会议决策 - 公司2023年12月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议多项议案[1] 政策制度 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，修订多项制度[5] - 部分制度修订需股东大会审议，部分无需[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2023年12月13日召开[2] - 会议通知于2023年12月8日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案内容 - 会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》[3] - 拟聘任北京大华国际会计师事务所为公司2023年度审计机构[3] - 改聘事务所是基于公司实际需求的合理变更[3] 表决结果 - 监事会同意《关于改聘会计师事务所的议案》事项[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告时间 - 公告发布时间为2023年12月14日[7]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-025 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

人事变动 - 非独立董事刘克龙辞任，继续担任首席科学家[1] - 董事会补选王涛为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 股东大会通过后，审计委员会委员由陈京南变更为王涛[2] 候选人信息 - 王涛有双硕士学位，有丰富法务工作经历，现任公司法务负责人[5]

二、审议《关于补选公司非独立董事的议案》 经审阅王涛女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、工作经历符 合担任上市公司相关职务的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监 会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次补选董事程序规 范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为罗克佳华科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，基于独立的判断，对第三届董事会第十一次会议相关议案发表如下独立 意见： 一、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 经审议，我们一致认为：本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的要求，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 证券、期货相关业务的资格 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务 ...

股票简称：佳华科技 股票代码：688051 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会记录 2023 年 12 月 1 日（星期五）13：00-14：00，罗克佳华科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将本次活动的详 细情况记录如下： 一、 业绩说明会基本情况 会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）13：00-14：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 出席本次业绩说明会的嘉宾： 公司董事长、总经理李玮先生，副董事长、副总经理、首席数据官陈京南女 士，董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生，财务总监王朋朋先生，独立董事 郑建明先生出席会议。 二、 投资者提出的主要问题及公司答复情况 本次业绩说明会投资者提出的问题及答复如下： 1、近期数据要素政策密集发布，国家数据局已正式挂牌，数据 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为8,215.62万元，同比增长2.19%[4] - 年初至报告期末营业收入为21,696.72万元，同比下降0.64%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为216,967,192.11元，相比2022年前三季度的218,360,729.82元有所减少[17] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,933.02万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8,965.44万元[4] - 净利润为-91,526,187.73元，同比减少9.33%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-89,654,375.41元，同比减少10.04%[19] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,374.06万元[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12,508.20万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-125,082,005.79元，同比改善33.12%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,273,220.80元，同比减少174.01%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,691,660.88元，同比增加24.49%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-146,663,565.71元，同比减少10.68%[22] - 期末现金及现金等价物余额为85,320,933.01元，同比减少58.71%[22] 研发投入 - 第三季度研发投入为1,978.63万元，同比下降15.84%[5] - 年初至报告期末研发投入为5,820.26万元，同比下降36.31%[5] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为24.08%，同比下降5.16个百分点[5] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为26.83%，同比下降15.02个百分点[5] - 研发费用为58,202,584.90元，同比减少25.65%[18] 资产负债 - 2023年第三季度，公司流动资产合计为749,377,372.81元，相比2022年12月31日的903,839,607.87元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司非流动资产合计为561,998,518.15元，相比2022年12月31日的577,573,547.87元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司总资产为1,311,375,890.96元，相比2022年12月31日的1,481,413,155.74元有所减少[15] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为338,982,743.39元，相比2022年12月31日的424,387,085.78元有所减少[16] - 2023年第三季度，公司非流动负债合计为34,115,404.30元，相比2022年12月31日的28,706,335.37元有所增加[17] - 2023年第三季度，公司总负债为373,098,147.69元，相比2022年12月31日的453,093,421.15元有所减少[17] - 2023年第三季度，公司所有者权益合计为938,277,743.27元，相比2022年12月31日的1,028,319,734.59元有所减少[17] - 2023年第三季度，公司应收账款为399,929,567.39元，相比2022年12月31日的372,224,770.29元有所增加[15] - 2023年第三季度，公司应付账款为137,719,522.06元，相比2022年12月31日的179,316,549.99元有所减少[16] 营业成本 - 2023年第三季度营业总成本为306,857,265.12元，同比增加2.25%[18] 每股收益 - 基本每股收益为-1.16元/股，同比减少10.48%[20]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-022 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 rk@rockontrol.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日(星期六)发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 01 日(星期五)下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

变更后：010-57230290 除上述变更外，公司其他投资者联系方式不变，仍为： 关于变更经营地址及投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展需要，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营和办公地址已于近日由北京市通州区嘉创路10号院6号楼1层、2层、3 层迁至北京市通州区观音庵南街2号院保利•大都汇T3栋14层。邮编由101111变 更为100005。 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，公司自即日 起启用新的投资者专线电话，具体为： 变更前：010-61502051 证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-023 罗克佳华科技集团股份有限公司 传真：010-80828823 邮箱：rk@rockontrol.com 敬请广大投资者留意。对本次变更带来的不便，敬请谅解。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2023年10月28日 特此公告。 ...