募集资金情况 - 2020年公司公开发行41668198股，每股发行价133.45元，募集资金556062.10万元，净额527999.38万元[3] - 原募投项目计划投资总额540609.90万元，使用募集资金469891.00万元[5] 项目资金调整 - 2021年生物基聚酰胺工程技术研究中心投资总额由20789.00万元变更为44192.00万元，使用募集资金20789.00万元不变[6] - 2022年40000吨/年生物法癸二酸建设项目募集资金由171102.00万元调整为50125.00万元，120977.00万元投入新项目[7] 项目节余资金 - 乌苏技术项目实际节余资金增加2149.72万元，拟用于永久补充流动资金[11] - 凯赛（乌苏）项目预计节余募集资金金额2149.72万元[13] - 公司拟将节余募集资金2149.72万元永久补充流动资金[16] 项目其他情况 - 2023 - 2024年多个募投项目达到预定可使用状态时间延期[8][9][10] - 2023年生物基聚酰胺工程技术研究中心项目结项，节余资金补充流动资金[8] - 2020 - 2023年公司多次变更募投项目实施主体、地点及资金投入[5][6][7] 项目资金投入 - 凯赛（乌苏）项目募集资金拟投入金额78000.00万元[13] - 凯赛（乌苏）项目募集资金累计投入金额80789.19万元[13] - 凯赛（乌苏）项目利息收入净额4938.91万元[13] 资金使用审议 - 2025年4月21日公司董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[17] - 监事会认为节余资金补充流动资金符合规定且符合公司及股东利益[19] - 保荐机构中信证券、招商证券对节余资金补充流动资金事项无异议[20]

财务表现 - 2024年营业收入29.58亿元 同比增长39.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.89亿元 同比增长33.41% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税) [1]

上海凯赛生物技术股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | | ...

股权变动 - 2024年11月25日公司向特定对象发行股票注册申请获批，有效期12个月[1] - 2025年3月31日新增股份137,911,755股完成登记手续[1] - 公司注册资本由583,378,039元变更为721,289,794元[1] - 公司股份总数由583,378,039股变更为721,289,794股[4] 章程修订 - 董事会拟增设副董事长职务并修订公司章程相关条款[2] - 变更注册资本、修订公司章程事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6] - 修订后公司章程全文同日披露于上海证券交易所网站[6] 组织架构 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持[4] - 董事会由5至9名董事组成，设董事长1人，增设副董事长1至2名[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[4]

人事变动 - 2025年4月14日董事会会议通过聘任曾原先生为副总裁[1] - 会议通过聘任杨文颖女士为财务总监[1] - 两人任期至第二届董事会任期届满[1]

关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于补充选举第二届董事会非独 立董事的议案》。具体内容如下： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名邓伟栋先生、卢奕扬 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（邓伟栋先生、卢奕扬先生简历详见附 件），任期与第二届董事会任期一致。《关于补充选举第二届董事会非独立董事的 议案》尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-016 上海凯赛生物技术股份有限公司 上海凯赛生物技术股份有限公司 卢奕扬先生简历 邓伟栋先生简历 邓伟栋先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任 职海南省洋浦经济开发区管理局、中国南山集团、深圳赤湾港航股份有限公司，后 历任招商局国际有限公司副总 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-018 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

发行基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股 [9] - 发行数量137,911,755股，未超过发行前总股本30% [12] - 发行价格经调整后为42.97元/股，募集资金总额59.26亿元 [13][14] - 发行对象上海曜修为实际控制人XIUCAI LIU家庭控制企业，认购股份限售60个月 [15][16] 股权结构变动 - 发行后控股股东上海曜修持股比例从20%提升至35.29% [2][20] - 实际控制人XIUCAI LIU家庭合计控制股份从30.82%提升至44.04% [20] - 招商局集团作为战略投资者入股上海曜修，承诺60个月内不减持股份 [21] 公司主营业务 - 公司为合成生物学高新技术企业，主营生物法长链二元酸和生物基聚酰胺产品 [6] - 生物法长链二元酸全球市场主导，应用于聚酰胺/香料/热熔胶等领域，2018年获工信部制造业单项冠军 [7] - 生物基聚酰胺产品应用于工程塑料/纺丝/新能源等领域，持续开发复合材料/弹性体等新型材料 [7] 财务数据摘要 - 2024年1-9月营业收入22.15亿元，归母净利润3.68亿元 [32] - 2021-2023年资产负债率从9.33%升至21.56%，2024年9月回落至18.23% [32] - 2024年9月末总资产188.33亿元，净资产147.73亿元 [32] 发行相关机构 - 联合保荐人为中信证券和招商证券 [34][35] - 审计及验资机构为天健会计师事务所 [33] - 法律顾问为锦天城律师事务所 [33]

发行基本情况 - 公司完成向特定对象上海曜修生物技术合伙企业发行A股普通股137,911,755股，每股面值1元，发行价42.97元/股，认购总金额59.26亿元，并完成登记及限售手续 [1] - 本次发行经董事会及股东大会审议通过，包括《附条件生效的股份认购协议》《2023年度向特定对象发行A股股票方案》等议案，股东大会决议有效期延长至2025年7月19日 [2][3] - 证监会批准公司发行注册申请，注册生效日为2024年11月25日，有效期12个月 [3] 权益变动情况 - 发行对象上海曜修为外商投资有限合伙企业，执行事务合伙人为上海曜建生物科技（委派代表XIUCAI LIU），出资额136.30亿元，主营生物技术相关服务 [4][5] - 发行前控股股东CIB持股28.32%，上海曜修持股0%；发行后CIB持股降至6.73%，上海曜修持股增至35.29%，实际控制人XIUCAI LIU家庭合计控制比例从30.82%提升至44.04% [5][6][7] - CIB向上海曜修转让20%股份（116,655,640股）作为出资，过户手续于2024年12月31日完成，股份性质为无限售流通股 [7] 控制权说明 - 本次交易后公司控股股东由CIB变更为上海曜修，但实际控制人仍为XIUCAI LIU家庭，控制权未发生变化 [2][5][8] - 发行属于免于要约收购情形，不涉及违反现有承诺或规范性文件 [8]

股权情况 - 截至2024年12月31日，HBM持有多家公司股份，如Upstream Bio 5.1%等[12] - 本次权益变动前，HBM持凯赛生物35,621,436股，占6.11%[15] - 发行后HBM持股比例被动稀释至4.94%[16] 公司动态 - 2024年11月25日证监会同意凯赛生物向特定对象发行A股[16] - 2025年3月31日新增137,911,755股完成登记，总股本变化[16] 未来展望 - 不排除未来12个月内减持，暂无增持计划[14]