参股公司增资议案获通过[3] - 同意票占比99.7499%，反对0.2447%，弃权0.0054%[3]

创新药概念股市场表现 - A股创新药概念股集体回调 [1] - 迈威生物股价下跌超过10% [1] - 百济神州和信立泰股价双双下跌超过8% [1] 个股跌幅情况 - 益方生物 舒泰神 热景生物 百利天恒 诺诚健华等公司股价跌幅靠前 [1]

创新药概念股早盘表现 - 创新药概念板块出现集体回调 [1] - 迈威生物股价下跌超过10% [1] - 百济神州和信立泰股价双双下跌超过8% [1] 个股跌幅情况 - 益方生物 舒泰神 热景生物 百利天恒 诺诚健华等公司跌幅靠前 [1]

资质认证 - 公司及子公司近期获境外资质认证23项[2] - 部分欧盟认证产品获批日期在2025年3 - 5月[2][4] - 印尼糖化血红蛋白溶血剂有效期至2028年11月28日[4] - 印尼胰岛素测定试剂盒有效期至2028年11月28日[4] - 泰国多项产品认证有效期至2029年12月31日[4][5] 影响与展望 - 资质取得丰富产品种类，完善体外诊断产品菜单[6] - 资质取得便于提高市场拓展能力，提升核心竞争力[6] - 产品实际销售受多种因素影响，有较大不确定性[7] - 公司将加大产品研发投入，做好经营[7]